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가상자산 사업자 관리 컨트롤타워에 금융위…리스크 관리 총력 2021-05-28 17:47:48
9월 25일부터는 신고된 사업자가 신고요건, 자금세탁 방지, 횡령 방지, 해킹 방지 등의 의무를 제대로 지키고 있는지 면밀히 들여다볼 계획이다. 신고 없이 영업하는 거래소는 5년 이하의 징역 또는 5천만원 이하의 벌금 부과 대상이다. 자금세탁방지 의무를 위반하는 경우엔 과태료, 영업정지 등의 제재를 가하기로 했다....
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가상자산 감독은 금융위·블록체인 육성은 과기부가 맡는다 2021-05-28 16:14:31
강화한다. 신고요건 준수와 자금세탁방지, 횡령방지, 해킹방지 등의 의무를 중점으로 감독한다는 계획이다. 또한 신고한 사업자라 하더라도 실명확인 입출금계정을 개설하지 않거나 예치금을 분리해 관리하지 않는 등 요건을 불충족하는 상황이 발생할 경우 신고를 불수리·말소하는 등 엄정히 대응하기로 했다. 또한...
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코인원, 임직원 대상 자금세탁방지 교육 진행 2021-05-27 09:23:12
대상 자금세탁방지(AML) 교육을 진행했다고 27일 전했다. 코인원 측은 자금세탁방지 컨설팅 및 시스템 구축 기업 `에이블` 컨설팅 이사의 진행으로 자금세탁방지 제도 개요 및 유형, 자금세탁방지 검사의 감독 방향 등의 교육이 이뤄졌다고 설명했다. 지난 3월부터 시행된 특정금융거래정보법(특금법)에 따르면 가상자산...
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KB·하나·우리 "가상화폐 거래소, 위험부담 커…계약 안 한다" 2021-05-23 06:19:00
수 있지만 그보다 자금세탁·해킹 등 금융사고 위험 부담이 훨씬 더 크다는 판단 때문이다. 현재 가상화폐 거래소에 실명계좌를 내주고 있는 두 곳도 자금세탁방지 관련 조직·체계 등의 보완을 기존 계약 거래소에 요구하며 면밀한 검증에 들어갔다. ◇ "자금세탁·해킹 연루되면 책임론·해외지점 셧다운 우려" 23일...
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美도 암호화폐 규제…"1만弗 이상 거래땐 신고해야" 2021-05-21 17:29:12
최대 암호화폐거래소인 바이낸스의 자금세탁 혐의를 두고 조사에 들어간 것으로 전해졌다. 게리 겐슬러 미국 증권거래위원회(SEC) 위원장도 6일 미 하원 금융위원회 청문회에서 “암호화폐거래소에 대한 규제 프레임워크는 전무한 상태”라며 “의회가 이 문제를 해결할 수 있을 것”이라고 강조했다. 유럽중앙은행(ECB)은...
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빗썸 특금법 통과할까…가상화폐거래소 관계자 범죄 이력 평가 2021-05-20 07:00:58
사업자(가상화폐 거래소) 자금세탁방지(AML) 위험평가 방안`을 시중은행에 내려보냈고, 최근 부서장 실무진들이 모여 실제 적용 방안 등을 논의했다. 지난 3월부터 시행된 개정 특금법과 시행령은 가상자산 사업자들에도 자금세탁 방지 의무를 부여하고 반드시 은행으로부터 고객 실명을 확인할 수 있는 입출금계좌를 받아...
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은행, 가상화폐거래소 관계자 사기 이력도 본다…빗썸 통과할까 2021-05-20 06:17:01
초 '가상자산 사업자(가상화폐 거래소) 자금세탁방지(AML) 위험평가 방안'을 시중은행에 내려보냈고, 최근 시중은행 부장급과의 회의에서 실제 적용 방안 등을 논의했다. 지난 3월부터 시행된 개정 특금법과 시행령은 가상자산 사업자들에도 자금세탁 방지 의무를 부여하고 반드시 은행으로부터 고객 실명을 확인할...
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美당국, 1위 암호화폐거래소 바이낸스 조사...탈루 혐의 2021-05-14 07:45:50
대한 조사를 진행 중이라고 전했다. 이어 자금 세탁과 세금 관련 불법행위를 조사하는 관리들이 바이낸스의 사업을 잘 아는 개인들로부터 정보를 찾고 있다고 설명했다. 바이낸스 대변인 제시카 정은 이메일 성명을 통해 "우리는 법적 의무를 매우 진지하게 이행하고 있으며 규제 및 법 집행 기관에 협력하고 있다"고 밝혔...
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"비트코인, 앞으로 법의 보호 받는다" 2021-05-07 14:07:19
의무와 발행인의 백서 공개 의무, 자금세탁방지 의무·본인확인 의무를 부여한다고 적혔다. 이용우 의원은 "시장이 최소한의 장치를 통해 스스로 작동한다면 더욱 발전적인 제도가 장착될 수 있을 것"이라며 "가상자산을 명확히 규정하고 이용자를 보다 두텁게 보호하여 건전한 질서를 정립하기 위한 것"이라고 말했다....
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[데스크 칼럼] '대책 없는' 정부의 암호화폐 대책 2021-05-05 17:30:38
소득세법 정도다. 암호화폐 사업자에 자금세탁 방지 의무를 부과하고, 암호화폐 거래 차익에 과세하는 내용이다. 암호화폐 발행과 거래, 투자자 보호 등 산업에 필요한 기본 규정은 여전히 법제화가 이뤄지지 않았다. 블록체인 산업 위축 우려암호화폐 시장이 비정상적으로 돌아가고 있다는 것은 누구나 인정한다. 적정...
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