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[속보] 검찰, '천화동인6호 실소유주 의혹' 조우형 구속영장 2023-05-01 18:40:08
민간사업자 화천대유자산관리의 관계사 천화동인 6호의 실소유자로 의심받는 조우형씨에 대해 구속영장을 청구했다. 서울중앙지검 반부패수사3부(강백신 부장검사)는 1일 조씨에 대해 이해충돌방지법 위반, 특정경제범죄 가중처벌법상 배임, 범죄수익은닉규제법 위반 혐의로 구속영장을 청구했다고 밝혔다. 조씨는 지난...
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장관·국회의원 코인 투자 내역 볼 수 있게 될까…野서 법안 발의 2023-04-29 09:00:02
제도하에서는 공직자가 재산을 가상자산의 형태로 은닉하고, 부정하게 가상자산을 수취하더라도 이를 적발 및 관리하는 것이 불가능하다는 지적이 나온다. 김형진 국회입법조사처 입법조사관은 지난해 12월 발표한 보고서에서 “현재 공직자의 가상자산 관련 이해충돌 방지 규정은 기관별 훈령에 마련되어 있어 인적 적용...
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'390억 은닉' 김만배, 아내도 가담했나…추가 기소 2023-04-24 18:14:24
화천대유자산관리 대주주 김만배 씨의 대장동 범죄수익 은닉 혐의와 관련해 검찰이 김 씨의 주변 인물들까지 범죄 가담 혐의로 대거 기소했다. 서울중앙지검 반부패수사1부(부장검사 엄희준)는 24일 이성문 전 화천대유 대표와 이한성 공동대표, 최우향 화천대유 이사(전 쌍방울그룹 부회장), 김 씨의 아내 등 10명을...
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코인원, '뒷돈 상장' 사태에 관련 가상자산 전수조사 2023-04-13 12:01:15
김씨에게는 지급받은 코인을 차명 계정으로 현금화해 은닉한 혐의(범죄수익은닉)도 받는다. 전씨는 지난 7일 구속기소 됐으며, 김씨는 지난 10일 구속됐다. 검찰은 강남 납치·살해 사건의 발단이 된 P코인의 시세조종 정황도 포착해 들여다보고 있다. P코인은 코인원에 단독 상장된 가상자산으로, 검찰은 지난 2020년 1...
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영, 전 첼시 구단주 등 러 신흥재벌 재산 은닉 조력자 제재 2023-04-13 01:52:27
영, 전 첼시 구단주 등 러 신흥재벌 재산 은닉 조력자 제재 (런던=연합뉴스) 최윤정 특파원 = 영국 정부는 러시아 신흥재벌(올리가르히)인 로만 아브라모비치 전 첼시 구단주와 '철강왕' 알리셰르 우스마노프의 재산 은닉을 도와준 이들을 제재했다. 외무부는 12일(현지시간) 제재 대상자인 아브라모비치와...
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[속보] '곽상도 부자 50억 뇌물' 호반건설·부국증권 압수수색 2023-04-11 09:24:15
아들의 범죄 수익 은닉 등 혐의를 잡고 강제 수사에 나섰다. 서울중앙지검 반부패수사3부(강백신 부장검사)는 11일 오전 호반건설과 부국증권, 관계자 사무실 등에 검사와 수사관을 보내 대장동 개발 사업 관련 자료를 확보하고 있다. 아울러 검찰은 화천대유자산관리 직원으로 일한 뒤 퇴직금 등 명목으로 50억원을 받은...
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'나치 침공'도 막았던 스위스 은행의 몰락…UBS 하나만 남았다 2023-04-09 18:11:55
비켜가게 한 스위스의 은행 비밀주의는 ‘탈세와 범죄수익 은닉에 악용된다’는 국제적 비난에 직면했다. UBS는 2008년 미국 국세청에 굴복한 데 이어 경제협력개발기구(OECD) 등의 압박으로 다른 나라 정부 요청이 오면 예금자 정보를 넘기기로 하는 금융정보교환협정(CRS)에 서명했다. UBS는 IB 부문에 강점을 지닌 CS를...
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[속보] 검찰, '대장동 비리' 천화동인 6호 소유자 압수수색 2023-04-06 09:14:11
위반, 특경가법상 배임, 범죄수익은닉규제법 위반 혐의를 받는 천화동인 6호의 실소유자 조우형 씨와 명의자 조현성 변호사의 주거지 및 사무실 등을 압수수색하고 있다. 천화동인 6호는 대장동 개발 사업자인 화천대유자산관리의 관계사로, 대장동 개발 사업으로 배당금 282억원을 받은 것으로 알려져 있다. 검찰은 이...
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[연합뉴스 이 시각 헤드라인] - 10:30 2023-04-02 10:30:00
수익을 은닉한 혐의로 구속기소된 '대장동팀 로비스트' 김만배 씨의 재판이 5일 시작된다. 2일 법조계에 따르면 서울중앙지법 형사1단독 김상일 부장판사는 5일 오후 범죄수익은닉규제법 위반 등 혐의로 기소된 김씨의 첫 공판을 연다. 화천대유자산관리 대주주인 김씨는 2021년 10월부터 작년 11월까지 대장동...
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[속보] 검찰, '대장동 50억 클럽' 박영수 전 특검 압수수색 2023-03-30 09:08:56
특검은 2014년 화천대유자산관리 대주주 김만배 씨 등이 대장동 개발사업 공모를 준비할 당시 부국증권을 배제하는 등 컨소시엄 구성을 지원한 대가로 50억원을 받기로 했다는 의혹 등을 받는다. 대장동 50억 클럽은 김씨가 대장동 개발 수익을 분배하기로 약속했다는 인물들을 의미한다. 검찰은 김씨가 은닉한 범죄 수익이...
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