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韓日 금융당국, 우리·기업銀 도쿄지점 공동검사할 듯 2014-04-03 17:56:09
일부가 자신의 연봉보다 과도하게 많은 금액을국내로 송금한 사실이 적발된 것이다. 이런 방식으로 국내에 들어온 금액만 최대 60억원으로 추산됐다. 이 가운데 비자금으로 활용된 액수와 용처를 놓고 금융당국이 계좌 추적 등을 벌이는 것으로 알려졌다. 앞서 국민은행 도쿄지점의 불법 대출 사건 이후 은...
당국, 우리·기업銀 도쿄지점 비자금 정황 포착(종합) 2014-03-12 17:17:36
일부가 자신의 연봉보다 과도하게 많은 금액을국내로 송금한 사실이 적발된 것이다. 이런 방식으로 국내에 들어온 금액만 최대 60억원으로 추산됐다. 이 가운데 비자금으로 활용된 액수와 용처를 놓고 금융당국이 계좌 추적 등을 벌이는 것으로 알려졌다. 앞서 국민은행 도쿄지점의 불법 대출 사건 이후 은...
<국내銀 도쿄지점 파문 확산…금융당국 전방위 조사> 2014-03-12 06:01:10
김모(56)씨까지 수년간 4천억원∼5천억원대의 불법대출을 한 사실을 적발했다. 검찰은 김씨가 불법대출로 받은 뒷돈 가운데 16억원을 국내로 몰래 들여온 사실과 관련해 비자금 조성 혐의 조사도 벌이고 있다. 국민은행은 이건호 행장이 직접 나서 대국민 사과를 하고 내부통제 시스템 개선태스크포스(TF)팀을...
당국, 우리·기업銀 도쿄지점 비자금 정황 포착 2014-03-12 06:01:08
일부가 자신의 연봉보다 과도하게 많은 금액을국내로 송금한 사실이 적발된 것이다. 이런 방식으로 국내에 들어온 금액만 최대 60억원으로 추산됐다. 이 가운데 비자금으로 활용된 액수와 용처를 놓고 금융당국이 계좌 추적 등을 벌이는 것으로 알려졌다. 앞서 국민은행 도쿄지점의 불법 대출 사건 이후 은...
농협은행 베트남 송금서비스 2014-02-25 15:02:29
등 약 11만5000명의 베트남인들이 송금 서비스를 이용할 수 있을 것으로 농협 측은 기대했다. 아울러 베트남 농업농촌발전은행과 농협은행을 이용하는 베트남 근로자들은 매월 자동이체를 통해 본국으로 송금할 수 있어 불법 외화송금도 차단할 수 있을 것으로 예상된다. 이우식 농협은행 하노이사무소장은 “양측의...
금감원 2014년 업무계획…암행검사로 금융사고 차단, 신흥국에 고액 송금 조사 2014-02-24 20:30:58
확대하기로 했다. 불법 외환거래에 대한 조사도 본격화한다. 아시아 등 신흥국가에 증여성 송금을 많이 하거나 해외 현지법인의 파산을 가장해 재산을 도피시키는 개인이나 기업이 주요 조사 대상이다. 금감원은 지난해 ‘불법외환거래 집중조사 태스크포스’를 운영해 1015건의 외환거래에 대해 거래정지·경고, 과태료...
에금감원 '암행검사' 강화…해킹보험 도입 2014-02-24 10:00:08
감리 분야로미리 예고하고, 해외법인 파산을 가장한 불법 재산 도피, 신흥국에 증여성 송금이많은 기업과 개인에 대해 기획·테마 조사가 확대된다. 보험사기 의심 병원, 정비업소, 렌터카 업체 등에 대한 기획조사도 이뤄진다. 금융상품 구속 행위(꺾기), 모집인을 통한 과당 경쟁 등 불건전 영업 행위에 대한...
금융사, 개인정보 4월부터 함부로 요구 못한다 2014-02-19 06:01:06
해 사실상 입지가 줄어들기 때문이다. 불법 유통 정보를 활용한 대출모집인은 업계에서 영원히 퇴출되는 '원스트라이크 아웃' 제도도도입된다. 대형 금융사는 대출모집인을 자회사 형태로 직접 관리하게 된다. 대출모집인 제도는 신한은행 등 시중은행이 폐지했으며 일부 외국계은행과 지방은행, 캐피탈사 등이...
관세청, 불법 현금거래·자금세탁 단속 강화 2014-02-09 06:10:05
자금세탁이나 불법 현금 거래 행위를 끝까지 추적하는 등 단속을강화하기로 했다. 이는 수출입 가격 조작 행위가 재산 국외도피, 역외탈세 등 국부 유출의 주요수단으로 악용되고 있다는 판단에서다. 대표적인 사례가 수출 가격을 저가로 조작해 수출대금 차액을 해외에 숨기거나수입가격을 고가로 조작해 수입...
<남편 이름으로 2천만원 송금하려면 준비할 서류는> 2014-02-09 06:07:17
남편 이름으로 2천만원을 시어머니에게 무통장 송금할 경우가족관계증명서를 떼어가거나, 남편의 인감이 찍힌 대리인 위임장과 인감증명서 등을 준비해야 한다. 예전에는 아내가 본인의 신분증을 제시하고 남편의 주민등록번호만 무통장입금(송금) 신청서에 써 넣으면 됐다. 다음은 새로워진 대리인 확인 절...
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