검찰, 김남국 지갑 거래내역 확보…자금출처 의혹 풀릴까 2023-05-16 15:29:51

범죄수익은닉규제법 위반 여부, 조세포탈 여부 등이 드러날 것으로 보인다. 다만 김 의원이 공개적으로 해명한 만큼 주식매도대금 입금 규모는 사실일 가능성이 크다. 가상자산업계에서는 오히려 김 의원의 위믹스 코인 매수 시점과 출처에 주목하고 있다. 업비트는 지난해 1~2월 김 의원의 빗썸 전자 지갑에 있던 위믹스...

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尹, 간호법 거부권 행사 전망…바이든, '부채 상향' 담판 [모닝브리핑] 2023-05-16 06:55:44

대해 정치자금법·범죄수익은닉규제법 위반과 조세포탈 혐의를 적용해 두 차례에 걸쳐 압수수색 영장을 청구했으나 기각된 바 있습니다. 김 의원의 가상화폐 보유 의혹의 진상을 밝히기 위해 출범한 '국민의힘 코인게이트 진상조사단'은 오늘 첫 회의를 열고 본격적인 활동에 돌입합니다. ◆전기·가스요금 오늘부...

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'잡코인' 사자마자 3배 급등…'저점매수의 달인' 김남국 2023-05-14 15:39:45

수 있다는 주장도 나온다. ③범죄수익 은닉과 조세포탈 혐의는?범죄수익 은닉, 조세 포탈 등 혐의 의혹도 관심사다. 검찰은 작년 10월과 11월에 김 의원의 암호화폐 지갑 등에 대한 압수수색 영장을 법원에 청구하면서 조세 포탈과 범죄 수익 은닉 혐의를 적용했던 것으로 전해졌다. 당시 두 차례 청구됐던 압수수색 영장...

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檢, 라덕연 체포…주가 폭락 사태 보름 만 2023-05-09 11:12:42

대표는 자본시장법 위반, 범죄수익은닉규제법 위반, 조세포탈 등의 혐의를 받는다. 서울남부지검 금융위원회 합동수사단은 라 대표에 대한 조사를 마친 뒤 구속영장을 청구하는 방안을 검토 중이다. 앞서 검찰은 주가 폭락 사태가 발생한 당일(24일) 라 대표 등 10명을 출국금지 조치한 바 있다. 이어 지난달 27일에는 ...

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인도 법원, 中 샤오미 9천억대 자산압류 해제 청구 기각 2023-04-22 22:06:48

업체 비보와 오포에 대해서도 조세 포탈 등의 혐의로 각각 46억 루피(약 747억원)과 439억 루피(약 7천200억원)의 추징금을 부과했다. 인도 당국은 또 텐센트의 위챗, 바이트댄스의 틱톡 등 중국산 스마트폰 앱 300개를 금지했고 화웨이, ZTE(중싱통신)의 통신 장비를 구입하지 않고 있다. pjk@yna.co.kr (끝) <저작권자(c)...

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서세원, 캄보디아 병원에서 쇼크사...향년 67세 2023-04-20 16:43:41

PD 등에게 홍보비 명목의 뒷돈을 건네고 조세를 포탈한 혐의로 구속기소됐고, 2006년 징역형의 집행유예를 확정받았다. 2011년께 목사 안수를 받고 목회활동을 했으나, 아내 서정희(63)씨를 폭행한 혐의로 2015년 징역 6개월에 집행유예 2년을 선고받았다. 그해 서정희 씨와 이혼에 합의하고 2016년 해금 연주자로 알려진...

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• #서세원 캄보디아 #캄보디아 #서정희 #집행유예

[칼럼] 합법적으로 명의신탁주식 환원하기 2023-03-21 15:43:07

조세포탈 혐의를 받을 수 있다. 한편, 계약해지로 명의신탁주식을 정리하는 경우, 명의신탁주식에 대한 객관적 사실관계를 입증하지 못하면 양도소득세 회피 수단으로 간주하거나 해지 시점의 추가 증여로 간주되어 해지 시점의 주식평가액을 기준으로 과세할 수 있으므로 전문가의 도움을 받아 환원 절차를 진행하는 것이...

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'론스타 먹튀' 핵심인물, 17년만에 미국서 체포 2023-03-05 20:55:23

매각과 수익률 조작으로 업무상 배임, 조세포탈, 횡령 등 혐의가 있다고 발표했다. 2010년 대법원은 이씨에게 소득세 78억원을 한국 국세청에 내라고 판결하기도 했다. 2017년 8월 이탈리아에서 체포됐지만 현지 재판부 판단으로 석방됐다. 그간 지지부진하던 절차는 지난해 법무부 새 지휘부가 들어서고 론스타 사건을...

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• #39론스타 먹튀39 #미국 #법무부 #체포 #외환은행

'론스타 먹튀' 핵심 인물, 17년 만에 미국서 잡혔다 2023-03-05 20:18:16

매각과 수익률 조작으로 업무상 배임, 조세포탈, 횡령 등 혐의가 있다고 발표했다. 2010년 대법원은 이씨에게 소득세 78억원을 한국 국세청에 내라고 판결하기도 했다. 이씨는 2017년 8월 이탈리아에서 체포됐지만 한국 법무 당국이 이를 뒤늦게 인지하는 바람에 현지에서 석방됐다. 법무부는 미국 측과 협조해 이씨 범죄인...

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