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12억 뒷돈에 쌀 100억원어치 덤핑 묵인한 홈플러스 간부 2017-01-09 16:00:01
넘는 뒷돈을 자금세탁을 거쳐 받았다. 정 씨는 건설업을 하는 지인 명의와 조씨가 관여하는 해외투자회사 명의의 인도네시아 은행 계좌로 돈을 보냈다. 이들은 부정한 돈의 출처를 숨기려고 정씨가 건설업을 하는 지인에게 공사대금으로 돈을 보낸 것처럼 꾸미려고 거짓 공사계약서와 견적서를 받아 놓기도 했다. 뒷돈을...
[단독] 덴마크 검찰, 정유라 덴마크법 위반도 조사…돈세탁 등 주목(종합) 2017-01-07 00:00:29
온 목적과 생활비의 출처, 승마 관련 후원금의 구체적인 사용처, 말 거래 사업 개입 여부 등을 추궁했다. 덴마크 경찰은 지난 1일 정 씨를 체포하면서 덴마크 법 위반 여부와 관련해서는 혐의를 두지 않았으며 인터폴 수배대상인 점만 적용했다. 덴마크 검찰이 정 씨의 덴마크에서의 범법행위 여부를 조사하는 것은 오는...
'검은돈' 잡으려다…제조업 얼어붙은 인도 2017-01-03 19:05:26
은행에 입금하거나 신권으로 교환하면 탈세 여부를 조사하고, 자금 출처가 해명되지 않으면 최대 95.5%까지 세금을 부과하고 있다. 인도 국내총생산(gdp)의 23%에 이르는 지하경제를 뿌리 뽑고 세수를 늘리려는 조치다.취지는 좋았지만 준비가 미비했던 것이 문제다. 사람들에게 나눠줄 500루피와 새로 도입된 2000루피...
거래대금 '반토막' 난 선강퉁…"12월 FOMC 전까지 투자 미뤄야" 2016-12-08 15:38:23
자금출처를 엄격히 조사하고 시세조종 등 위법행위도 강력히 단속하겠다고 밝힌 것이다.박 연구원은 "중국 증시는 선강퉁 첫 날부터 조정을 받았다"며 "후강퉁 시행 당시 중국 정부는 여러 부양책을 내놨지만 이번에는 다른 모습"이라고 설명했다.여기에 중국 자본유출에 대한 우려감이 깊어지는 점도...
[절세 가이드] 6억에 산 집 9억에 팔 때 부부 공동명의라면 단독명의보다 1925만원 절세 2016-12-06 16:20:08
세무사는 “전업주부는 자금 출처 조사를 받는 경우가 있지만 부부간에 10년간 6억원을 무상으로 줄 수 있어 문제없다”고 설명했다.◆주택임대사업자 등록해 양도세 줄이기주택임대사업자로 등록할 경우 임대소득에 대한 세금은 내야 하지만 양도세를 줄일 수 있다. 임대용으로 등록한 주택은 다주택자를 판단할...
'최순실 게이트' 핵심 키맨 차은택, 조만간 귀국할 듯 2016-11-03 15:00:40
귀국해 검찰 조사를 받겠다"는 의사를 밝힌 바 있다.검찰은 이날 오후 삼성그룹 미래전략실 소속 김모 전무를 참고인 신분으로 불러 삼성이 최씨측에게 건넨 자금의 출처와 성격을 조사하고 있다.한경닷컴 뉴스룸 기사제보 및 보도자료 open@hankyung.com [한경닷컴 바로가기] [스내커] [모바일한경 구독신청] [한 경...
적자기업 12곳도 미르ㆍK스포츠에 돈 냈다…총 53사 출연(종합) 2016-11-01 14:06:54
이상을 미르·K스포츠재단 출연금으로 사용한 것으로 조사됐다. 일부 대기업은 감사보고서나 사업보고서상 기부금 지출내역이 없어 미르·K스포츠재단에 낸 출연금의 자금 출처와 회계처리에 대한 논란도 예상된다. 조사 결과 감사보고서 등 공시자료에 기부금 내역이 없는 곳은 한화(15억원), GS건설(7억8천...
대기업 53곳 미르·K스포츠재단 출연…4곳 중 1곳꼴 적자 2016-11-01 10:56:58
이상을 미르·K스포츠재단 출연금으로 사용한 것으로 조사됐다. 일부 대기업은 감사보고서나 사업보고서상 기부금 지출내역이 없어 미르·K스포츠재단에 낸 출연금의 자금 출처와 회계처리에 대한 논란도 예상된다. 조사 결과 감사보고서 등 공시자료에 기부금 내역이 없는 곳은 한화(15억원), GS건설(7억8천...
[현장중계] 더불어민주당 최고위원회의 (10월 21일) 2016-10-21 13:11:29
한 경위, 호텔을 인수한 자금의 출처 등에 대한 의혹이 일면서 k스포츠재단에 자금이 흘러갔을 가능성이 제기되고 있다.호텔을 구입한 자금에 대한 절차가 적법하지 않다면 해외 재산 도피가 된다. 그리고 k스포츠재단에 자금이 흘러들어갔다면 불법 전용의 가능성이 있다. 수사가 필요한 대목이다.k스포츠재단이 설립되기...
[현장중계] 더불어민주당 최고위원회의 (10월 19일) 2016-10-19 13:41:57
원이 넘는 비용을 썼다고 한다. 자금의 출처를 밝혀야 한다.검찰이 문제이다. 미르-k스포츠재단 사건 수사 대상자는 참고인을 포함 100명이 넘는데 수사 검사는 형사 8부장을 포함해 달랑 세 명이다. 그런데 송민순 전 장관 회고록과 관련해 북한인권단체들이 문재인 전 더불어민주당 대표와 김만복 전 국정원장을 고발한...
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