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금융실명제 시행 30년 맞았지만…6년간 644명 재판 넘겨졌다 2023-10-15 07:13:00
실명제 시행 30년 맞았지만…6년간 644명 재판 넘겨졌다 양정숙 "감독체계 개편해 금융 거래 신뢰성 높여야" (서울=연합뉴스) 임수정 기자 = 올해 금융실명제 시행 30년을 맞았지만 금융실명법 위반자는 여전히 상당한 규모인 것으로 나타났다. 15일 국회 정무위원회 소속 양정숙 의원실이 대법원으로부터 제출받은 자료에...
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'고객 몰래 1천여건 계좌개설'…금감원, 대구은행 긴급 검사(종합2보) 2023-08-10 16:08:04
금융실명제법 위반, 사문서 위조 등에 해당할 수 있는 것으로 보고 있다. 금융실명제법상 금융기관은 고객 실명임을 확인한 후에만 금융 거래를 해야 한다. 금융당국은 경남은행 562억원 횡령에 이어 대구은행 계좌 불법개설까지 은행권 핵심 업무 관련 사고가 잇따르자 엄중한 처벌을 예고했다. 이복현 금감원장은 이날...
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'고객 몰래 1천여건 계좌개설'…금감원, 대구은행 긴급 검사(종합) 2023-08-10 08:24:13
실명제법 위반, 사문서 위조 등에 해당할 수 있다고 보고 있다. 금융실명제법상 금융기관은 고객 실명임을 확인한 후에만 금융 거래를 해야 하는데 이를 위반하고 신청서를 위조해 계좌를 개설한 혐의가 적용될 수 있다. 금융당국은 최근 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 대출을 담당했던 경남은행 직원의 600억원대 횡령에...
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대구은행, 고객 몰래 1천여건 계좌개설…금감원, 검사 착수 2023-08-10 08:15:33
이어 "대구은행이 본 건을 인지하고 있음에도 신속히 보고하지 않은 경위를 살펴보고 문제가 있다면 책임을 물을 방침"이라고 덧붙였다. 금융권에서는 이번 사고가 금융실명제법 위반, 사문서 위조 등에 해당할 수 있다고 보고 있다. 금융실명제법상 금융기관은 고객 실명임을 확인한 후에만 금융 거래를 해야 하는데...
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'고객 몰래 1천여건 계좌개설'…금감원, 대구은행 전면 검사 2023-08-10 05:31:01
실명제법 위반, 사문서 위조 등에 해당할 수 있다고 보고 있다. 금융실명제법상 금융기관은 고객 실명임을 확인한 후에만 금융 거래를 해야 하는데 이를 위반하고 신청서를 위조해 계좌를 개설한 혐의가 적용될 수 있다. 금융당국은 최근 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 대출을 담당했던 경남은행 직원의 600억원대 횡령에...
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[더 라이프이스트-손주에게 물려줄 아버지 고사성어] "그렇게 할 거면 그만둬라" 2023-08-08 16:25:29
금융실명제는 모든 금융거래를 실명으로 하도록 의무화한 제도다. 1993년 8월 12일에 시행됐다. 탈세, 조세포탈, 자금세탁, 불법금융거래 등을 방지할 목적으로 도입되었다. 도입은 정부가 했지만, 시행은 거래가 일어나는 금융기관 몫이다. 은행의 대외소통 창구를 담당한 나는 일어난 모든 거래상황을 집계하고 보고했다....
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이동관측 "배우자 명의 대출, 금융실명법·증여세 대상 아냐" 2023-08-06 17:51:19
하는 거래는 법상 금융자산에 관한 거래가 아니므로 금융실명법상으로 대출을 실지명의로 할 의무가 없다"며 이같이 말했다. 그러면서 이러한 내용은 '금융실명거래 업무해설'과 '금융실명제 종합편람'에서도 확인할 수 있고, 금융거래의 비밀보장과 관련해 유사한 취지의 대법원 판례도 있다고 강조했다....
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"계좌 훔쳐봤다"…간부 고소한 한노총 위원장 2023-07-07 18:25:22
실명제법에 따르면 명의인은 서면상 요구나 동의 없이 금융거래 정보를 타인에게 제공할 수 없다. 하지만 정씨는 “김 위원장의 계좌를 훔쳐볼 이유도 없을뿐더러 그럴 권한도 없다”며 “이번 사건에 휘말려 억울하다”고 강하게 부인했다. 최근 한국노총은 집행부 선거 후유증으로 6개월째 몸살을 앓고 있다. 서울경찰청...
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[단독] 한국노총 위원장, 간부 고소…"계좌 몰래 들여다봤다" 2023-07-07 16:27:59
이 같은 일을 벌였다”고 주장했다. 금융실명제법에 따르면 명의인은 서면상 요구나 동의 없이 금융거래 정보를 타인에게 제공할 수 없다. 하지만 정 씨는 “김 위원장의 계좌를 훔쳐볼 이유도 없을뿐더러 그럴 권한도 없다”며 “이번 사건에 휘말려 억울하다”고 강하게 부인했다. 최근 한국노총은 집행부 선거 후유증으...
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[칼럼] 명의신탁주식은 각종 탈세의 온상으로 간주된다 2023-06-13 10:02:35
금융실명제 등 자산거래 시 실명거래가 원칙이다. 유일하게 주식에 대해서만 실명제를 시행하고 있지 않지만, 명의신탁주식이 각종 탈세 및 탈루의 온상이 되어 과세당국의 감시와 처벌 대상으로 지목되고 있다. 과세당국은 차명주식을 기업의 탈세 및 탈루 수단으로 보고 '명의신탁주식 통합분석 시스템'으로...
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