제2·제3의 '빌라왕' 속출…1년 전부터 이미 경고등 울렸다 2022-12-27 15:45:25

범죄 정황 빌라왕, 불법증축 상가로 전세사기…브로커 가담 놀음에 사회초년생 피눈물 (세종·서울=연합뉴스) 박초롱 김치연 기자 = 주택 1천139채를 사들여 전세 사기를 벌이다 사망한 이른바 '빌라왕' 김모(42) 씨 사건은 빙산의 일각이었다. 김씨 사건을 계기로 대규모 전세 사기 피해가 속속 드러나고 있다....

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• #제2제3의 빌라왕 #피해자 #사망 #전세 #주택 #임대인 #빌라왕 #정씨 #대출 #경매 #계약

랜스 모긴 캐나다 BIG 대표 "바이낸스도 이제 자금세탁 방지에 협조적" 2022-12-18 17:53:57

할 의무가 생긴다”고 했다. 다만 바이낸스처럼 조세피난처에 법인을 둔 거래소들은 이 같은 의무가 없어 자금세탁 방지의 사각지대에 놓여 있었다. 바이낸스는 조세피난처 20곳에 걸쳐 법인을 두고 있는 것으로 알려졌다. 미국 정부가 최근 바이낸스를 자금세탁 등 혐의로 기소를 검토 중인 이유다. 모긴 CEO는 “6개월 전...

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• #랜스 모긴 #암호화폐 #거래소 #추적 #대표 #바이낸스 #자금세탁

붙잡힌 FTX 창업자…"명문대 교수부모도 조사" 2022-12-13 21:07:20

거래소의 파산을 유발한 잠재적인 범죄행위에 직접 관련돼 있다는 증거는 아직 드러나지 않았지만, 이들의 역할은 자식의 사업을 부모로서 단순히 지지하고 지원하는 수준을 넘어섰다고 NYT는 전했다. 아버지인 뱅크먼 교수는 아들이 코인 제국의 억만장자로 떠오르기 전부터 조세 전문가로 명성을 날렸으며, 아들이 FTX를...

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• #붙잡힌 FTX #교수 #아들 #부모 #회사 #기부 #부부

"미, '금수저' FTX 창업자의 스탠퍼드대 교수부모도 조사" 2022-12-13 17:13:33

거래소의 파산을 유발한 잠재적인 범죄행위에 직접 관련돼 있다는 증거는 아직 드러나지 않았지만, 이들의 역할은 자식의 사업을 부모로서 단순히 지지하고 지원하는 수준을 넘어섰다고 NYT는 전했다. 특히 아버지인 뱅크먼 교수는 아들이 코인 제국의 억만장자로 떠오르기 전부터 조세 전문가로 명성을 날렸으며, 아들이...

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• #미 금수저 #교수 #아들 #사업 #부부 #부모

檢, '조세포탈·배임' 혐의 지우종 대명종건 대표 불구속 기소 2022-12-05 18:00:24

대표를 불구속 기소했다. 서울중앙지검 조세범죄조사부(부장검사 민경호)는 지 대표를 특정범죄 가중처벌 등에 관한 법률 위반(조세포탈)과 특정경제범죄 가중처벌법상 횡령·배임 등 혐의로 불구속 기소했다고 5일 발표했다. 올해 7월 '검찰청 사무기구에 관한 규정' 개정으로 조세범죄조사부가 복원된 후 검찰이...

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• #조세포탈배임 혐의 #대표 #포탈 #검찰 #대명종합건설

[칼럼] 차명주식은 존재만으로도 문제가 생긴다 2022-11-17 10:38:20

때문에 검찰로부터 조세범 처벌법에 의해 기소조치 됐다. 자녀에게 차명주식을 증여하는 과정에서 실제 매매가 있는 것처럼 꾸며 특수 관계에 있는 자녀의 차명주식 증여 사실을 은닉하고 증여세를 포탈한 것으로 판단했기 때문이다. 오대표는 증여세에 대한 특정범죄 가중처벌 등에 관한 법률 위반으로 큰 곤경에 처했다....

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• #칼럼 차명주식은 #차명주 #증여 #명의신탁 #주식 #증여세 #방법 #기업 #대한 #자녀 #과세

"합수단 출범으로 조세수사 빨라져…종합대응팀 가동" 2022-10-23 17:22:53

30일 조세 포탈과 재산 국외 도피 등 세입 관련 범죄와 보조금·지원금 부정수급 등 세출 관련 재정비리 수사를 전담하는 국가재정범죄합수단을 출범시켰다. 이에 주요 로펌은 관련 사건이 늘어날 것으로 보고 조세형사 분야 조직을 줄줄이 꾸렸다. 태평양 역시 이 같은 변화에 맞춰 공정거래조세형사 태스크포스(TF)를...

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