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이재현 CJ 회장 구속집행정지…재판부 "빠른 시일내 수술해야" 2013-08-20 17:19:22
탈세한 혐의로 구속 기소된 이재현 cj그룹 회장(사진)이 20일 구속집행정지로 서울구치소에서 풀려났다. 서울중앙지법 24형사부(부장판사 김용관)는 이날 이 회장 측이 제출한 구속집행정지 신청을 받아들였다. 재판부는 “전문심리위원들의 의견 등을 종합하면 이 회장은 현재 만성신부전 5단계로 구치소 내에서도 정상적...
검찰 '전두환 수사' 본궤도…전재용씨 등 본격 수사 2013-08-20 11:47:45
불법행위 여부 파악에 가장 용이한 인물이 이씨라고 보고 수사해왔다.실제로 이씨의 혐의에는 2006년 오산 양산동 631 등 2필지 1만6천500㎡(5천평)와 양산동 산19-60 2필지 26만4천㎡(8만평)를 재용씨 소유의 삼원코리아와 비엘에셋에 각각 증여하면서 이를 매도로 허위 신고해 법인세 60억원 상당을 포탈했다는 내용이...
안철수, 20일 '차명거래 방지·자금세탁 근절' 토론회 2013-08-19 16:23:55
미리 배포한 발표 요지에서 "차명거래가 역외 탈세 행위, 기업의 비자금 조성, 불법 재산 은닉 행위, 주가 조작 행위 등에 이용되고 있다"며 "차명거래 규제의 실효성을 높여야 한다"고 지적했다.고 교수는 이를 위해 차명 거래 금지조항 신설, 차명거래 당사자에게 과징금 부과, 특정범죄 목적으로 차명거래 이용 시 형벌...
학원·예식장·의사·변호사…세무조사 더 세게 한다 2013-08-15 17:30:07
변칙 처리하는 행위가 적지 않게 이뤄지는 것으로 국세청은 파악하고 있다. 기재부는 현금영수증 발급을 확대하기로 했다. 지난 8일 발표한 내년 세법 개정안에서 현금영수증 의무발급 대상을 30만원 이상 거래에서 10만원 이상 거래로 낮추기로 했다. 내년부터 건당 10만원 초과~30만원 미만 거래에 대해서도 소비자가...
국세청 11월부터 금융거래정보 활용해 탈세 적발 2013-08-12 12:00:32
제공하도록 하고이를 뒷받침할 탈세정보분석협의회를 설치하기로 했다. 사생활 침해를 고려해 탈세혐의 당사자에게도 관련 사실을 통보하도록 했다. 다만, 증거 인멸 등이 우려될 경우 최장 1년까지 당사자 통보를 미룰 수 있도록 했다. 기존 1천만원 이상이던 금융사의 의심거래보고 의무 기준도 폐지해...
<고침> 경제(뉴스타파 "UBS가 한국인 유령회사…) 2013-08-09 15:55:28
차명주주까지 제공해 탈세를 방조하는 등 '검은돈'을 유혹하고 있다"며 "역외탈세를 기술적으로 지원해주는 은행과 로펌, 세무법인에 대한 제재가 필요하다"고 주장했다. 그러나 UBS 홍콩지점은 뉴스타파에 "UBS는 영업 지역의 모든 규정과 규칙을 준수하고, 고객에게 세금자문을 제공하지 않으며 어떠한...
뉴스타파 "UBS가 한국인 유령회사 31곳 중개..최다"(종합2보) 2013-08-09 15:45:10
차명주주까지 제공해 탈세를 방조하는 등 '검은돈'을 유혹하고 있다"며 "역외탈세를 기술적으로 지원해주는 은행과 로펌, 세무법인에 대한 제재가 필요하다"고 주장했다. 그러나 UBS 홍콩지점은 뉴스타파에 "UBS는 영업 지역의 모든 규정과 규칙을 준수하고, 고객에게 세금자문을 제공하지 않으며 어떠한...
[시사이슈 찬반토론] 차명계좌 금지해야 하나요 2013-08-09 15:14:12
"불법 비자금조성·탈세 막기위해 꼭 필요"반 "검은 돈 처벌하는 건 현행법으로도 충분" 금융실명제가 실시된 지 올해로 20년이 됐다. 금융실명제는 각종 경제행위를 투명하게 만들고 지하경제 양성화와 탈세를 막는데도 상당한 공헌을 한 것으로 평가되고 있다. 하지만 대대적 제도 보완이 필요하다는 지적도 적지 않다....
<세법개정> 탈세제보 포상금 한도 20억원으로 인상 2013-08-08 11:31:18
◇ 탈세제보포상금 올리고 법인 '꼼수'도 차단 각종 탈세 행위를 제보하면 받을 수 있는 탈세제보 포상금의 지급한도가 현행 10억원에서 내년에는 20억원으로 오른다. 현금영수증 가맹사업자의 의무발급 기준금액은 건당 30만원에서 10만원으로 낮아진다. 10만원 이상을 현금으로 낸 손님에게는 영수증을...
<금융실명 20년> 금융개혁 이끈 실명제…성과와 한계 2013-08-06 06:01:25
행위도 업무방해에 속하지 않는다는 것이 판단 요지였다. 이후 FIU법이 만들어져 금융회사가 금융거래목적을 확인하고 의심되는 거래를 FIU에 보고할 의무가 생겼다. 또 의도적 차명거래는 대부분 탈세나 범죄에 이용되는데 탈세는 상속세 및 증여세법으로, 범죄는 범죄수익은닉규제법과 조세범처벌법에 따라...
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