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EU, 북한과 다이아몬드 무역 금지…광범위한 추가 제재 합의 2013-02-19 00:29:17
국채 거래를 금지하는 내용을 담고 있다. 북한 은행들이 eu에서, 유럽 은행들이 북한에서 새 지점을 개설하는 것도 금지된다. 기도 베스터벨레 독일 외무부 장관은 “제재를 확대하기 위해 최선을 다했다”며 “북한의 핵실험은 동북아시아뿐 아니라 전 세계의 안보 체계에 위협이 되는 것”이라고 설명했다. 그는 “이번...
美 하원, BDA식 대북 금융제재 법안 추진 2013-02-18 01:51:27
핵심은 북한의 불법적 활동을 적발해 경화 유통을 차단하는 것"이라고 밝힌 바 있다. 결의안은 북한이 불법 자금 세탁, 국제 마약 거래, 미국 통화 위조 및 지적 재산권 침해 등에 지속적으로 관여하고 있다고 주장했다. 미 언론들은 로이스 위원장이 추진하려는 법안이 지난 2006년 bda식 금융제재를 의미한다고 전했다....
'하인즈 M&A' 전날…수상한 거래 꼬리 잡혀 2013-02-17 16:29:30
매우 수상한 움직임이 있었다”며 “정체 불명의 주식거래자들이 약 9만달러에 하인즈 주식 콜옵션을 사들인 뒤 하루 만에 매도하면서 170만달러가 넘는 차익을 챙겼다”고 주장했다. 또 “동결된 계좌에서 최근 6개월간 하인즈 주식 거래가 없었고, 거래 시점과 투자 규모를 볼 때 하인즈의 m&a 정보가 미리 새어 나갔...
"증여 신고 안하면 20% 가산세도 추가…부부 6억·자녀 3000만원까지 비과세" 2013-02-14 17:07:59
혐의거래보고(str)와는 무슨 관계가 있나. “대부분 직접적인 관련은 없다. fiu의 str 정보는 자금세탁 등의 혐의가 있는 경우에 국한되기 때문이다. 하지만 차명계좌를 만들어 소득탈루를 시도한 정황이 포착되면 fiu에 보고되고 이 정보 중 일부는 국세청에도 전달된다.”▷그럼 어떻게 하면 되나. “차명계좌를 가급적...
월수입 500만원 대학생 하는 일 뭔가 봤더니 … 2013-02-13 14:39:03
공정거래위원회는 13일 졸업 ,입학 시즌을 맞아 취업 등을 미끼로 대학생을 판매원으로 모집하는 불법 다단계 판매행위에 대해 소비자 피해주의보를 발령했다. 2011년 '거마대학생' 사건 이후에도 대학생을 대상으로 한 물품 강매나 대출 알선이 계속되고 있기 때문이다. 거마 대학생 사건은 2011년 6월...
<`월수입 500만원' 대학생 다단계 실상은 빈털터리> 2013-02-13 12:00:29
수 있다는 취업 제의를 받으면 불법 다단계 판매를 한 번쯤 의심해야 한다. 공정거래위원회는 13일 졸업ㆍ입학 시즌을 맞아 취업 등을 미끼로 대학생을 판매원으로 모집하는 불법 다단계 판매행위에 소비자 피해주의보를 발령했다. 2011년 '거마대학생' 사건 이후에도 대학생을 대상으로 한 물품 강매나...
[북한 3차 핵실험] 김정은 통치 자금 '창구' 틀어막고…北경유 선박 제3국 입항 제한 추진 2013-02-12 17:02:32
북한의 불법 가명·차명계좌를 150여개 확보한 것으로 알려졌다. 이를 통한 금융 거래를 차단함과 동시에 북한과 거래하는 제3국의 금융회사까지 제재하는 이란식 포괄적 제재(secondary boycott)도 준비하고 있다. 이와 함께 북한을 경유한 선박의 제3국 입항을 제한하는 해운제재 방안도 유력하게 검토되고 있다.다만...
<정치 불확실성에 유로존 위기 다시 불거지나> 2013-02-11 05:58:11
규모의 파생상품 거래 손실을 숨겨왔다는 의혹이 불거졌다. 또 베를루스코니 전 총리는 재산세를 폐지하고 지난해 걷힌 재산세 40억 유로를현금으로 환급할 것이며 어떠한 부유세도 도입하지 않겠다는 공약을 내세웠다. 이는 마리오 몬티 총리가 추진해온 긴축 정책과 상충해 시장에 불안 요소로 작용한다....
금융硏 "세무당국에 FIU정보 직접접근 허용하면 안돼" 2013-02-10 12:00:07
FIU' 보고서에서 "정상 거래가 포함된 모든 금융 거래정보에 세무당국의 직접적인 접근을 허용하는 것은 바람직하지 않다"고 밝혔다. FIU는 금융기관을 이용한 자금세탁과 불법 외화유출을 막고자 만들어진 금융위원회 산하 기관이다. 금융회사가 수상한 거래를 포착하면 FIU에 보고하고, FIU가 이를 선별해 국세...
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