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한국證, '뱅키스로 가는거야' 타사대체입고 이벤트 실시 2013-06-12 09:45:54
통해 한국투자증권 은행연계계좌인 뱅키스의 우수한 서비스를 체험할 수 있는 기회가 되길 바라며 앞으로도 고객지향적인 혜택과 서비스를 제공할 수 있도록 지속적으로 노력하겠다”고 전했다. 한국투자증권 뱅키스 계좌는 전국 15개 은행 및 금융기관의 1만여 지점에서 개설이 가능하며, 직원이 직접 방문하여 계좌를...
<아랍은행이 전재국씨 유령회사 위탁관리>(종합) 2013-06-06 16:45:24
이 은행이 유령회사 설립·운영에 깊이 관여했음을 보여준다. 지난번 뉴스타파가 공개된 조민호 SK증권[001510] 부회장의 페이퍼컴퍼니 계좌도 이 은행에서 관리한 것으로 드러났다. 뉴스타파에 따르면 전 씨는 지난 2004년 7월 싱가포르의 한 법무법인을 통해 영국령 버진아일랜드에 '블루 아도니스'란...
"북한 관련 조세피난처 페이퍼컴퍼니 4곳 발견"(종합2보) 2013-06-06 16:33:02
은행 싱가포르 지점에 보관하기로 결정한 것으로 나타났다고 밝혔다. 뉴스타파는 "이는 매우 이례적인 것으로서, 페이퍼컴퍼니 관련 서류가 외부에노출되는 것을 원천적으로 차단하고 보다 은밀하게 페이퍼컴퍼니와 비밀계좌를 운영하기 위한 조치였을 것이라는 게 역외금융 전문가들의 견해"라고 설명했다. 이...
<전재국씨 유령회사 아랍은행이 위탁경영해줘> 2013-06-06 15:03:56
점은 이 은행이 유령회사 설립·운영에 깊이 관여했음을 보여준다. 지난번 뉴스타파가 공개된 조민호 SK증권[001510] 부회장의 페이퍼컴퍼니 계좌도 이 은행에서 관리한 것을 비춰볼 때 추가적인 한국인 역외탈세 혐의자도 나올 수있을 것으로 기대되는 대목이다. 뉴스타파에 따르면 전 씨는 지난 2004년 7월...
"북한 관련 페이퍼컴퍼니 4곳 발견"(종합) 2013-06-06 14:56:22
개설된 천리마, 조선, 고려텔레콤 등 북한과 연계된 페이퍼컴퍼니 3개도 발견했다. 이와 함께 뉴스타파는 전두환 전 대통령의 장남 재국 씨가 페이퍼컴퍼니 명의로계좌를 개설한 아랍은행 싱가포르 지점이 전씨의 페이퍼컴퍼니 회계 관리와 행정 업무 등도 위탁 관리했고 밝혔다. 김석기 전 중앙종금 사장이...
"북한 문광남 페이퍼컴퍼니 발견"(2보) 2013-06-06 14:17:05
등 북한과 연계된 페이퍼컴퍼니 3개도 발견했다. 이와 함께 뉴스타파는 전두환 전 대통령의 장남 재국 씨가 페이퍼컴퍼니 명의로계좌를 개설한 아랍은행 싱가포르 지점이 전씨의 페이퍼컴퍼니 회계 관리와 행정 업무 등도 위탁 관리했고, 김석기 전 중앙종금 사장이 버진아일랜드에 세운 페이퍼컴퍼니를 통해 국내의...
뉴스타파, 조세피난처 5차명단 공개…"北 연계 페이퍼컴퍼니 확인" 2013-06-06 14:16:30
발견돼 해당 페이퍼 컴퍼니들이 북한과 연계됐을 것이란 추정은 가능하다"고 풀이했다.아울러 해외에 도피중인 김석기 전 중앙종금 사장이 페이퍼컴퍼니를 통해 사실상 국내에 진출해 사업을 벌이고 있는 사실이 확인됐다고 전했다. 이 밖에 전두환 전 대통령의 장남 전재국씨가 아랍은행 싱가포르 지점에 본인의 페이퍼 컴...
금감원, 직원 차명계좌 운용 부산銀 직원 20명 문책 2013-06-05 08:56:27
재단을 그룹과 연계된 홍보활동 등에 악용할 소지가 있어 이에 대한 방지방안을 마련토록 했다고 금감원은 설명했습니다. 부산은행의 경우 직원의 차명계좌 운용, 고객신용정보 부당 조회 등 법규 위반사항에 대해 관련 직원 20명을 문책 조치했습니다. 또한, 대출만기 연장방법에 따라 금리 인하 기회를 차등 제공하거나...
<전두환 장남 전재국 씨, 무슨 의혹을 받나> 2013-06-03 14:05:26
전 대통령의 비자금 계좌로부터 흘러들어온 것이 확인됐다. 이와 관련, 전재용씨는 구속됐다. 당시 전재국 씨가 페이퍼컴퍼니에 연계된 계좌를 만드는 과정에서 대행회사와주고받은 이메일을 보면 그가 상당히 시급해한 정황도 드러난다. 싱가포르 아랍은행 계좌개설이 늦어지는 데 대해 '전재국의 (다른)...
신한은행 중국, 통합 자금관리 서비스 출시 2013-06-03 11:21:58
은행은 3일 중국 내 다른 금융기관의 자금현황을 실시간으로 통합관리하는 이같은 서비스를 시행한다고 밝혔습니다. 이 서비스는 가상계좌를 통해 매출채권의 입금내역을 실시간으로 확인하고 분산된 자금을 지정한 조건에 따라 일시에 모으는 등 유동성 관리와, 한국의 모기업에서 중국 현지기업의 자금현황을 파악하고...
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