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심재철 "국세청 '영장 없는 계좌조사' 6년간 배 이상 급증" 2017-10-10 09:39:24
한 금융거래 조회 건수는 지난해 6천587건으로 2010년 3천172건보다 배 이상 늘어났다. 영장 없는 금융거래 조회는 2010년을 시작으로 2011년(4천272건), 2012년(4천717건), 2013년(5천410건), 2014년(5천500건), 2015년(5천456건) 등으로 대체로 해마다 증가하는 추세를 보였다. 국세청은 금융실명법, 과세자료제출법,...
참여연대, '수상한 자택공사 대금' 이건희 삼성회장 고발 2017-08-03 14:05:55
등 금융거래를 한 것은 범죄수익 은닉 규제법과 금융실명법 위반"이라고 주장했다. 아울러 참여연대는 2008년 삼성 비자금 의혹 등을 수사한 조준웅 특검이 일부 차명계좌를 밝혀내기는 했으나 비자금 조성 경위는 거의 밝혀내지 못했다며 조사의 필요성을 강조했다. sncwook@yna.co.kr (끝) <저작권자(c) 연합뉴스, 무단...
은행이 법원에 '채무자 금융정보' 제공하면 당사자에 알려야 2017-07-21 14:07:27
채권 압류 사건에서 은행이 제공하는 금융거래 정보도 금융실명법상 통보 제도의 대상이 된다고 명시했다. 제공 사실을 알리는 데 쓰이는 비용은 채권자가 부담한다. 통보비용은 건당 2천원이다. 대법원 관계자는 "개정 예규를 통해 개인정보의 무분별한 침해를 예방할 수 있게 됐다"며 "다만 채권자가 통보비용을 제때...
진경준 뇌물 일부 유죄 징역 7년…'넥슨 공짜주식'은 또 무죄(종합) 2017-07-21 11:51:44
인정됐다. 재산을 숨기려 장모와 처남 명의 계좌로 금융거래한 혐의(금융실명법 위반)는 1심과 달리 유죄가 나왔다. 재판부는 "진 전 검사장은 자신이 부여받은 막강한 권한을 이용해 이익을 얻었다"며 "공직 대표자로서 충실히 근무할 책임을 저버려 상응하는 처벌이 필요하다"고 질타했다. 당초 진 전 검사장은 2006년 11...
핀테크업체로 3천달러 이하 해외송금시 매번 실명확인 불필요 2017-07-04 18:14:34
내용으로 외국환거래법과 특정금융정보법·금융실명법 시행령 유권해석을 했다고 4일 밝혔다. 3천 달러 이하 소액해외송금업자는 원래 고객이 해외송금을 할 때 최초거래 시는 물론 매번 실명확인을 하게 돼 있다. 하지만, 특정금융정보법 상 금융회사에 포함됨에 따라 다른 금융회사와 송금정보 공유가 가능하게 돼 추가...
"文정부와 철학 같나"…김동연 청문회, 정책코드 검증 주력(종합2보) 2017-06-07 21:54:24
일치 확인 초점…일부 정책 결 달라 금융실명법 위반·자녀 이중국적 등 도덕성 문제도 도마 위 (서울=연합뉴스) 배영경 기자 = 여야는 7일 국회에서 열린 김동연 경제부총리 겸 기획재정부 장관 후보자 인사청문회에서 후보자의 정책 기조를 검증하기 위한 질문을 쏟아냈다. 이낙연 국무총리와 김상조 공정거래위원장...
"文정부와 철학 같나"…김동연 청문회, 정책코드 검증 주력(종합) 2017-06-07 17:57:48
"명백한 금융실명법 위반"이라며 "통장이 모친 재산 고지 거부를 위한 편법으로 사용됐다"고 지적했다. 김 후보자는 자녀 이중국적 문제에 대해서는 "앞으로도 한국 국민으로서 모든 의무를 수행할 것"이라면서도 "일반적으로 (고위공직자 자녀라고 이중국적을 포기)하는 건 한 번 생각할 필요가 있다"고 즉답을 피했다....
[대한민국을 흔든 판결들] "실명확인한 계좌는 명의자 소유" 판결…과세회피 목적일땐 처벌 2017-05-19 20:10:30
시행이 판결 이후 국회는 2014년 ‘금융실명거래 및 비밀보장에 관한 법률’(금융실명법)을 개정했다. 첫째, 개정된 금융실명법은 누구든지 불법 재산의 은닉, 자금세탁, 조세포탈, 강제집행 면탈과 같은 탈법행위를 목적으로 하는 차명거래를 하지 못하도록 했다. 이를 위반하면 형사처벌(5년 이하의 징역 또는...
"매번 송금할 때마다 영상통화?"…핀테크 해외송금, 규제에 발목 잡히나 2017-05-16 17:10:36
시행령` 부칙에 따르면 소액해외송금업자는 금융실명거래 및 비밀보장에 관한 법률(이하 실명법)에 따른 `금융회사 등`으로 분류되어 금융거래 실명확인 의무를 지게 됩니다. 실명법에 따르면 금융회사 등은 금융거래 시 실명확인을 해야 하는데, 단 실명이 확인된 계좌에 의한 계속거래의 경우나 100만원 이하의 원화송금...
'이건희 동영상' 빌라 전세계약…김인 삼성SDS 고문 벌금 100만원 2017-05-08 20:28:11
법률(부동산 실명법)’ 위반 혐의로 약식기소된 김 고문에게 벌금 100만원의 약식명령을 선고했다고 8일 발표했다. 법원은 논현동 빌라가 김 고문의 이름으로 전세 계약돼 있지만, 실제 권리자는 이 회장이라 부동산 실명법 위반이라고 판단했다.이상엽 기자 lsy@hankyung.com 기업의 환율관리 필수 아이템! 실시간...
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