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"푸틴 측근, 키프로스서 수상한 돈거래…첼시 전 구단주도 연루" 2023-11-15 18:12:00
주도하는 '키프로스 기밀파일'은 페이퍼 컴퍼니 관련 역외 서비스를 제공하는 키프로스 기업 등에서 유출된 약 360만 건, 1.31테라바이트(TB) 분량의 방대한 기업 기밀 파일을 근거로 러시아 올리가르히(신흥재벌) 등의 비밀 거래를 파헤치는 작업이다. BBC에 따르면 아브라모비치가 일련의 페이퍼 컴퍼니들을 통해...
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"카드사 횡령 방지…사전등록 계좌에만 송금해야" 2023-11-15 15:55:02
페이퍼컴퍼니, 가족회사 등을 통해 빼돌린 것으로 나타났다. 금감원은 "최근 발생한 배임 사고는 제휴업무에 내재한 사고 발생 위험에 대한 경각심 부족이 원인이었다"며 "제휴업체 선정·관리 과정에 대한 표준화된 기준이 없고, 이중 점검도 되지 않았다"고 지적했다. 이에 따라 금감원은 제휴업체를 선정, 관리에 대한...
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카드사 횡령·배임 방지…여전업권 내부통제 개선안 마련 2023-11-15 12:00:03
이를 페이퍼컴퍼니, 가족회사 등을 통해 빼돌린 것으로 나타났다. 금감원은 "최근 발생한 배임 사고는 제휴업무에 내재한 사고 발생 위험에 대한 경각심 부족이 원인이었다"며 "제휴업체 선정·관리 과정에 대한 표준화된 기준이 없고, 이중 점검도 되지 않았다"고 지적했다. 이에 따라 금감원은 제휴업체를 선정, 관리에...
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카드사 금전사고 막는다…여전업권 내부통제방안 내년 시행 2023-11-07 06:03:01
뒤 이를 페이퍼컴퍼니, 가족회사 등을 통해 빼돌린 것으로 나타났다. 은행권 대형 사고에 이어 이 사건이 알려지자 카드와 캐피탈 등 여신전문회사의 내부통제 노력이 미비하다는 지적이 잇따랐다. 그간 은행권, 증권업권 등 대형 금융사고가 발생한 업종에는 내부통제 혁신 방안이 마련됐으나 여전업권에는 따로 내부통제...
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학원-현직교사 탈세 '공모'…학원 30곳서 세금 200억원 추징(종합) 2023-10-30 15:02:05
회원비는 과세당국에 포착되지 않았다. 페이퍼컴퍼니도 세워 일하지 않은 친척에게 급여를 주고 거짓 세금계산서를 발행했다. 이런 수법으로 A가 신고하지 않은 회원비 수입만 수십억원에 달했다. 국세청은 A의 수입금액 누락, 거짓 세금계산서 수취 혐의 등을 포착하고 세무조사에 착수했다. ◇ 주식 리딩방·코인사업자...
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'탈세 온상' 리딩방…"고수익" 거짓 광고로 회원비 수십억 꿀꺽 2023-10-30 12:00:00
회원비는 과세당국에 포착되지 않았다. 페이퍼컴퍼니도 세워 일하지 않은 친척에게 급여를 주고 거짓 세금계산서를 발행했다. 이런 수법으로 A가 신고하지 않은 회원비 수입만 수십억원에 달했다. 국세청은 A의 수입금액 누락, 거짓 세금계산서 수취 혐의 등을 포착하고 세무조사에 착수했다. ◇ 주식 리딩방·코인사업자...
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정유라 "I am 진지, 300조 있는데 결혼하실 분?" 2023-10-30 05:58:44
안 의원은 지난 2017년 한 방송에서 "최서원씨가 페이퍼컴퍼니를 세워 빼돌린 기업은 독일에서만 400~500개가 확인됐다"며 "박정희 전 대통령의 통치자금 규모가 당시 돈으로 8조9000억원, 지금 돈으로 300조가 넘는다. 그 돈으로부터 최순실 일가 재산의 시작점을 판단할 수 있다"고 발언했다. 한편 김경률 회계사는...
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정유라 "I am 진지에요, 저 300조 있는데 결혼하실 분" 2023-10-29 12:24:26
제 아이 낳아주시면 독일에 수백개 페이퍼 컴퍼니 물려드리겠다"는 글을 올렸다. 이어 자신은 '뉴욕 승마선수'였다는 전청조 씨와 달리 아시안게임 국가대표로 출전해 금메달을 딴 '진짜 승마선수'였다고 덧붙였다. 이어 전 펜싱 국가대표 남현희 씨의 재혼 상대로 알려진 전청조 씨의 카카오톡 메시지 중...
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미국도 열광한 한국産 뮤지컬 '위대한 개츠비' 2023-10-26 18:55:26
컴퍼니 대표)이란 점이다. ‘위대한 개츠비’의 첫 공연이 열린 지난 22일 미국 뉴저지 밀번의 공연장에서 만난 신춘수 대표(사진)는 “미국인들에게 남다른 의미를 지닌 이 작품을 들고 세계 최고 뮤지컬 무대인 브로드웨이 문을 두드릴 것”이라며 “내년 상반기 입성을 목표로 2~3개 극장과 협의하고 있다”고 말했다....
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중국 위해 스파이 모집하다니…대만법원, 퇴역 대령에 20년형 2023-10-26 15:26:13
페이퍼 컴퍼니를 설립, 이를 통해 중국 자금을 대만으로 들여왔다. 동시에 과거 군 인맥을 동원, 군인 포섭 및 기밀 수집에 나섰다. 특히 류씨는 도박 등으로 경제적 어려움을 겪던 쑨모 퇴역 중령에게 접근, 기밀 자료를 제공받는 대가로 거액의 보수 제공을 제안했다. 이에 쑨씨는 부인인 류모 소령이 교재·브리핑 자료...
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