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정부 일단 팔 걷어붙였지만…가상화폐 '규제 허점' 첩첩산중 2021-04-19 11:38:10
가상화폐 거래소에도 자금세탁 방지 의무를 부여하고 반드시 은행으로부터 실명을 확인할 수 있는 입출금계좌를 받아 영업하도록 규정하고 있다. 쉽게 말해 은행이 각 거래소에 대한 '종합 인증' 책임을 지게 한 것이다. 금융당국 등 정부는 갑자기 은행에 가상화폐 거래소의 '명줄'을 쥐여주면서도 구체적...
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가상화폐 거래액 주식보다 많은데…법·규제 구멍 '숭숭' 2021-04-18 06:11:02
시행령은 가상화폐 거래소에도 자금세탁 방지 의무를 부여하고 반드시 은행으로부터 실명을 확인할 수 있는 입출금계좌를 받아 영업하도록 규정하고 있다. 은행은 가상화폐 거래소로부터 실명 확인 입출금계좌 발급 신청을 받으면, 해당 거래소(가상자산 사업자)의 위험도·안전성·사업모델 등에 대한 종합적 평가...
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"가상자산거래소 폐업 유의…방역지침 어긴 투자설명회도 빈번" 2021-04-15 12:00:04
금융정보분석원(FIU)에 신고하고 자금세탁방지 의무를 지게 된다. 신고 대상은 특금법 시행 전 가상자산업무를 영위하던 사업자 또는 신설 사업자이다. 기존 사업자는 법 시행 6개월 이내인 9월 24일까지 신고를 마쳐야 한다. 기존 사업자가 9월 24일까지 신고 접수를 하지 않거나 신고가 수리되지 않은 상태에서 영업을...
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환치기 의심 거래 느는데…손놓고 보고만 있는 정부 2021-04-14 17:29:46
자금세탁 방지 의무 강화 등을 담은 특별대책이 나온 이후 시장 감독과 관련한 방침은 거의 없다. 정부는 '신중론'을 고수하고 있다. 김치프리미엄을 악용하는 불법적 거래가 실제로 횡행하고 있는지조차 아직 알 수 없다는 기류가 강하다. 암호화폐 관련 해외 송금 의심 사례가 급증해 비상 관리 태세에 돌입한...
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중국인 비트코인 '환치기' 의심거래 치솟는데…손놓은 정부 2021-04-14 15:05:49
자금세탁 방지 의무 강화 등을 담은 특별대책이 나온 이후 시장 감독과 관련한 방침은 거의 없다. 정부는 '신중론'을 고수하고 있다. 김치프리미엄을 악용하는 불법적 거래가 실제로 횡행하고 있는지조차 아직 알 수 없다는 기류가 강하다. 암호화폐 관련 해외 송금 의심 사례가 급증해 비상 관리 태세에 돌입한...
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보험연수원, 가상자산 사업자 자금세탁방지 교육 진행 2021-04-14 14:49:44
정책담당자들이 가상자산 관련 자금세탁방지·테러자금조달방지 국제기준, 특금법 관련 조항 및 금융정보분석원 후속조치 및 제재사례 등의 내용을 강의했다. 보험연수원과 한국블록체인협회 측은 가상자산 관련 산업의 경쟁력 제고와 성장을 위해 교육지원 노력을 지속할 방침이라고 설명했다. 민병두 보험연수원장과...
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웁살라, 코인엔코인과 가상자산 AML 솔루션 계약 체결 2021-04-05 11:50:03
코인엔코인 대표는 "코인엔코인 거래소는 고객들의 안전한 자산 보호를 최우선 과제로 삼고 모든 역량을 집중해 왔다. 이번 웁살라시큐리티와의 AML 계약을 통해, 가상자산사업자(VASP)로서 필요한 정책 준수와 자금세탁방지의 의무를 다하고 유저들에게 더 신뢰를 줄 수 있는 거래소가 되기를 희망한다"고 말했다. 이영민...
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코빗, 가상자산사업 및 투자 지침서 발간 2021-03-25 10:30:31
의무와 송금 시 정보제공 의무를 비롯해 자금세탁방지(AML) 의무의 핵심 내용을 담았다. 오세진 코빗 대표는 "가상자산이 신생 자산군이다 보니 구체적인 법령이 없어서 투자자나 사업자 모두 어려움을 겪었다"며 "특금법 시행 후 발생하는 상황도 지켜보면서 지침서를 수정·보완하겠다"고 말했다. soho@yna.co.kr (끝)...
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가상자산거래소, 의심거래 금융당국에 3일내 보고해야 2021-03-22 14:54:05
이번 개정안은 가상자산사업자의 자금세탁방지를 의무화하는 게 골자다. 가상자산의 매매나 교환 거래체결 시점에서 가상자산사업자가 표시하는 가상자산의 가액을 적용해 원화환산 금액을 산출하도록 했다. 또한 고객으로부터 가상자산의 전송을 요청 받을 때 가상자산사업자가 표시하는 가상자산의 가액을 적용해 원화...
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금융사, 자금세탁 의심거래 판단시 3일내 보고해야 2021-03-22 13:15:26
22일 가상자산사업자가 자금세탁방지 의무를 이행하는데 필요한 하위규정 개정을 마무리하고 오는 25일부터 시행한다고 밝혔다. 개정 완료된 '특정 금융거래정보 보고 및 감독규정'은 가상자산과 관련된 개정 특정금융정보법 및 시행령에서 위임하고 있는 사항을 구체적으로 정하고 있으며 금융회사 등이...
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