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美, 北 리정철 대북제재 위반·금융 사기 등으로 기소 2020-09-12 22:00:03
국적의 리정철을 대북제재 위반 등 혐의로 기소했다. 11일(현지시간) 미 법무부는 리정철과 그의 딸 리유경, 말레이시아인 간치림을 대북제재 위반과 금융사기, 자금세탁 공모 등의 혐의로 기소했다. 미 사법당국은 이들에 대한 체포영장도 청구했다. 하지만 현실적으로 이들의 신병확보는 쉽지 않을 것이라는 전망이다. 미...
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미, '김정남 암살 혐의' 北리정철 대북제재 위반 기소(종합3보) 2020-09-12 21:45:51
암살 사건 용의자 가운데 한명이었던 북한 국적의 리정철을 대북제재 위반 등의 혐의로 기소했다. 미 법무부는 11일(현지시간) 리정철과 그의 딸 리유경, 말레이시아인 간치림을 대북제재 위반과 금융사기, 자금세탁 공모 등의 혐의로 기소했다고 밝혔다. 미 사법당국은 이들에 대한 체포영장도 청구했다. 다만 현실적으로...
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넷플릭스 등 해외 플랫폼·명품업체 대규모 탈세 첫 적발 2020-08-27 12:00:11
다국적 기업이 탈세 혐의로 국세청에 적발됐다. 세금을 내지 않기 위해 국내에서 벌어들인 이익을 줄이거나 해외로 이익을 빼돌리는 방식을 쓰다 대대적인 세무조사를 받게 됐다. 국세청은 조세회피 혐의를 받는 다국적 기업 21곳과 역외탈세 혐의자 22명에 대해 세무조사에 착수한다고 27일 발표했다.국세청, 넷플릭스...
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"해외거주자인 척 거액 유출…베벌리힐스·한강변아파트에 펑펑" 2020-08-27 12:00:03
위장한 탈세' 혐의에 해당한다. '국적 쇼핑'으로 취득한 외국 국적이나 영주권을 내세워 과세당국의 감시망을 피해 소득을 해외로 빼돌리고 소득을 편법 증여하는 수법이다. 이번 조사에는 스위스와 홍콩처럼 그동안 금융정보 접근이 매우 어려웠던 지역에 '비밀계좌'를 유지한 사주 등도 혐의가...
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"훔치고 베끼는 中, 산업스파이 10년간 1300% 폭증" 2020-07-27 17:02:48
체포됐다. 제3국 국적자도 중국의 스파이 포섭 대상이다. 싱가포르 국적의 남성 준웨이 여는 24일 중국을 위해 간첩 활동을 한 사실을 미 법원에서 인정했다. 미국도 대응 수위를 높이고 있다. 트럼프 대통령은 최근 브리핑에서 “추가 (중국)공관 폐쇄는 언제나 가능하다”고 했다. 지난 5월 말엔 인민해방군과 관련된...
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미 법무부, 韓 법원 이례적 비판 "손정우 송환 불허에 실망했다" 2020-07-08 06:13:10
검찰은 아동 포르노 광고·배포, 국제자금세탁 등의 혐의를 적용했으며 자국 법무부를 통해 한국에 송환을 요구했다. 법원은 이미 판결이 난 혐의와 겹치지 않는 국제자금세탁 부분을 놓고 인도의 적절성 여부를 판단해왔다. 양국에서 처벌 대상이 되는 상황에서 서울고법은 송환을 불허했다. 국내에서 수사 중이어서 송환...
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미 법무부, 한국 법원의 손정우 송환 불허에 "실망"(종합) 2020-07-08 05:58:34
검찰은 아동 포르노 광고·배포, 국제자금세탁 등의 혐의를 적용했으며 자국 법무부를 통해 한국에 송환을 요구했다. 법원은 이미 판결이 난 혐의와 겹치지 않는 국제자금세탁 부분을 놓고 인도의 적절성 여부를 판단해왔다. 양국에서 처벌 대상이 되는 상황에서 서울고법은 송환을 불허했다. 국내에서 수사 중이어서 송환...
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'웰컴투비디오 손정우' 미국 송환 불허 결정이 아쉬운 이유 2020-07-06 15:33:47
재판부는 "이 사건에서는 범죄인이 국적을 가지고 있는 대한민국이 주권국가로서 범죄인에 대해 주도적으로 형사처벌 권한을 행사할 수 있다"면서 "필요하면 미국과의 국제 형사사법공조도 적극 활용할 수 있을 것"이라고 말했다. 이에 대해 승재현 연구위원은 "법원이 손씨 측 변호인 주장을 다 배척하였다. 보증도...
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'웰컴 투 비디오' 손정우 父 간절한 바람 통했나…법원, 美 송환 불허 2020-07-06 13:38:31
사건에서는 범죄인이 국적을 가지고 있는 대한민국이 주권국가로서 범죄인에 대해 주도적으로 형사처벌 권한을 행사할 수 있다"면서 "필요하면 미국과의 국제 형사사법공조도 적극 활용할 수 있을 것"이라고 말했다. 손정우는 2015년 7월부터 2018년 3월까지 약 2년 8개월여간 특정 브라우저로만 접속이 가능한 다크웹에서...
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'북한 돈세탁' 미 공소장 보니…'감시망 피하자' 백태 2020-05-29 11:53:11
세탁에 250개 유령회사와 비밀 지점 동원 법무부가 북한 국적 28명과 중국 국적 5명을 기소하며 적용한 혐의는 돈세탁, 은행 사기, 대북 제재규정 등 8가지다. 추적한 기간은 2013년 3월부터 올해 1월까지다. 공소장에는 북한이 달러 거래를 위해 조선무역은행을 정점으로 해외의 비밀지점과 무려 250개 유령회사를 동원한...
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