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[천자칼럼] 교황청 스캔들 2013-06-30 17:37:30
계좌에 있던 약 2000만유로(약 300억원)를 몰래 들여오다 체포됐다. 새 교황이 은행감독위원회를 구성하는 등 개혁조치를 취한 지 이틀 만이다. 전임 교황들도 이런 문제를 알고 개혁에 나섰지만 대부분 실패했다. 1978년 요한 바오로 1세 교황이 즉위 33일 만에 급사한 것을 두고 암살 의혹이 제기되기도 했다. 그래서...
[이슈 & 포인트] 해외금융계좌, 자진 신고해야 2013-06-25 17:04:28
운영해 왔다. 최근에는 해외 금융회사가 보유한 미국인 계좌 정보를 미 국세청(irs)에 보고토록 하고 있다. 불이행 시 미국 내 원천소득에 30% 세율을 적용하는 해외계좌 납세순응법(fatca)도 시행을 앞두고 있다. 현재 한국도 금융비밀주의를 고수하던 스위스, 싱가포르 등과 금융 정보를 포함한 정보 교환 공조를 강화하...
[마켓인사이트] 게임빌 유상증자 정보 샜나…한국거래소, 조사 착수 2013-06-18 17:19:32
매도 주문을 내놓은 계좌는 내부 정보를 이용했을 가능성이 있다”고 설명했다. 시장감시본부는 12일 매매거래에서 의심스러운 정황이 발견되면 심리부로 이관시켜 추가 조사를 할 계획이다. 심리부는 특정 계좌의 주인을 가려낸 뒤 계좌 주인을 대상으로 강도 높은 조사를 진행하는 곳이다. 증권업계에서는 그러나 이번...
<조세피난처 명단발표 2라운드…어디까지 갈까> 2013-06-13 19:06:08
비밀계좌를 추적하는 것 자체가 어려움을 더하는 것이다. 뉴스타파를 통해 조세피난처를 이용한 탈세 의혹이 있는 인사들의 이름이 속속발표되고 있지만 국세청 등 당국의 입장에서는 구체적인 탈세 의혹 근거를 확보해야조사에 진전을 보일 수 있기 때문이다. 사정 당국 관계자는 "조세협약이 체결돼 있어도...
'원전 기술' 빼돌린 책임자 구속 2013-06-11 17:21:10
영업비밀을 빼돌린 혐의(영업비밀 누설)로 전 한전기술 안전분석책임자 이모씨(51)를 구속했다. ▶ 檢 'cj 차명계좌' 2~3명 소환 통보▶ 조용기 순복음교회 목사 불구속 기소▶ lig손보, 152억원 돌려받는다…"이천 창고火災, 보험사 책임 없어"▶ 4대강 설계업체 추가 압수수색…입찰담합 의혹▶ 검찰 "원전 비리...
美 정부, 통신감청에 이어 인터넷도 감청 2013-06-07 08:19:13
"몇몇 의원이 프리즘의 존재를 알고 있었지만 비밀준수 서약으로 그동안 공개되지 않았다"고 밝혔다. wp는 "해외정보수집이 주목적인 nsa가 미국 시민 수천만명의 계좌를 보유한 미국회사 내부 깊숙이 침투했다는 점에서 충격적"이라고 전했다.hope@cbs.co.kr [워싱턴=cbs노컷뉴스 이기범 특파원](대한민국 중심언론 cbs...
"북한 관련 조세피난처 페이퍼컴퍼니 4곳 발견"(종합2보) 2013-06-06 16:33:02
차단하고 보다 은밀하게 페이퍼컴퍼니와 비밀계좌를 운영하기 위한 조치였을 것이라는 게 역외금융 전문가들의 견해"라고 설명했다. 이 밖에도 뉴스타파는 전재국씨가 2004년 블루아도니스를 설립한 이후 설립대행사인 PTN에 계속 수수료를 지불했으며 전씨의 페이퍼컴퍼니 보도 이후 아랍은행 싱가포르 지점의...
"북한 관련 페이퍼컴퍼니 4곳 발견"(종합) 2013-06-06 14:56:22
보다 은밀하게 페이퍼컴퍼니와 비밀계좌를 운영하기위한 조치였을 것이라는 게 역외금융 전문가들의 견해"라고 지적했다. 이 밖에도 뉴스타파는 전재국씨가 2004년 블루아도니스를 설립한 이후 설립대행사인 PTN에 계속해서 수수료를 지불한 것도 확인했고, 전씨의 페이퍼컴퍼니 보도 이후 아랍은행 싱가포르 지점의...
'저축銀 회장 밀항자금 인출' 우리銀 중징계 2013-06-04 16:10:15
김 전 회장의 차명계좌를 만들고 2012년 1월∼5월 159억5천만원의 자금세탁에 관여한 것으로 나타났다. 특히 김 전 회장이 중국으로 밀항을 시도한 지난해 5월 3일 203억5천만원을 인출하는 과정에서 은행 직원이 통장 비밀번호를 임의로 바꿔주고 인출 사유도 확인하지 않는 등 필요한 절차를 준수하지 않은 것으로...
국세청, 전재국씨 탈세 여부 검증 주력(종합) 2013-06-04 15:46:03
비밀계좌를 개설한 시점이 전 전 대통령의 비자금 73억원이 차남 재용씨에게 흘러들어 간 것으로 확인된 때와 겹쳐 이 비밀계좌에 비자금이 흘러갔을 가능성이 제기되고 있다. 금융감독원도 전씨가 외환거래법을 위반했을 가능성에 대해 조사하고 있다. 일부 언론에 보도된 조세피난처 관련 역외 탈세 의혹에...
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