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조세회피처 기업, 英 부동산 8만7천건 보유…"150조원 가치" 2019-03-17 20:08:58
부패사범이 조세회피처의 익명 기업을 통해 영국 내 부동산을 사들여 자금을 숨기고 돈세탁을 한다고 주장했다. 아울러 자신과 가족을 위한 안전한 장소를 마련한다고 지적했다. 영국 정부는 2016년 반부패 정책의 하나로 부동산 실소유자 등록제를 추진하려 했지만 이후 관련 입법이 늦어지고 있다고 가디언은 전했다....
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"터키서 '외화 해외송금' 무더기 구금…'경제안보 사범' 수사"(종합) 2018-10-02 23:32:09
알려지지 않았다. 검찰총장은 이들이 범죄조직을 형성해 돈세탁을 일삼았다고 밝히고, 이번 수사가 '터키의 경제·금융 안보를 위협'하는 주체를 겨냥한 것이라고 CNN튀르크에 설명했다. 앞서 올해 8월 터키 사법 당국은 리라화 폭락 사태 속에서 환율 불안을 조장하는 행위 등을 '경제안보 위해 사범'...
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"터키서 '외화 해외송금' 무더기 구금…'경제안보 사범' 수사" 2018-10-02 17:57:38
검찰총장은 이들이 범죄조직을 형성해 돈세탁을 일삼았다고 밝히고, 이번 수사가 '터키의 경제·금융 안보를 위협'하는 주체를 겨냥한 것이라고 CNN튀르크에 설명했다. 수사 당국이 지목한 400여명이 누구를 위해 어떤 자금을 세탁했는지 등은 구체적으로 알려지지 않았다. 앞서 터키 사법 당국은 리라화 폭락...
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美中 사법공조…美도피 800억원 횡령사범 中압송 2018-07-12 14:48:51
이뤄졌다고 강조했다. 2003년 미국에서 돈세탁 등 혐의로 체포돼 징역 25년형을 받고 수감 중이었던 쉬차오판의 중국 송환은 이례적이다. 중국이 해외 선진국에서 기소 및 수감 절차를 밟은 도피 사범을 강제 송환하는 첫번째 사례이기도 하다. 중앙기율검사위원회는 쉬차오판의 압송이 미중 반부패 사법협력의 중요 성...
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말레이 총선서 야권 '깜짝 승리'…마하티르 15년만에 총리복귀(종합2보) 2018-05-10 09:11:36
수사를 종결했지만, 돈세탁과 관련해 미국과 싱가포르, 스위스 등은 아직도 해당 의혹에 대한 조사를 진행하고 있다. 집권여당이 한국의 부가가치세와 비슷한 6%의 재화용역세(GST)를 도입하고 석유 보조금 등을 폐지해 서민의 생활비 부담이 커진 것도 인기 하락에 한몫했다. PH의 승리로 1981년부터 2003년까지 22년간...
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[ 분야별 송고기사 LIST ]-사회 2018-04-02 15:00:02
180402-0620 사회-0074 14:05 검찰, 뇌물수수·돈세탁 의혹 홍문종 의원 구속영장 청구(1보) 180402-0628 사회-0075 14:09 예고됐던 '재활용 폐기물 대란'…정부·지자체는 '늑장 대응' 180402-0629 사회-0076 14:10 이시종 "내년 충주 무예마스터십에 북한 무예단 초청" 180402-0634 사회-0077 14:14 대낮...
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[ 분야별 송고기사 LIST ]-외신 2017-12-09 08:00:06
돈세탁 감시기구 "교황청, 돈세탁 적극적으로 단죄해야" 171208-0955 외신-0177 21:45 日여당 간사장, 北미사일 대비 "대피시설 마련 서둘러야" 171208-0966 외신-0178 22:49 푸틴·에르도안 11일 회담…"예루살렘·시리아 논의" 171208-0968 외신-0179 22:54 IOM "리비아로 난민 유인할 때 소셜미디어가 미끼" 171208-0969...
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호주, 中 '여우사냥' 허용 기준 마련…경제사범 한정 2017-09-26 10:34:36
외국 도주 부패관리와 경제사범 검거를 위한 '여우사냥'을 강화하면서 중국 공안들이 몰래 호주를 방문, 관련자들의 귀국을 종용해 호주 측의 반발을 부른 바 있다. 호주 연방경찰(AFP)과 중국 공안부는 25일 중국 당국의 호주 내 활동을 규율하는 합의문에 서명, 중국 공안들이 자국 도피 사범들을 상대로 한...
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[비트코인 광풍] 첨단 신개념 '가상화폐' vs 어둠의 세계 '검은돈' 2017-06-17 08:01:03
마약사범 일당의 사례를 보면 이들은 지난해 8월부터 올 2월까지 구매자들에게 대마를 제공한 대가로 비트코인을 송금받았다. 지난 4월 경찰에 붙잡힌 한 음란사이트 운영자는 익명성이 보장되고 추적이 불가능하다는 논리로 회원들을 설득해 비트코인 결제를 권장했다. 경찰이 이 운영자를 검거하면서 압수한 비트코인이...
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中, 지하금융 '정조준'…부패사범 뇌물은닉 수사에 초점 2017-02-05 17:35:45
부패 사범의 뇌물 은닉 등과 연관된 때문이라고 통신은 전했다. 중국에선 부패 공무원, 인터넷 도박업자, 전화금융사기, 마약업자 등이 불법 자금을 지하금융업체 또는 역외 회사를 통해 유통시키고 있으며 이 때문에 중국 경제에 큰 피해가 초래된다는 지적이 많다. 중국 내 검찰 기관들은 금융 리스크 예방에 초점을 맞춰...
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