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돈세탁·탈세의심 고액거래 5배 급증 2013-02-18 17:01:48
등 대안" 자금 세탁이나 탈세가 의심스러운 혐의거래보고(str) 건수가 급증하고 있다. 하지만 관련 정보의 공개 및 조사 방식을 놓고 국세청과 금융위원회 산하 금융정보분석원(fiu)은 한치도 양보할 수 없다며 신경전을 펼치고 있다. 18일 fiu에 따르면 2007년 5만2474건에 불과하던 1000만원 이상 str 건수는 2011년...
국세청 "세수 확보 비상" 2013-02-12 16:31:32
종사자에 대한 세금조사를 강화합니다. 연간 4조원 규모의 조세포탈혐의를 받고 있는 가짜석유와의 전쟁도 시작합니다. 이를 위해 500여명의 국세청인원을 전면 배치합니다. <전화인터뷰> 국세청 관계자 "FIU에 접수된 자금세탁거래 30만건, 고액현금거래 1100만건 중 2.5% 활용. 국가세수에 상당한 이바지. 나머지 1...
[맞짱 토론] FIU 금융거래 정보, 국세청에 제공해야 하나 2013-02-08 15:46:04
자금세탁 관련 금융자료들이 그런 것이다. 외국의 국세청 중 이런 금융자료에 제한 없이 접근하는 나라도 적지 않다. 이 금융자료를 국세청이 효율적으로 활용할 경우 실질적으로 4조~6조원 정도의 세수 증가가 가능하다. 국세청의 fiu 금융자료 활용과 관련해서는 여러 보완장치가 필요하다는 의견이 있다. 특히 무분별한...
"개인 자유·사회적 형평 동시 해결"…패전 독일에 '제3의 길' 제시 2013-02-08 15:41:19
‘세탁’할 필요성이 있다는 게 뮐러-아르막의 결론이다. 사회적 시장경제가 도덕적으로 흠결이 없다고 설명한다. 그가 말하는 ‘사회적’이라는 단어는 사회정의, 사회복지, 경제민주화 등 사회적 형평을 의미한다. 그는 자유와 재산권을 제한해서라도 정부가 나서서 ‘사회적’ 가치를 실현해야 한다고 목소리를 높인다....
관세청, 부유층 해외자산도피 적극 차단(종합) 2013-01-16 10:24:19
달성이 쉽지 않다고 보고 있다. 우선 조세회피용 페이퍼컴퍼니에 대한 입체적인 정보수집과 집중 단속으로 재산도피·자금세탁 등 중대 외환범죄 차단에 힘을 쏟기로 했다. 고가 수입, 환치기 등 무역거래 가격조작을 통한 비자금 조성·탈세 등 불법 외환거래를 겨냥한 기획조사도 강화한다. 관세청이...
관세청, 부유층 해외자산도피 적극 차단 2013-01-16 09:02:43
숨은 세원 발굴을 추진할 예정이다. 우선 조세회피용 페이퍼컴퍼니에 대한 입체적인 정보수집과 집중 단속으로 재산도피·자금세탁 등 중대 외환범죄 차단에 힘을 쏟기로 했다. 고가 수입, 환치기 등 무역거래 가격조작을 통한 비자금 조성·탈세 등 불법 외환거래를 겨냥한 기획조사도 강화한다. 관세청...
거액복권당첨 하루만에 급사男...알고보니 아내가? 2013-01-10 10:24:35
시카고 언론에 따르면 미국 시카고 노스사이드에서 세탁업을 하다 지난 해 여름 100만달러(약 11억원) 즉석복권에 당첨된 직후 사망한 인도 출신 우루즈 칸(46)의 아내 샤바나 안사리(32)는 전날 변호인을 통해 "일리노이 쿡카운티 검시소가 지난 연말 칸의 사인을 자연사에서 독살로 재판정한 후 경찰로부터 광범위한 조...
지경부 산하 우정사업본부 놓고 행안·국토부 등 4곳 '눈독' 2013-01-09 17:17:52
있다. 하지만 금융위는 자금세탁 행위를 규제하기 위해 설립된 금융분석원이 세무당국에 정보를 제공하는 것은 적절치 않다고 보고 있다.교육과학기술부와 보건복지부는 유아교육 업무를 놓고 다투고 있다. 현재 만 3~5세 아동들을 보육하는 유치원은 교과부, 만 0~5세 어린이를 돌보는 어린이집은 복지부가 담당하고...
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