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꼬리 자르는 거래소…코인 상장도 상폐도 `5G급` 2021-06-18 10:28:53
주무부처가 금융위로 지정이 됐는데요, 금융위도 자금세탁방지 의무에만 초점을 맞추고 거래소를 선별하는 작업만 진행하고 있을 뿐 이번 코인 기습 상폐에 대해선 그 어떤 대책도 내놓고 있지 않습니다. 제가 이와 관련해서 법적 문제는 없는 지, 변호사에게 직접 물어봤습니다. [정수호 변호사 : (1:18)기본적으로 가상...
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코인 상장폐지 계속된다…거래소 셀프 발행한 코인 취급 금지 2021-06-17 06:39:15
취지다. 개정안에 따르면 가상자산 사업자는 자금세탁 방지 의무 이행을 위해 본인과 상법 시행령 제34조제4항에 따른 특수관계에 있는 자가 발행한 가상자산을 취급할 수 없다. 특수관계인에는 배우자, 6촌 이내의 혈족, 4촌 이내의 인척, 본인이 단독으로 또는 특수관계인과 함께 30% 이상을 출자했거나 주요 경영사항에...
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가상화폐 거래소·특수관계인이 '셀프' 발행한 코인 취급 금지 2021-06-17 06:00:02
취지다. 개정안에 따르면 가상자산 사업자는 자금세탁 방지 의무 이행을 위해 본인과 상법 시행령 제34조제4항에 따른 특수관계에 있는 자가 발행한 가상자산을 취급할 수 없다. 특수관계인에는 배우자, 6촌 이내의 혈족, 4촌 이내의 인척, 본인이 단독으로 또는 특수관계인과 함께 30% 이상을 출자했거나 주요 경영사항에...
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거래소, 자체 발행한 코인 취급 못한다…특금법 입법예고 2021-06-17 06:00:00
금융위는 특금법 시행령에 자금세탁방지 의무 이행을 위한 가상자산사업자의 조치를 추가했다. ▲ 가상자산사업자는 본인이나 상법 시행령 제34조 제4항에 따른 특수관계에 있는 자가 발행한 가상자산을 취급하지 않도록 하고 ▲ 가상자산사업자나 그 임직원은 해당 가상자산사업자를 통해 거래하지 못하게 함으로써 거래...
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금융위, 가상화폐 거래소 `먹튀` 집중 감독 연말까지 연장 2021-06-13 15:42:35
오는 7월 9일까지였던 `가상통화 관련 자금세탁 방지 가이드라인`의 유효기간을 올해 12월 31일까지로 연장한다고 공고했다. 이 가이드라인은 금융회사가 자신의 고객이 가상화폐 취급 업소인지 확인하고, 만약 취급 업소라면 자금세탁 등의 위험이 높은 고객으로 분류해 한층 더 강화된 고객 확인·금융거래 모니터링을...
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금융위, 가상화폐 거래소 '먹튀' 집중 감독 2021-06-13 06:10:01
자금세탁 방지 가이드라인'의 유효기간을 올해 12월 31일까지로 연장한다고 공고했다. 이 가이드라인은 금융회사가 자신의 고객이 가상화폐 취급 업소인지 확인하고, 만약 취급 업소라면 자금세탁 등의 위험이 높은 고객으로 분류해 한층 더 강화된 고객 확인 및 금융거래 모니터링을 시행하도록 하는 내용 등을 담고...
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`프로비트(ProBit)` 전 임직원 자금세탁방지(AML) 교육 진행 2021-06-04 17:36:02
위해 전 임직원들을 대상으로 자금세탁방지(AML) 교육을 실시했다고 밝혔다. 앞으로 프로비트의 임직원들은 주기적으로 자금세탁방지 교육을 이수하게 되며, 신입 직원의 경우 입사 당일 혹은 입사 30일 이내 세부적으로 교육을 받고 당사 절차를 이수하게 된다. 프로비트 자금세탁방지 교육의 주된 내용은 업무분장 및...
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[경제포커스] 리더십 부재가 야기하는 일들 2021-06-01 17:15:22
세트는 자금세탁 방지, 과세, 투자자 보호다. 자금세탁 방지에 대해서는 올 3월부터 특정금융정보법이 개정돼 암호화폐거래소가 자금세탁 방지 의무를 갖고 은행으로부터 고객 실명을 확인할 수 있는 입출금계좌를 받아 영업해야 하는 법규가 생겼다. 과세는 조세 형평성 제고 외에도 투자 열기를 식히는 효과가 있을 텐데,...
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'역부족 평가' 정부 가상화폐 대책…국회 입법으로 보완될까 2021-05-30 06:10:30
"현행 신고제, 등록·인가제로 바꾸고 자금세탁 외 업무 전반 금융당국이 감독" 현재 가상화폐 사업자에게 적용되는 법률은 특금법이다. 이 법은 자금세탁 방지 및 테러 자금 조달 행위 금지를 목적으로 한다. 기존 사업자는 오는 9월 24일까지 고객 예치금을 고유재산과 분리해 보관하고 은행에서 실명 확인 입출금 계정을...
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신고 수리 '공식 1호' 가상화폐 거래소 8∼9월 나올듯 2021-05-30 06:10:11
영역은 자금세탁방지 분야로 제한된다. 특금법은 가상자산 사업자에 자금세탁방지 의무를 부여할 뿐 가상화폐 시장을 제도권으로 끌어들이는 내용이 아니기 때문이다. 가상화폐 시장의 제도화 문제는 국회 입법 논의 과정에서 다뤄진다. 현재 가상화폐 거래소 등록 또는 금융위 인가제, 가상화폐의 불공정 거래 행위 처벌...
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