우리은행은 국내 최고 수준의 글로벌 통합 자금 세탁방지(AML·Anti Money Laundering) 시스템을 구축했다고 15일 밝혔다. 글로벌 금융환경 변화 및 새로운 형태의 자금 세탁 위험을 선제적으로 막기 위한 조치다.
이 시스템은 국내 시중은행 최초로 해외영업점에 Anti- TBML(무역기반 자금세탁방지) , RA(위험평가) 기능을 도입했다. 또 KYC(고객 알기 제도), CRR(고객위험평가), TMS(거래모니터링) 등 기본기능은 글로벌 스탠다드에 부합하는 수준으로 설계했다는 설명이다. 또 국외 AML 포털을 구축, 본사가 위험요소 관리 및 현황 점검?분석 통합기능을 통해 해외지점을 체계적으로 관리할 수 있다.
우리은행은 지난해 글로벌 컨설팅사인 PwC를 통해 해외지점 컨설팅을 완료했다. 이어 AML전문 솔루션 제공업체인 SAS를 선정해 해외 9개 지역 지점을 대상으로 새로운 AML 시스템을 도입했다. 지난 9월 7일 싱가폴, 시드니 지점을 시작으로 14일에 동경, 런던, 홍콩, 두바이, 바레인, 다카 지점과 인도지역본부(첸나이, 구르가온, 뭄바이지점)에 시스템 도입을 완료했다는 설명이다.
해외지점뿐만 아니라 10개 해외 법인도 AML 체계 진단을 위한 컨설팅을 진행 중이다. 내년 중 시스템 개선을 통해 ‘글로벌 통합 자금세탁방지 시스템’을 확대 적용할 예정이다. 우리은행 관계자는 “글로벌 통합 자금세탁방지 시스템을 글로벌 수준으로 구축했다”며 “이번 시스템을 통해 내부통제 강화에 더욱 힘쓰겠다”고 밝혔다.
정소람 기자 ram@hankyung.com
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