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'자금세탁 의심거래' 금융회사 3일내 보고 의무 2021-03-22 12:00:03
'자금세탁 의심거래' 금융회사 3일내 보고 의무 (서울=연합뉴스) 김남권 기자 = 금융회사들은 자금세탁 의심 거래 대상으로 결정한 시점으로부터 3영업일 안에 금융정보분석원(FIU)에 보고해야 한다. 금융위원회는 이런 내용을 담아 '특정 금융거래정보 보고 및 감독규정' 개정을 끝냈다고 22일 밝혔다....
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한국블록체인협회, 특금법 대비 `가상자산 AML·CFT 실무과정` 개최 2021-03-22 11:05:54
`특금법`) 시행에 따라 새로이 자금세탁방지의무를 부담하는 가상자산사업자의 관련 역량을 강화하고, 협회 회원사가 중심인 가상자산 사업자의 신고·검사 대비를 위해 필수적인 내용으로 선별된 교육과정이다. 관계 당국 전·현직 실무자가 강사로 나서며, 주요 강의 내용으로는 ▲자금세탁 방지 업무규정 및 제재규정...
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"금융위에 신고한 곳만 영업…소형 거래소 문 닫을 위기" 2021-03-21 17:46:24
법은 암호화폐거래소에 자금세탁 방지(AML) 의무를 지운 것이 핵심이다. 이용자의 신원을 확인하고, 수상한 거래는 금융당국에 보고하도록 했다. 새 특금법이 시행되면 암호화폐거래소 사업은 아무나 할 수 없다. 금융위원회 산하 금융정보분석원(FIU)에 신고한 곳만 영업할 수 있다. 그런데 신고하려면 갖춰야 할 요건이...
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[튜브뉴스] 엄마 몰래 BJ에 조공 못한다…'별풍선깡'도 금지 2021-03-20 05:09:01
등 방지조치 의무를 부가하겠다고 했다. 특히 미성년자 결제 한도 설정, 결제 시 법정 대리인의 사전 동의를 취해야 하는 등 미성년자 보호 조치를 마련한다. 성인 이용자와 별도로 미성년자의 월 결제 한도를 대통령령으로 정하는 방안 또한 검토 중인 것으로 알려졌다. 미성년자 구매 한도 액수는 관계자들의 의견 수렴,...
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"비트코인 뒤져보자" 공무원 말에…숨겨둔 366억 찾았다 2021-03-19 08:08:56
고액 거래를 금융감독원에 신고하고 자금 세탁 방지를 위한 의무사항을 준수하도록 하는 특정금융정보법 개정안이 국회를 통과했다. 이런 가운데 지난해 하반기부터 가격이 급등하면서 재산 은닉 수단으로 암호화폐가 조명 받기 시작했다. 황 조사관은 "자금 은닉은 대부분 현금 등 가격이 안정된 자산으로 이뤄지는 경우가...
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코인원, ISMS 인증 사후 심사 통과 2021-03-18 16:17:23
지속적으로 노력하겠다"고 전했다. 한편 ISMS 인증은 오는 25일 시행될 특정금융정보법(특금법)에 명시된 가상자산 사업자 신고제 요건에 해당된다. 코인원은 ISMS 인증 및 국제표준 정보보호 인증 ISO27001을 획득하고 자금세탁방지 솔루션을 구축하는 등 특금법 시행에 대비한 만반의 준비를 하고 있다. 김산하 한경닷컴...
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가상화폐 거래소, 25일부터 자금세탁방지 의무 부과 2021-03-16 10:25:58
벌금)받는다. 가상자산 사업자에 부과되는 자금세탁방지 의무는 고객 확인, 의심 거래보고 등이다. 다만 신고 수리 이전에 고객 확인과 의심 거래보고 의무 등을 이행하기 어려운 측면이 있어 기존 가상자산 사업자는 신고 수리 이후부터 자금세탁 방지 의무를 이행하면 된다. 금융당국은 또 가상자산 이전 시 정보제공 의...
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암호화폐 거래소에 자금세탁방지 의무 부과…특금법 의결 2021-03-16 10:12:58
등 자금세탁방지 의무를 이행해야 한다. 다만 실질적으로 가상자산사업자가 신고 수리 이전에 고객확인 의무, 의심거래보고 의무 등을 이행하기 어려운 측면이 있다고 금융위는 판단했다. 이에 기존 가상자산사업자는 신고수리 이후부터 자금세탁방지 의무를 이행토록 하고 가상자산사업자의 의무 위반에 대한 검사·감독...
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25일부터 가상화폐 거래소, 고객확인·의심거래보고 의무 2021-03-16 10:05:33
벌금)받는다. 가상자산 사업자에 부과되는 자금세탁방지 의무는 고객 확인, 의심 거래보고 등이다. 다만 신고 수리 이전에 고객 확인과 의심 거래보고 의무 등을 이행하기 어려운 측면이 있어 기존 가상자산 사업자는 신고 수리 이후부터 자금세탁 방지 의무를 이행하면 된다. 금융당국은 또 가상자산 이전 시 정보제공...
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가상화폐에 몰리는 투자자들…하루 평균 8조원 거래 2021-03-08 08:09:00
제도화됐다고 보기는 어렵다. 카지노 등에도 자금세탁 방지 의무는 부여되기 때문이다. 최단비 원광대 법학전문대학원 부교수는 지난해 6월 발표한 '가상화폐의 법적 성격 및 거래소 이용자의 권리 구제 방안' 논문에서 "여전히 가상화폐의 법적 성격이 명확히 규정돼 있지 않다"며 "가상화폐가 불법 유출된 경우...
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