이번엔 유령채권…실제 보유액의 1천배 주문 입력 사고(종합) 2019-09-18 14:47:26

취하기 전에 다른 '타사 대체 채권' 입고 계좌 두 개에서 각각 금액이 1천배로 부풀려진 300억원, 500억원어치의 매도 주문이 홈트레이딩시스템(HTS)을 통해 나왔다. 이날 시장에 잘못 나온 매도 주문 물량이 실제 거래로 이어지지는 않았지만 해당 주문이 거래소 시스템에서 최종적으로 취소된 시각은 각각 오전 ...

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이번엔 유령채권…실제 보유액의 1천배 주문 입력 사고 2019-09-18 10:23:07

있던 채권을 옮기는 것으로, 이날 한국투자증권 계좌로 들어온 채권의 금액이 잘못 입력됐다는 설명이다. 이에 따라 해당 고객의 계좌에 실제로 보유해야 할 금액의 1천배에 달하는 회사채 금액이 입력된 것으로 전해졌다. 이는 증권사 실수로 있지도 않은 유령 주식 유통 문제를 일으킨 지난해 삼성증권[016360]의 배당착...

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UN출신 전문가 "北사이버공격 갈수록 정교…저위험 고수익 이점" 2019-09-06 05:35:53

것을 의미한다고 말했다. 그러면서 "북한은 유령기업이나 외국 조력자들이 종종 중국이나 동남아 국가, 심지어 한국 국적으로 보이도록 해 종이 위의 연결고리를 숨기는 데 능숙하다"며 "법인 등록 서류에 '코리아'라고 적을 경우 많은 기업 담당자들로 하여금 국적을 (북한이 아닌) 한국으로 기록하게 만든다"고...

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"美, 北핵 자금조달 연루 中은행 등 수억달러 거래 조사" 2019-08-07 07:06:00

다른 광물을 수출하기 위해 북한의 국영은행이 중국의 유령회사를 활용한 것으로 의심하고 있다. 미국은 그동안 2012년부터 2017년까지 은행업무 기록을 입수하려고 노력했다. 이 기간은 북한이 2017년 대륙간 탄도미사일(ICBM)을 포함해 핵탄두를 실어나를 수 있는 핵무기와 미사일 시스템의 첫 성공적인 실험에 이른 시기...

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美, '北무기프로그램 지원' 中단둥훙샹 대표 등 경영진 4명 기소(종합2보) 2019-07-24 06:56:54

유령회사를 이용해 대량살상무기 확산에 관여한 제재 대상인 북한 기업을 대신해 불법 금융 거래를 은폐하려 한 혐의를 받고 있다"고 말했다. 검찰은 "마 대표와 그의 직원들은 제재 조치를 회피하고 대량살상무기 확산자들과 거래를 함으로써 미국을 기만하려 했다"고 지적했다. 단둥훙샹은 산업 기계·장비 도매업체로,...

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유령회사 세워 600억원대 가짜 세금계산서로 은(銀) 불법거래 2019-07-22 12:00:01

현금으로 출금해 총책에게 건네 계좌 추적을 불가능하게 했다. 박씨는 이 과정에서 바지사장 A씨가 거래대금을 임의로 출금해 도주하자 윤씨와 함께 A씨의 사무실에 침입해 300만원가량을 빼앗아 특수강도 혐의로도 기소됐다. 이들은 실제 거래로 가장하기 위해 유령업체 대표들이 실제로 은그래뉼을 순차적으로 전달한 뒤...

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• #유령회사 세워 #세금계산서 #거래 #가짜 #수법

WP "대북제재 위반 연루 中 9위 은행 美거래 차단 위기"(종합) 2019-06-25 03:16:44

지점은 없지만 미국 달러 거래를 위한 계좌를 보유하고 있어서 미 법무부나 재무부가 애국법 위반을 적용해 해당 계좌를 폐기할 수 있다는 것이다. 상하이푸둥발전은행의 경우 미국 법원이 중국 은행에 대한 형사상 수사와 관련해 소환장 발부를 고수하고 있는 첫 사례라고 WP는 지적했다. 외국은행이 미국의 애국법에...

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WP "대북제재 위반 연루 中 대형은행 美거래 차단 위기" 2019-06-25 01:01:40

이상의 돈세탁을 해준 것으로 알려진 홍콩의 유령회사와 협력한 혐의로 미 법무부가 2017년 몰수소송을 진행하고 있다. 법정모독죄 결정이 내려진 세 은행 중 한 곳은 이번 결정으로 미 법무부나 재무부의 요청에 따라 미국 금융시스템에서 차단될 수도 있게 됐다고 WP는 전했다. 그러면서 해당은행이 상하이푸둥발전은행...

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美법원, 대북제재 위반 의혹 中 은행들에 "거래자료 내라" 2019-05-01 17:23:43

개발을 위해 설립됐다가 없어진 홍콩의 유령회사 등과 관련, 베릴 하웰 워싱턴DC 연방지방법원장이 중국 은행 3곳에 금융거래 기록을 제출하라는 명령을 내렸다고 30일(현지시간) 보도했다. 미 법무부는 민감한 정보가 상당 부분 삭제된 하웰 연방지방법원장의 의견서를 최근 공개했다. 의혹의 당사자로 지목된 중국 은행...

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