FIU '자금세탁 방지제도' 유권해석 사례집 제작

FIU '자금세탁 방지제도' 유권해석 사례집 제작

(서울=연합뉴스) 홍정규 기자 = 금융위원회 산하 금융정보분석원(FIU)은 자금세탁 방지제도의 유권해석 사례집을 만들었다고 8일 밝혔다.
자금세탁 방지제도를 실제 금융거래에서 적용할 때 제기되는 궁금증, 이에 대한 FIU의 회신과 업무지침을 엮은 것이다.
자금세탁 방지제도의 기본 개념과 적용대상, 의심거래보고, 고액현금거래보고, 고객확인제도 등 자금세탁 방지의 주요 제도와 관련한 사례가 담겼다.
FIU는 "자금세탁 방지 관련 국제 기준과 각국의 관리·감독이 강화되고 우리나라에서도 제도 개선이 추진돼 관련 문의가 늘고 있다"고 설명했다.
FIU는 사례집을 책자로 금융회사들에 배포하고 홈페이지에도 게시할 예정이다.


zheng@yna.co.kr
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