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"쓰레기 주식 16배 폭등에 피눈물"…20년 번 돈 다 날렸다 [백수전의 '테슬람이 간다'] 2023-11-25 07:00:05
대여 데이터 업체 헤이즐트리는 지난 9월까지 넉 달간 테슬라가 S&P500 기업 중 공매도가 가장 많은 주식이라고 분석했습니다. 나스닥 홈페이지에 따르면 지난 10월 말 테슬라 공매도 잔량은 8400만주입니다. 연초 대비 400만주가 늘었습니다. 그만큼 이 기업이 고평가됐다고 보는 이들이 적지 않은 겁니다. 최근 월가의...
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학원-현직교사 탈세 '공모'…학원 30곳서 세금 200억원 추징(종합) 2023-10-30 15:02:05
일부를 현금으로 돌려받는 방식이다. 미술품 대여비, 직원 직무교육비도 병원 비용으로 처리한 뒤 일부를 원장 가족이 돌려받았다. 국세청은 G의 탈루 행위는 물론 페이백 탈세에 가담한 불법 PG 업체, 미술품 대여업체 등에 대해서도 조사에 착수했다. 대부업 등록을 하지 않고 영세사업자·주민을 상대로 이자 장사를 한...
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'탈세 온상' 리딩방…"고수익" 거짓 광고로 회원비 수십억 꿀꺽 2023-10-30 12:00:00
기간 매출이 급증하자 불법 영업대행 PG 업체와 짜고 페이백 탈세를 기획했다. 병원 비용으로 결제 대행 수수료를 과다하게 처리한 뒤 원장 가족이 일부를 현금으로 돌려받는 방식이다. 미술품 대여비, 직원 직무교육비도 병원 비용으로 처리한 뒤 일부를 원장 가족이 돌려받았다. 국세청은 D의 탈루 행위는 물론 페이백...
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국세청, 리딩방·병원 등 '민생침해 탈세' 105명 세무조사 착수 2023-10-30 12:00:00
법인 채굴장을 운영해 생긴 돈을 사주 개인 계좌로 송금하고 수입 신고를 누락한 코인 사업자도 덜미를 잡혔다. 코로나 팬데믹 당시 비대면 진료로 호황을 누렸지만, 세금을 제대로 내지 않은 병의원 운영자 12명도 조사 대상이다. 이들은 미술품 대여업체와 짜고 고가 미술품 대여비, 결제대행수수료를 병원 경비로 처리...
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회원 모금 1600만원 '꿀꺽'…아이돌 팬카페 운영자 최후 2023-09-24 11:52:41
A씨는 카페 공동운영자 B씨에게 "직접 지하철 광고업체와 계약을 진행하겠다"고 속인 뒤 자기 딸 명의 계좌로 모금액을 입금하도록 했다. A씨는 B씨로부터 지난해 6월까지 95번에 걸쳐 600여만원을 송금받았지만, 실제로는 광고업체와 계약하지 않고 개인 생활비로 사용한 것으로 조사됐다. A씨는 또 사회관계망서비스(SNS)...
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CFD보다 폭발력 큰 옵션..."개선 미루면 재앙" [심층분석] 2023-05-17 07:38:40
한 사설업체의 선물옵션 계좌 대여 사이트인데요. 다년간 대여계좌 서비스 업무 경험을 갖고 있다며 계좌 대여를 위해 이름과 계좌번호 등 개인정보를 요구하고 있습니다. 선물옵션에 투자하기 위해선 기본 예탁금 1천만 원 이상, 사전교육 1시간, 모의거래 3시간 등 요건을 갖춰야 합니다. 예탁금을 낼 능력이 없어...
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'번호판 장사' 화물차 지입전문회사 불법 32건 수사의뢰 2023-03-30 11:26:24
독립적인 영업을 하면서도 운송사에 번호판 대여 비용인 지입료를 지불하는 방식이다. 지입전문 운송업체들은 번호판 사용료로 2천만∼3천만원, 위·수탁료로는 월 20만∼30만원을 받는다. 국토부가 공개한 신고 내용을 보면, 한 운송업체는 화물차 기사에게 계약서에 기재되지 않은 웃돈과 번호판 사용료 등 각종 대금을 ...
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이복현 "증권사, 부동산 PF 성과급 체계 뜯어고쳐야" 2023-03-02 14:52:57
신뢰 제고를 위해 예탁금 이용료율, 주식대여 수수료율 및 신용융자 이자율 산정관행 개선 및 리서치 보고서의 신뢰성 제고 논의에 각별한 관심과 참여를 요청하기도 했다. 증권사 CEO들은 이날 간담회에서 증권업계의 숙원 사업인 법인지급결제 허용을 요청했다. 법인들도 증권사 계좌를 통해 자금 송금과 이체를 할 수...
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'차명투자 의혹' 강방천 회장 '직무정지' 중징계 확정(종합) 2023-01-18 17:01:08
강 전 회장이 대주주로 있는 공유 오피스 업체 '원더플러스'에 본인의 자금을 대여해준 뒤 법인 명의로 주식 투자를 한 것을 일종의 '차명 투자', '자기 매매' 행위로 판단했다. 금감원은 강 전 회장이 대주주인 만큼 관련 손익이 강 전 회장에게 돌아간다고 판단했지만, 강 전 회장 측은 법인에...
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금융당국 "금투사 임직원 자기 주식 매매시 본인 계좌 써야" 2023-01-18 15:49:46
금융투자상품을 매매하는 경우 본인 명의 계좌를 써야 하며 매매 명세를 분기별 또는 월별로 회사에 통지해야 한다. 법인 등 타인 명의로 금융투자상품에 투자하는 경우는 매매자금의 출연 여부, 매매 행위의 관여도, 매매 손익의 귀속 가능성 등을 따져 금융투자사 임직원의 차명 거래 여부를 판별하기로 했다. 앞서 지...
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