이상 해외송금, 발표된 7조원보다 많아…금감원검사 확대 불가피 2022-08-14 06:07:03

송금과 관련된 업체 직원들마저 구속됨에 따라 해외 송금에 협력한 은행들에 대한 대대적인 검사와 제재가 뒤따를 전망이다. 14일 금융권에 따르면 금융감독원은 지난달 말에 우리은행과 신한은행의 4조3천900억원(33억7천만달러) 규모의 이상 해외 송금 거래를 파악한 뒤 모든 은행에 2조6천억원(20억달러) 규모의 주요...

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서류 조작해 뒷돈 챙긴 대표…정부 지원 악용한 스타트업 백태 [긱스] 2022-07-11 15:24:26

1 유령 직원을 만들어 대표가 사업비 횡령 A기업은 B씨가 A 기업에서 근무한 적이 없지만 관련 서류를 조작해 인건비를 지급했습니다. 창진원은 이상한 점을 발견하고 B씨를 찾아 면담했습니다. 면담 결과 B씨는 A기업에 근무한 적이 없다고 실토했죠. 그렇다면 인건비를 B씨가 챙겼을까요? 아닙니다. B씨는 A기업의 대표...

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'가상화폐 여왕'의 몰락…5조 사기로 FBI 수배명단 올랐다 2022-07-01 22:48:03

독일 시민권자인 이그나토바는 2014년 불가리아에서 유령 가상화폐 업체 원코인을 설립했다. 이후 3년 동안 그는 '원코인 금융 혁명'에 동참해달라며 미국 등 전 세계에서 300만 명 투자자를 끌어모았고, 피라미드 사기 수법으로 투자금을 빼돌렸다. 그는 2017년 미 수사 당국이 자신을 조사하고 있다는 눈치를...

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`가상화폐 여왕` 국제사기범, FBI 수배자 명단 올라 2022-07-01 06:58:37

내걸었다. 이그나토바는 2014년 불가리아에서 유령 가상화폐 업체 원코인을 설립했다. 이후 3년 동안 그는 `원코인 금융 혁명`에 동참해달라며 미국 등 전 세계에서 300만 명 투자자를 끌어모았고, 피라미드 사기 수법으로 투자금을 가로챘다. 그는 2017년 미 수사 당국이 자신을 조사하고 있다는 눈치를 채고 그리스행...

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5조원 국제사기 '가상화폐 여왕', FBI '10대 지명수배자' 올라 2022-07-01 05:54:01

독일 시민권자인 이그나토바는 2014년 불가리아에서 유령 가상화폐 업체 원코인을 설립했다. 이후 3년 동안 그는 '원코인 금융 혁명'에 동참해달라며 미국 등 전 세계에서 300만 명 투자자를 끌어모았고, 피라미드 사기 수법으로 투자금을 가로챘다. 그는 2017년 미 수사 당국이 자신을 조사하고 있다는 눈치를...

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미국 경기침체 '비관론' 확산…다우지수 3만선 무너졌다 [조재길의 글로벌마켓나우] 2022-06-17 07:30:44

미국 재무부가 이란의 석유업체들과 중국 및 아랍에미리트(UAE)에 있는 유령업체들의 네트워크를 제재했다는 소식에 유가가 반응했습니다. 이란산 석유화학제품이 기존 제재를 회피해 중국이나 다른 동아시아 국가들로 판매되는 것을 막기 위한 조치였다는 설명입니다. 이란의 핵합의(JCPOA·포괄적 공동행동계획) 복원 및...

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[뉴욕유가] 美 이란 제재 소식에 공급 우려 부각…2% 상승 2022-06-17 04:20:44

업체들과 중국과 아랍에미리트(UAE)에 있는 유령업체들의 네트워크를 제재했다는 소식과 리비아의 원유 생산이 크게 줄었다는 소식 등이 원유 공급에 대한 우려를 부추겼다. 미 재무부는 이란산 석유화학제품이 기존 제재를 회피해 중국이나 다른 동아시아 국가들로 판매되는 것을 막기 위해 이같이 제재했다고 설명했다....

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• #뉴욕유가 #원유 #제재 #공급 #이란 #소식 #하루 #우려

인도 '네루 증손' 야권 지도자 간디, 돈세탁 혐의로 당국 조사 2022-06-14 12:00:21

간디가 유령회사를 만들어 불법적으로 INC의 자금을 유용했다고 주장했다. 스와미에 따르면 이 자금은 언론사 내셔널 헤럴드 소유 업체를 인수하는 데 사용됐는데 이 업체 소유의 자산은 200억루피(약 3천300억원)가 넘는 것으로 추정된다. 이에 대해 INC 대변인인 란디프 싱 수르제왈라는 "간디와 우리 당은 위법행위를...

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• #인도 네루 #간디 #인도 #라훌 #조사 #총리 #총선

美 일리노이주, '유령총' 불법화…급증 총기사건 줄어들까 2022-05-20 07:28:06

앞으로 일리노이주에서 일련번호 없는 총기 또는 유령 총을 소지했다가 적발되면 초범은 A급 경범죄, 재범은 3급 중범죄 처벌을 받는다. 이러한 총기류를 거래하다 적발되면 초범은 4급 중범죄, 재범 2급 중범죄 처벌을 받게 된다. 일련번호 없는 총기류를 소유하고 있다면 오는 11월14일 이전에 정부 허가를 받은 총포상...

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• #일리노이주 유령총 #총기 #일련번호 #범죄 #사제 #시카고 #유령 #위해 #미국