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검찰, 비자금·탈세 의혹 CJ그룹 회장 자택 압수수색 2013-05-29 15:52:26
보내 회계 장부와 자금 관리 문건, 컴퓨터 하드디스크 등을 잇따라 확보한 바 있다.검찰은 이 회장이 임직원 등을 동원한 차명 계좌로 각종 비자금을 만들어 주식을 거래하는 등 비자금 조성과 탈세를 지시했으며 정기적으로 전 재무팀장 이모씨와 성모 부사장 등을 통해 비자금 관리 현황을 보고받은 것으로 보고 있다....
조세피난처 탈세 정보 교환 속도낸다 2013-05-24 06:05:05
소유권 정보, 회계정보, 금융거래 정보 등 각종 조세정보를 상대국에 요청할 수 있다. 상대국 협조 아래 회계장부를 조사하거나 상대국이 세무조사에 나서도록 요청할수도 있다. 상대국은 특별한 사유가 없다면 이런 요청을 받아들여야 한다. 또 제공받은 정보는 비밀로 취급하되 조세 집행·소추·불복결정에...
국가기록원·서울시 등 14개 기관 회계비리 15억 적발 2013-05-23 16:08:20
예산회계시스템이 상호 연동되지 않은 허점을 이용했기 때문으로 분석했다. 감사원은 이에 따라 기획재정부와 안전행정부에 대해 인사급여시스템(e-사람)과 예산회계시스템(d-Brain)을 상호연동하도록 하고, 보수 지출업무 담당공무원의 장부 등에 대한 정기적 검사를 의무화하는 규정을 마련하도록 권고했다. 감사원은...
CJ 해외 비자금 의혹…서울국세청 압수수색 2013-05-22 17:15:06
달할 것으로 회계 업계는 보고 있다. 검찰은 비자금 조성이 주로 2008년 이후 해외 특수목적법인을 통한 위장 거래와 미술품·악기 거래 등을 통해 이뤄졌다고 보고 수사 중인 것으로 전해졌다. 2008년 홍콩에 있는 한 특수목적법인 명의로 cj 주식 70여억원어치를 사도록 해 비자금을 보관한 혐의를 비롯 비슷한 시기...
검찰, CJ그룹 비자금· 탈세 파악 총력…오너 일가 출국금지 조치 2013-05-22 16:06:25
핵심 임직원 2명의 자택 등을 압수수색해 회계 장부와 내부 문건, 전산자료 등을 확보했다. 검찰은 cj그룹 이재현 회장이 해외에서 다수의 특수목적법인 등을 설립해 본사 및 계열사와 정상적인 거래를 하는 수법으로 거액의 비자금을 조성한 것으로 보고 있다. 이들 특수목적법인 중 두 곳은 영국령 버진아일랜드 등...
檢, CJ 압수수색…朴정부 '대기업 비리' 첫 수사 2013-05-21 17:40:20
포탈 혐의로 영장을 발부받아 그룹의 회계장부와 자금 관리 보고서, 내부 문건, 컴퓨터 하드디스크 등을 확보한 것으로 전해졌다. 또 자금담당 고위 임원과 전 재무팀장 등 2명을 출국금지한 것으로 알려졌다. 앞서 검찰은 cj그룹이 해외에 특수목적법인 등을 설립하고 국내 계열사에 물품을 납품한 것처럼 위장 거래해...
검찰, 해외 비자금 조성 의혹 CJ그룹 전격 압수수색 2013-05-21 08:38:14
임직원 자택 등 5~6곳에 검사와 수사관들을 보내 회계 장부와 컴퓨터 하드디스크, 각종 내부 문건 등을 확보하고 있습니다. CJ그룹이 해외에서 조성한 비자금 70억원 가량을 국내로 들여와 사용한 의혹을 받고 있습니다. 앞서 금융정보분석원(FIU)은 CJ그룹의 수상한 해외 자금 흐름 내역을 포착하고 이를 검찰에 통보했고,...
검찰, '해외 비자금 조성 의혹' CJ그룹 압수수색 2013-05-21 08:17:46
임직원 자택 등 5∼6곳에 검사와 수사관들을 보내 회계 장부와 컴퓨터 하드디스크, 각종 내부 문건 등을 확보하고 있다.cj그룹이 해외에서 국내로 반입한 비자금 규모는 70억원대로 알려져 있다.앞서 금융정보분석원(fiu)은 cj그룹의 수상한 해외 자금 흐름 내역을 포착하고 이를 검찰에 통보했다.검찰은 cj그룹의 자금 흐...
[속보] 검찰, 21일 오전 CJ그룹을 전격 압수수색 2013-05-21 08:07:21
등 2∼3곳에 검사와 수사관들을 보내 회계장부 등을 확보하고 있다. 한경닷컴 뉴스팀 open@hankyung.com ▶ 술자리서 만난 女와 여관 갔다가 '이럴 줄은' ▶ 아내에 "성관계하자" 했다가 '전자발찌'…왜? ▶ 女배우, 노팬티 노출 사고 '중요 부위가…헉' ▶ '은지원은 박근혜 아들?'...
금융당국, 현대스위스저축銀 증자로 안정화(종합) 2013-05-16 10:01:59
불어난 것은 금감원 검사에서 적발된무더기 부실을 회계장부에 반영한 데 따른 것이다. 금감원은 현재 검사를 마치고 이의 신청을 받는 등 최종 정리 작업을 하고 있다. 현대스위스저축은행의 3월 말 국제결제은행(BIS) 기준 자기자본은 -7.2%로 수천억원대의 대규모 유상증자가 없으면 퇴출 위기에 몰릴 수 있다....
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