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<모뉴엘 대표, 불법대출 비자금으로 카지노도박·별장구입> 2014-10-31 10:28:20
계좌에 송금한 뒤 빼돌리는 수법으로 총 446억원의 비자금을 만든 것으로 조사됐다. 박씨는 이 가운데 239억원은 브로커 로비 자금 및 현지 대여에 사용했고, 23억원은 페이퍼컴퍼니 명의로 중국의 공장을 인수했다. 아울러 그는 미국 캘리포니아에 가족용 주택을 구입하는데도 10억원을 썼고, 120억원은 다른...
[2014 국감] 신제윤 “불법 선물계좌 조치 검토“ 2014-10-15 15:16:44
신제윤 금융위원장이 불법 선물계좌 대한 조치를 검토 중이라고 말했습니다. 신 위원장은 15일 금융위원회에 대한 국회 정무위 국정감사에서 불법 선물계좌 대여에 대한 새정치민주연합 이종걸 의원의 질의에 대해 이 같이 말했습니다. 이종걸 의원은 “사설업체들의 불법 선물계좌 대여가 횡횡하고 있으며 일부 회사들은...
[2014 국감] 파생상품시장 `국부유출` 논란‥외국인 놀이터 전락 2014-10-13 11:41:25
대해 테마검사를 실시했고, 그 결과 4곳에서 FEP서버 부당대여 혐의를 적발한 것으로 밝혀졌다. FEP(Front End Proccessor)서버란 회원사가 한국거래소의 주문시스템에 바로 연결할 수 있는 최전방에 있는 서버이다. 외국계 알고리즘 매매업체들이 매달 2억원 안팎의 대가를 지불하고 이 서버를 대여 받아 알고리즘 주문...
[2014 국정감사] 거래소·금감원, 파생상품시장 부실조사 의혹 2014-10-13 11:12:45
fep서버 불법대여 -거래소, 사실 알면서도 부실조사·묵인…금감원은 시간만 끌어국내 증권·선물 회사들이 해외 알고리즘매매업체들에게 불법으로 고액의 수수료를 받고 한국거래소 부산idc센터 내 자사 증권사 전용 fep서버를 부당 대여해 주고 있는 것으로 드러났다.일반 투자자들과 비교도 안 되는...
거래소, 상반기 불법 선물대여계좌 69개 적발 2014-08-06 12:00:47
계좌 대여를 막기 위해 거래소는 지속적으로 대응방안을 내놨다. 거래소는 이미 적발된 대여계좌 개설 위탁자가 계좌 폐쇄 이후 다른 회원사로옮겨가 불법 선물대여계좌를 개설하는 풍선효과를 막고자 지난해 4분기부터 '대여계좌 위탁자 정보공유시스템'을 운영하고 있다. 또 거래소는 올해 상반기 적발...
제도권 첫 선물 매매자금 대출상품 `와우퓨쳐스론` 출시 2014-07-03 10:09:26
<와우퓨쳐스론>은 그동안 불법적인 대여업체를 통해 피해를 보거나 선물 투자자금이 필요하지만 믿을수 있는 업체를 선정하지 못했던 수많은 투자자들에게 대안이 될 수 있는 상품이다. <와우퓨쳐스론>은 국내 대형 증권사와 연계하여 대여계좌와 달리 본인명의 계좌에서 직접 대출금을 운용할 수 있는 상품으로 그동안...
증권계좌 빌려주면 月500만원 준다? 2014-06-19 22:02:53
한다.계좌 양도나 대여는 전자금융거래법상 엄연히 불법이다. 빌린 사람뿐만 아니라 빌려준 사람도 민·형사 처벌과 함께 장기간 금융거래가 정지될 수 있다.반대로 범죄단체들이 선물·옵션 계좌를 빌려주면서 수수료를 받는 행위도 늘고 있다. 선물·옵션에 투자하기 위해선 기본 예탁금 1500만원이...
제도권 첫 선물 매매자금 대출상품 출시 2014-05-15 11:12:09
그동안 불법적인 대여업체를 통해 피해를 보거나 선물 투자자금이 필요하지만 믿을 수 있는 업체를 선정하지 못했던 투자자들에게 대안이 될 수 있는 상품이다. <와우퓨쳐스론>은 우리투자증권과 연계하여 대여계좌와 달리 본인명의 계좌에서 직접 대출금을 운용할 수 있는 상품으로 그동안 대여계좌업체의 사기, 부도,...
대포통장 대여·보관·전달하면 처벌받는다 2013-12-03 14:00:00
계좌는 기존방식대로 거래하되 미지정계좌는 소액 이체만 허용하는 `신입금계좌지정제`를 도입합니다. 이와함께 그동안 해킹에 이용된 계좌에 대한 법적 조치가 어려웠지만 앞으로는 은행외에 제2금융권도 지급정지를 실시하도록 법개정을 추진합니다. 전기통신금융사기에 대한 수사단계에서는 대포통장 대여 등에 관해 ...
금감원, 사이버 불법 금융업 사이트 2천개 적발 2013-10-30 11:00:24
결과 649개의 혐의 계좌를 적발했다. 이중 선물계좌 대여계좌가 251개, 미니형, 도박형 불법업체 혐의계좌가 398개였다. 제도권 금융회사는 어떤 경우에도 계좌를 대여해주지 않는다. 금감원은 혐의 계좌에 대해서는 약관에 따라 수탁거부, 계좌폐쇄 등의 조치를취했다. 금감원은 앞으로 불법 혐의계좌를...
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