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"재작년 美서 11만명 목숨 잃어…18∼49세 미국인 사망원인 1위" 2024-11-28 05:02:01
11월 조 바이든 미국 대통령과 시진핑 중국 국가주석의 미국 샌프란시스코 정상회담이었다. 회담에서 중국은 중국에서 멕시코를 거쳐 미국으로 유입되는 펜타닐을 막기 위해 펜타닐 원료를 제조하는 화학회사를 직접 단속하기로 합의했다. 이후 미국은 마약 문제 공조를 위한 실무그룹을 구성했고, 중국 공안부는 지난 8월...
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"모건스탠리 자산관리 부문, 자금세탁 방지의무 소홀" 2024-11-27 01:34:52
자산 규모는 약 6조 달러(약 8천400조원)에 달한다. 미 감독당국 역시 모건스탠리를 상대로 자금세탁방지 관련 규정을 제대로 준수했는지 조사에 착수한 상태다. 앞선 WSJ 보도에 따르면 미 증권거래위원회(SEC)와 재무부는 모건스탠리가 위험 고객의 신원을 조사하기 위해 충분한 조처를 했는지를 들여다보고 있다. 미...
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[팩트체크] 비트코인이 주요국 법정화폐 될 수 있다? 2024-11-26 08:15:01
가상화폐 특성상 가격 급변동이 크고 자금세탁 우려 등이 여전하다. 따라서 현실적으로 주요 국가에서 법정화폐로 도입되기에는 어려움이 많다고 보는 게 맞다. 아울러 우리나라를 포함해 주요 국가들은 비트코인과 같은 가상화폐보다는 중앙은행이 발행하는 디지털 형태의 법정화폐인 디지털화폐(CBDC) 도입을 추진하고 있...
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미 상무장관 후보자의 투자회사, 가상화폐 업체 테더와 협력강화 2024-11-25 01:19:48
세탁 연루 의혹으로 미 당국 조사를 받고 있다는 점은 협력 확대에 부담으로 작용할 수 있을 전망이다. 앞서 월스트리트저널(WSJ) 보도에 따르면 미 뉴욕남부지검은 테더가 발행한 스테이블코인이 제3자에 의해 마약 거래, 테러, 해킹 등과 같은 불법 행위를 지원하는 데 사용되거나 이런 활동으로 얻은 자금을 세탁하는 데...
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비트코인 10만달러 눈 앞인데…당국 "감시강화" 2024-11-24 14:02:27
두나무는 이달 초 기존의 자체 시장감시 시스템을 업그레이드해 시장동향을 한눈에 볼 수 있는 모니터링 기능을 추가했다. 빗썸도 불공정거래를 사전 차단하고 자금 세탁을 방지하기 위한 시스템을 강화하는 한편, 자전거래 방지 시스템 도입을 준비하고 있다. 금융당국은 거래소와 핫라인을 통해 일일 모니터링을...
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'비트코인 10만달러'에 과열…금융당국 이상거래 감시실태 점검 2024-11-24 06:07:00
기능을 추가했다. 빗썸도 불공정거래를 사전 차단하고 자금 세탁을 방지하기 위한 시스템을 강화하는 한편, 자전거래 방지 시스템 도입을 준비하고 있다. 금융당국은 거래소와 핫라인을 통해 일일 모니터링을 강화하고, 특히 소형 코인의 거래량과 가격 동향 등을 면밀히 살펴보고 있다. srchae@yna.co.kr (끝) <저작권자(...
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5년 전 업비트서 털린 '이더리움 580억'…북한 소행이었다 2024-11-21 17:42:06
달한다. 경찰 관계자는 “여러 차례 세탁 과정으로 북한의 현금화 시점 및 규모를 파악하긴 어려웠다”고 설명했다. ○북한판 ‘국책사업’ 된 암호화폐 해킹업비트에서 이더리움을 빼간 라자루스와 안다리엘은 김수키와 함께 북한 3대 해커 집단으로 꼽힌다. 라자루스는 2016년 방글라데시 중앙은행에서 8100만달러를 빼간...
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1년 만에 150% 폭등한 비트코인…트럼프발 '암호화폐 시대' 오나 [이상은의 워싱턴나우] 2024-11-21 17:16:05
자금세탁 수사의 집중 공략 대상이 되어 온 암호화폐 업계는 트럼프의 당선을 크게 반기고 있다. 로이터통신은 “암호화폐 기업들이 SEC의 보복에 대한 두려움 없이 기업을 운영할 수 있는 방안을 논의하고 있다”고 전했다. 비트코인 가격은 이날 오후 9만4000달러대에서 9만7000달러대로 급등했다. 1년 전...
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업비트서 털린 1조4700억 이더리움, 알고보니 북한 짓이었다 2024-11-21 12:56:54
후 세탁됐다. 경찰은 피해 가상자산 중 일부가 비트코인으로 바뀌어 스위스의 한 거래소에 보관된 것을 확인하고 피해자산 환수를 위한 조치를 취했다. 약 4년에 걸쳐 스위스 검찰에 해당 비트코인이 국내에서 탈취당한 자산이란 점을 증명해 지난 10월 4.8비트코인(현 시세 6억원)을 환수해 업비트에 돌려줬다. 김수영...
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업비트서 이더리움 580억 탈취…북한 소행이었다 2024-11-21 12:56:07
세탁됐다. 경찰은 2020년 10월 비트코인으로 바꿔치기 된 일부 피해 자산이 스위스의 한 가상자산 거래소에 보관됐다는 사실을 확인했다. 이후 4년에 걸쳐 스위스 검찰에 해당 비트코인이 국내에서 탈취당한 자산이란 점을 증명한 뒤 지난 10월 피해자산 일부인 4.8비트코인을 환수해 업비트에 돌려줬다. 이는 약 6억원...
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