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금감원 '외환거래법 위반' 하나은행에 과징금 5천만원 2022-05-24 06:01:01
적발된 하나은행 정릉지점은 업무의 일부를 4개월 정지당했다. 24일 금융업계에 따르면 금감원은 최근 하나은행에 대한 검사를 통해 외환거래의 신고 이행 여부 및 증빙서류 확인 의무 관련 위반 사례를 적발해 과징금 4천990만979원과 지점의 일부 업무 정지를 조치했다. 하나은행의 정릉 지점, 성북동 지점, 안암동 지...
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창고에 `짝퉁` 명품이 빼곡…53억어치 보관한 중국동포 2022-05-03 16:28:47
혐의도 받고 있다. 판매수익은 `차명계좌→현금인출→해외송금` 과정을 거쳐 중국으로 넘어갔다고 검찰은 밝혔다. 검찰은 차명계좌에 대한 지급정지를 통해 범죄수익 일부(3천만원 정도)를 동결했다. 검찰 관계자는 "특허청 상표경찰의 적시 단속으로 이뤄낸 올해 특허청 1호 구속사건"이라며 "검찰이 적극적인 보완...
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'조각투자' 제도권 들어섰지만…"투자자 보호책 마련해야 정상영업" 2022-04-20 17:35:18
예치금을 외부 금융회사 투자자 명의 계좌에 별도로 예치하며 △청구권 구조 등에 대한 설명 자료와 광고 기준, 약관을 마련하라고 요구한 배경이다. 금융위는 또 증권시장과 마찬가지로 청구권 발행시장과 유통시장을 모두 운영하는 것은 원칙적으로 안 된다고 규정했다. 향후 6개월간 이런 금융당국의 개선 요구 사항을...
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백신·재난지원금·삼성금융 사칭까지…진화하는 피싱 사기 2022-04-19 15:25:46
송금한 경우 즉시 계좌 지급정지를 신청해야 한다"고 권고했다. 지급정지 신청은 해당 계좌를 운영하는 금융회사나 경찰청에 연락해야하고, 금감원 콜센터(1332)에서도 할 수 있다. 금감원은 개인정보가 유출된 경우 '금감원 개인정보노출자 사고 예방시스템'에 접속해 조처를 해야 한다고 설명했다. 김대훈 기자...
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코로나사태 속 메신저피싱 급증…피해액 991억원, 165%↑ 2022-04-19 12:00:10
현금자동입출금기(ATM) 등 첨단 기술 도입도 금융사에 적극적으로 장려할 예정이다. 금감원은 "개인정보 제공 및 자금 이체 요청은 무조건 거절해야 하며 출처가 불분명한 URL 주소는 절대 터치해서는 안 된다"면서 "속아서 송금한 경우 즉시 계좌 지급정지를 신청해야 한다"고 권고했다. president21@yna.co.kr (끝) <저작권자(c)...
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"엄마 나 좀 도와줘"…순식간에 2억6000만원이 사라졌다 2022-04-19 12:00:03
전화 또는 문자를 통한 대출 안내, 개인정보 제공, 자금 요구, 앱 설치를 절대 요구하지 않는다"면서 "개인정보 제공 및 자금 이체 요청은 무조건 거절하고, 출처가 불분명한 인터넷주소(URL)를 눌러선 안 되며, 피해금을 송금한 경우 즉시 계좌 지급정지를 신청하는 것을 잊지 말아야 한다"고 당부했다. 김수현 한경닷컴...
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'소상공인 지원' 공약 속 금감원 "포용금융 확대한다" 2022-03-30 09:30:02
금융계좌에 대한 일괄 지급정지 방안도 마련된다. 불법 금융 행위 대응, 신고, 피해자 구제 및 단속 처벌에 있어 유관기관 간 협력이 강화된다. 금감원은 금융 민원 및 분쟁 처리에서도 신속성과 효율성을 높일 계획이다. 다발 민원과 분쟁 사건에 대한 유형 분석을 통해 처리 기준을 마련하고 신속 처리를 추진한다. 중요...
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'코인 피싱 거래소' 이렇게 많은데…안 잡히는 이유 [최예린의 사기꾼 피하기] 2022-03-26 19:00:01
포함시켜 계좌 지급을 정지할 수 있게 바꾼다는 내용입니다. ○일단 무조건 보이스피싱으로 신고하기도피해액을 보전하기 위해 경찰 신고 단계에서 일부러 보이스피싱으로 신고하는 피해자도 있습니다. 보이스피싱은 계좌 정지가 되고, 투자를 가장한 사기 거래소는 정지가 안 되기 때문이죠. 보이스피싱이 아닌걸 피해자...
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투자채팅방 사기에 거액 날렸는데…경찰 "범인잡기 힘드니 기대 말라" 2022-03-24 17:42:03
상황이다. 국내에는 피해 복구를 위한 계좌 지급 정지 제도도 아직 도입되지 않았다. 보이스피싱을 제외한 다른 사기 혐의의 경우 범죄에 쓰인 계좌를 동결할 법적 근거가 마련되지 않았기 때문이다. 보이스피싱은 ‘통신사기피해환급법’에 따라 범행이 의심되면 계좌 지급 정지가 이뤄진다. 하지만 돈을 받아 대신 투자...
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한국 기업들이 투자했다가 8000억 날린 건물 뭐길래? [강영연의 뉴욕부동산 이야기] 2022-03-05 16:00:01
준공이 지연되고 공사비 계좌 잔액 등이 문제가 됐습니다. 애초 입주하기로 했던 NFL(미국프로풋볼) 체험매장이 계약을 취소하면서 1~2층 공실도 장기화했습니다. 결국 2019년 10월 초 나티시스는 기한이익상실(EOD·Events of Default) 선언을 합니다. 이때부터 중순위 메자닌 투자자들의 이자 지급이 중단됩니다. EOD가...
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