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또 대출사기…씨티銀 180억 털렸다 2014-02-14 21:46:34
피해를 봤다. 매출채권을 이용한 사기 사건이 반복되자 금융당국은 모든 금융사에 매출채권 실태를 점검해 제출토록 했다. 14일 금융권에 따르면 한국씨티은행은 최근 삼성전자 중국 현지법인과 베트남 현지법인에 납품하는 코스닥시장 상장사 디지텍시스템스를 대출 사기 혐의로 검찰에 고발했다. 디지텍시스템스의 대출...
은행권, `대출사기` 동일 대출현황 파악못해 2014-02-14 16:09:34
과정이 전자방식으로 이뤄지는 전자외상매출채권 담보대출과 달리 `매출채권 유동화담보대출(ABL)`은 전자방식이 아니다. 또 협력업체가 아니라 협력업체들이 모여 만든 특수목적법인(SPC)을 통해 대출이 시행돼 기존 `외상매출채권담보대출`로 포함되지 않았다. 당초 KT ENS 직원 대출사기가 발생하자 은행 내부에서조차...
씨티은행도 매출채권 위조 180억원 대출사기(종합2보) 2014-02-14 15:22:36
규모의 대출 사기를 당했다. 금융당국은 한국씨티은행을 제외한 다른 금융사는 피해를 보지 않은 것으로 파악했다. 매출채권을 이용한 사기 사건이 반복되자 금융당국은 모든 금융사에 대해 매출채권 실태를 점검해 제출토록 했다. 14일 금융권에 따르면 한국씨티은행은 최근 삼성전자[005930] 중국...
씨티은행도 매출채권 위조 180억원 대출사기(종합) 2014-02-14 14:28:38
사기를당한 것으로 14일 확인됐다. 금융당국은 한국씨티은행을 제외한 다른 금융사는 피해를 보지 않은 것으로 파악했다. 그러나 매출채권 관련해 사기 사건이 반복되자 금융당국은 모든 금융사에 대해매출채권 실태를 점검해 제출토록 하는 등 긴급 점검에 나섰다. 금융권에 따르면 한국씨티은행은...
씨티은행, 매출채권 위조 수백억대 대출사기 2014-02-14 13:34:38
수백억원대의 매출채권 대출 사기를 당한 것으로 확인됐다.14일 금융권에 따르면 한국씨티은행은 최근 삼성전자 중국 현지법인의 납품업체인 디지텍시스템스가 매출채권 등을 일부 위조해 169억원을 허위 대출한 혐의로 검찰에 고발했다.금융감독원은 이를 보고받고 현재 특별 검사를 받고 있는 씨티은행에 추가로 검사...
씨티은행도 매출채권 위조 수백억원 대출사기 당해 2014-02-14 11:48:38
최근 금융권이 수천억원대 대출 사기로 곤욕을치르는 가운데 한국씨티은행도 수백억원대의 매출채권 대출 사기를 당한 것으로 14일 확인됐다. 금융권에 따르면 한국씨티은행은 최근 삼성전자 중국 현지법인의 납품업체인 디지텍시스템스가 매출채권 등을 일부 위조해 169억원을 허위 대출한 혐의로 검찰에고발했다....
<현재현 회장, 법정관리 직전까지 직접 주가조작> 2014-02-12 18:12:07
전 대표까지 가담, 동양시멘트주식을 담보로 전자단기사채(ABSTB)를 발행하기 위해서였다. 이들은 결국 전자단기사채 발행에 성공해 수백억원 대의 경제적 이득을 얻었다. 이 과정에서도 현 회장이 해외에서 유치한 투자자금과 이 전 대표가 횡령한 회사 자금이 시세 조종에 투입됐다. 이로써 현 회장은 주식...
우리은행 "이체확인증 편집, 다른 은행서도 가능"(종합) 2014-02-12 14:55:59
전자 등으로 바꿔 제시한 것으로알려졌다. 류찬우 금감원 저축은행검사국장은 "돌려막기 목적으로 송금해 온 이체 내역을삼성전자에 정상적으로 휴대전화 납품 대금을 보낸 것처럼 바꿔 제출함으로써 금감원 검사 직원을 속이려고 시도한 것 같다"며 "하나은행 등에 대한 사기대출에는 쓰이지 않았다"고 설명했다....
<'은행 이체확인증' 조작…각종 범죄에 악용 우려> 2014-02-12 14:31:15
거래시 조작·이용될 수도 16개 금융사를 대상으로 발생한 3천억원대 대출 사기에 은행의 이체확인증이 사용됐을 가능성이 제기되면서 이체확인증이범죄에 이용될 가능성 우려가 나오고 있다. 12일 금융권 등에 따르면 이체확인증은 고객이 인터넷뱅킹으로 계좌이체를 한뒤 내려받는 파일이다. 상대방에 일정...
'3천억 대출사기' 위해 우리銀의 이체확인서 수시조작(종합) 2014-02-12 14:22:37
것으로 확인됐다. 금융감독원은 이번 사기대출의 시발점인 BS저축은행을 검찰에 고발했다. 12일 금융권에 따르면 KT[030200] ENS의 협력업체인 NS쏘울은 거액 대출 사기를위해 우리은행의 인터넷뱅킹 이체확인시스템을 활용해 자금 증빙서류를 수시로 조작한 것으로 드러났다. 이런 사실은 금감원이...