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'CJ 차명계좌' 우리은행만 수백개…금감원 특검(종합) 2013-05-31 08:05:18
것으로 추정하고 있다. 우리은행 차원에서 내부 통제가 잘 됐는지도 검사 대상이다. 우리은행은 2008년 2월 삼성 비자금 사건과 관련해 금융실명제법 위반 등의 이유로 기관 경고를 받은 바 있다. 금감원 관계자는 "검찰이 CJ 비자금 수사를 하다 보니 적발된 계좌에 실명제 위반 혐의가 있어 우리에게 정보를...
'CJ 차명계좌' 우리은행만 수백개…금감원 특검한다 2013-05-31 06:01:06
것으로 추정하고 있다. 우리은행 차원에서 내부 통제가 잘 됐는지도 검사 대상이다. 우리은행은 2008년 2월 삼성 비자금 사건과 관련해 금융실명제법 위반 등의 이유로 기관 경고를 받은 바 있다. 금감원 관계자는 "검찰이 CJ 비자금 수사를 하다 보니 적발된 계좌에 실명제 위반 혐의가 있어 우리에게 정보를...
금감원, 조세피난처 불법 외환거래 전면 조사(종합2보) 2013-05-30 14:15:26
외환 위기로 자산을 외국으로 빼돌리려다외환거래법으로 적발되는 경우가 많았다"면서 "2000년대 중반부터는 수법이 정교화되면서 지하로 잠적, 그동안 적발하기가 힘들었다"고 설명했다. 금감원은 이수영 OCI 회장이 자신의 명의로 버진아일랜드의 페이퍼컴퍼니와 거래를 했을 것으로는 보지 않는다. 이에 ...
감사원, 우리투자증권 회계감사 감독 `부정적` 2013-05-30 14:09:06
적발했음에도 불구하고, 수사기관에 고발하지 않고 횡령금액 환수와 직원 면직처분에 그친 것으로 드러났습니다. 감사원은 "해당 사건에 대한 적정처리 여부 등을 확인하고, 이와 같은 사건이 재발하지 않도록 예산·회계 통제시스템을 점검, 개선해야함에도 불구하고, 지주회사인 우리금융지주는 사건을 보고받은 지난해...
<금융사 비리 백태…거래정보 훔치고 고객돈 횡령> 2013-05-20 05:52:14
몰래 들여다보다가 적발된 사례도 있다. 요즘과 같은 불경기 때는 금융업 종사자에게 유혹의 손길이 뻗치기 쉬워 금융회사가 내부통제를 강화하고 금융당국이 더욱 철저한 관리 감독에 나설 필요가 있다. ◇ 증권사 직원들 고객 돈으로 몰래 주식투자 금감원의 증권사 대상 검사에서는 직원들이 수억원의...
[다산칼럼] 시장경제기반 흔드는 어둠의 용어들 2013-05-06 17:36:38
그런 가해행위를 적발하기가 현실적으로 쉽지 않아야 한다. 하지만 하도급거래에서의 납품단가 인하는 의도적 가해행위도 아니고 숨기거나 은폐할 수 있는 성질의 것도 아니다. 납품 가격을 둘러싼 이익 충돌은 일방이 전적으로 피해를 보는 가해행위와는 다르다. 사적 자치 영역인 협상에 ‘정당과 부당’의 잣대를 대는...
18개 정화조 제조사, 가격인상 담합…과징금 6억 2013-03-24 12:00:30
통제장치를 운영하기도 했다. 또 정화조 생산업체들은 2008년 8월 합의를 통해 대리점 공급가격을 10만~15만 원(5인용)에서 27만 원으로, 15만~18만 원(10인용)에서 30만 원으로 대폭 인상했다.공정위 측은 "정화조 생산업체들이 공동판매와 생산중단 합의 등을 통해 시장 전체를 지배한 사건"이라며 "향후 담합관행이 뿌리...
[뉴스초대석] 김용범 금융위원회 자본시장국장 2013-03-22 17:22:55
통제시스템 구축여부 등을 종합적으로 심사 ㅇ 아울러, 증권산업의 전문화 특화를 유도하기 위하여 지정자문인 업무에 “선택과 집중”이 가능한 중소형증권사의 참여를 배려할 방침 □ 현재 벤처캐피탈이 투자하고 있는 역량과 성장잠재력을 갖춘 기업* 등 코넥스 시장의 잠재적인 상장수요는 상당 수준 * 창투조합...
[전문] 최수현 신임 금감원장 취임사 2013-03-18 10:10:57
불공정거래는 반드시 적발된다는 인식을 사회 전반에 확산시키고, 불법으로 취득한 이익을 끝까지 환수하는 강력하고도 다양한 제도적 장치 마련을 추진하겠습니다.금융회사의 불건전한 지배구조와 경영행태에 대한 현장검사를 엄정하게 실시하여 경영진․대주주의 전횡을 철저히 막음으로써 공정한 금융거래질서를...
[집중취재] 증권사, 고객 돈 멋대로 운영 `분쟁증가` 2013-03-11 17:03:35
작은 증권사의 위법 행위는 매년 40~70건 이상 적발되고 있습니다. 문제는 전 지점마다 모든 계좌에 감사를 시행하는데 한계가 있어, 이를 방치 하거나 한 참 뒤 적발되는 경우가 대부분이라는 점입니다. " <인터뷰-음성변조> 금융감독원 관계자 "교육은 수시로 하고요. 요새 정기검사는 많이 안하고 테마별로 수시로...
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