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"CJ 차명계좌 수백개"…금감원에 검사 의뢰 2013-05-30 17:10:16
가능성이 있는 ‘의심 거래’와 하루 2000만원 이상의 고액 현금거래를 금융정보분석원(fiu)에 보고해야 한다. 금감원은 또 cj가 차명계좌에서 2000만원 이하로 자금을 인출하는 편법을 사용했을 가능성이 크다고 보고, 이 과정에서 우리은행의 내부 통제가 제대로 작동했는지 등을 살펴볼 방침이다.정소람/류시훈 기자...
국세청·금감원, 조세피난처 조사 확대 2013-05-30 17:04:01
거래 및 회계 장부, 결재 서류, 컴퓨터 하드디스크 등 증거물을 확보했다. 한화생명 세무조사는 조세피난처를 통한 역외 탈세와 비자금 조성 혐의를 포착한 데 따른 것으로 알려지고 있다. 한화그룹의 자금줄 역할을 하고 있는 한화생명 세무조사를 통해 그룹 전반의 자금 흐름, 탈세 규모 등을 파악하겠다는 것이다. 최근...
<기업 탈세에 감독·사정 당국 동시다발 조사>(종합) 2013-05-30 14:41:41
거래를 통한 자본 유출과 역외 탈세 혐의가 있는 수출입기업에 대해 일제 조사에 착수할 예정이다. 이에 질세라 금감원도 30일 이수영 OCI 회장 등 조세피난처를 이용한 역외 탈세혐의자들이 외국환거래법을 어긴 것으로 보고 전면 조사에 나섰다. 금감원은 이번에 언론보도로 역외 탈세 혐의가 제기된 이수영...
[특징주] 효성, 국세청 세무조사 소식 `하락` 2013-05-30 09:39:45
효성이 국세청의 세무조사 착수 소식에 하락하고 있습니다. 30일 오전 9시 38분 현재 효성은 전날보다 3.81% 내린 5만8천100원에 거래되고 있습니다. 서울지방국세청은 30일 오전 해외법인을 통한 역외 탈세 혐의와 관련해 효성 본사에서 회계거래 장부 등을 확보한 것으로 알려졌습니다.
[특징주]효성, 세무조사 소식에 '약세' 2013-05-30 09:25:29
2300원(3.81%) 내린 5만8100원에 거래되고 있다. 나흘 만에 하락세로 돌아섰다.국세청은 효성그룹에 대한 세무조사에 착수했다. 서울지방국세청은 이날 오전 조사 직원들을 서울 마포구 공덕동 본사로 보내 회계거래 장부 등을 확보했다. 업계 관계자들은 이번 세무조사가 해외법인을 통한 역외 탈세 혐의 때문인 것으로...
국세청, 효성그룹 세무조사 착수 2013-05-29 18:09:42
국세청 직원들을 파견해 회계장부 등을 확보했습니다. 29일 효성그룹 관계자에 따르면 이날 오전 국세청 소속 조사반 직원들이 마포구 공덕동 효성그룹 본사에서 회계거래 장부를 영치해 갔습니다. 효성그룹 측은 정기세무조사에 불과하다며 선을 긋고 있지만, 이번 조사가 오늘 국세청이 발표한 역외탈세에 초점을 맞춘...
검찰, 비자금·탈세 의혹 CJ그룹 회장 자택 압수수색 2013-05-29 15:52:26
보내 회계 장부와 자금 관리 문건, 컴퓨터 하드디스크 등을 잇따라 확보한 바 있다.검찰은 이 회장이 임직원 등을 동원한 차명 계좌로 각종 비자금을 만들어 주식을 거래하는 등 비자금 조성과 탈세를 지시했으며 정기적으로 전 재무팀장 이모씨와 성모 부사장 등을 통해 비자금 관리 현황을 보고받은 것으로 보고 있다....
300세대 이상 아파트 `외부 회계감사` 의무화 2013-05-28 17:30:45
관리비·잡수입 등의 징수·사용에 관한 회계서류를 5년 이상 보관하지 않고 임의폐기하는 경우에는 과태료가 부과됩니다. 공사·용역 계약서가 공개되는 등 아파트 관리주체 등에 대한 상시 감시체계가 가동되고, 입찰시 뒷돈 거래, 리베이트 등 부정한 재물을 취득한 행위에 대한 처벌기준도 2년 이하 징역 또는 2천만원...
홍콩 진출 증권사 생존비결…"밥그릇 다양해야 산다" 2013-05-28 12:01:03
2012회계연도에 430억원의 영업순수익, 285억원의 세전이익을 냈다. KDB대우증권 홍콩법인 역시 다양한 수익모델을 발굴해 사업부문별 실적기여도를균등하게 만드는 것이 목표다. 실제로 KDB대우증권 홍콩법인의 작년 실적 가운데 상당부분이 채권 운용에서 발생했다. 김 법인장은 "타사 대비 규모가 큰...
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