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김주현 "마약·도박 등 가상자산 활용 범죄 근절…수익 환수" 2023-11-28 14:00:01
은행연합회 국제회의실에서 열린 '제17회 자금세탁 방지의 날' 기념식에서 이런 정책 방향을 밝혔다. 김 위원장은 "향후 검찰·경찰 등 핵심적 법 집행 기관과 범죄 의심 사례를 공유하고 전략적 심층 분석도 함께 수행할 것"이라며 "마약, 도박 및 민생 범죄를 근절하고 범죄수익도 최대한 환수하겠다"고 강조했...
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美 법원, '돈세탁 유죄' 바이낸스 창업자 당분간 출국 금지 2023-11-28 05:37:21
美 법원, '돈세탁 유죄' 바이낸스 창업자 당분간 출국 금지 "출금 필요한지 좀 더 검토할 것"…미 법무부는 금지 요청 (로스앤젤레스=연합뉴스) 임미나 특파원 = 미국에서 자금 세탁 등 혐의에 대해 유죄를 인정한 바이낸스 창업자 자오창펑(46)이 내년 2월 형량 선고를 앞두고 당분간 미국을 떠나지 말라는 법원...
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"자금세탁방지 부실하면 퇴출"…재신고 앞둔 코인거래소 촉각 2023-11-27 10:10:30
자금세탁방지 등이 부실한 가상자산 사업자를 퇴출시키는 법안이 마련될 예정이다. 윤창현 국민의힘 의원실은 27일 이런 내용을 담은 특정 금융거래정보의 보고 및 이용 등에 관한 법률(특금법) 일부 개정안을 이달 중 대표 발의할 예정이라고 밝혔다. 개정안에는 가상자산사업자 신고 불수리 요건 추가, 신고 수리 시...
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'돈세탁 유죄' 바이낸스 창업자, 선고 앞두고 출국 허용 요청 2023-11-26 03:29:26
돈세탁과 금융제재 위반, 사기 등의 혐의로 미 당국의 조사를 받아온 자오창펑은 지난 21일 법원에 출석해 자금세탁 방지를 규정한 은행보안법(BS)과 국제비상경제권법(IEEPA)을 위반한 혐의 등에 대해 유죄를 인정했다. 그는 또 43억달러(약 5조5천억원) 상당의 벌금을 내기로 미 정부와 합의했으며, 바이낸스의...
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'하이쿠키' 작가 "20번 넘게 수정, 힘들었지만…필요했던 과정" [인터뷰+] 2023-11-24 09:55:22
대본에 담긴 감정들을 하나하나 놓치는 법이 없었어요. 또 제가 쓴 의도를 누구보다 잘 이해해줬고 표현해줬습니다. 극이 진행되는 과정 속에 수영 역시 쿠키에 중독되면서 부정적으로 그려질 수밖에 없는 장면들이 필연적이었는데 작품의 의도 역시 너무나 공감해주고 좋은 의견을 주기도 했어요. 개인적으로 뽑는 명장면...
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11월 23일 원자재 및 ETF 시황 [글로벌 시황&이슈] 2023-11-23 08:47:21
세탁과 대북 제재 위반 혐의 등을 인정하고 미국 정부에 벌금 약 43억 달러를 내기로 했습니다. 한화로는 5조 5,000억 원 정도고요, 미국 재무부 역사상 최대 규모라고 합니다. 은행보안법과 국제비상경제권법 등을 어겼다는 혐의였고요, 팔레스타인의 무장단체인 하마스의 무장조직이나 이라크와 시리아의 이슬람 국가를...
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바이낸스 자금 1조원 넘게 빠져나가 2023-11-23 07:05:39
CEO는 바이낸스의 은행보안법(BS)과 국제비상경제권법(IEEPA) 위반 등 혐의에 대해 유죄를 인정하고 43억달러(약 5조5천억원) 상당의 벌금을 내기로 미국 정부와 합의했다. 그는 또 효과적인 자금세탁방지 프로그램을 운영하지 않아 은행보안법을 위반한 혐의를 인정하고 CEO직에서 물러났다. 투자자들은 특히 바이낸스가...
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바이낸스 CEO '돈세탁' 유죄 인정에 거래소자금 10억달러 이탈 2023-11-23 05:44:51
법 위반 혐의로 미 증권거래위원회(SEC)에 피소됐을 때와 비슷한 수준이다. 또 바이낸스의 기본 토큰인 바이낸스코인(BNB)은 24시간 동안 8% 이상 하락했다. 전날 자오 CEO는 바이낸스의 은행보안법(BS)과 국제비상경제권법(IEEPA) 위반 등 혐의에 대해 유죄를 인정하고 43억달러(약 5조5천억원) 상당의 벌금을 내기로 미국...
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바이낸스 사태로 비트코인 등 일제 약세 2023-11-22 21:48:30
자금세탁 방지법 위반에 대해 유죄를 인정하고 CEO에서 물러나겠다고 발표하면서 비트코인을 비롯, 암호자산들이 하락했다. 22일(현지시간) 마켓워치에 따르면, 비트코인 가격은 지난 24시간동안 2% 하락한 36,600달러를 기록했다. 비트코인은 지난 4주동안 상승세를 유지해왔다. 브로커 Fx프로의 분석가인 알렉스...
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바이낸스, 미국 시장서 완전 철수…CEO 자오창펑도 사임 [한경 코알라] 2023-11-22 10:06:25
자금세탁 방지 제도를 마련하지 않은 혐의 등에 대해 유죄를 인정하고 역대 최대 규모의 벌금을 내기로 미국 정부와 합의한 데 따른 것이다. 미국 재무부와 법무부는 21일(현지시간) 바이낸스가 은행보안법(BS)과 국제비상경제권법(IEEPA) 위반 등의 혐의에 대해 유죄를 인정하고 43억달러(약 5조5000억원) 상당의 벌금을...
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