이란인 계좌 은행 거래 제한…유학생·근로자만 제한적 허용 2018-11-07 11:20:53

까다로운 절차를 적용해왔다. 자금원천거래 목적이 비상업적인 유학생이나 근로자에 한해 계좌를 내줬지만 대부분 담당 부행장이나 준법감시인 등 은행 고위 경영진의 승인을 거쳐 이뤄졌다. 상업적 거래는 차단하되 인도주의적 차원의 거래는 허용한다는 취지다. 시중은행들은 이런 방침을 유지하는 가운데 신원확인...

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• #이란인 계좌

美, 이란제재 한국예외 인정…원유도입 상당량 감축 조건 2018-11-05 22:30:01

자금원 차단이라는 역사상 최고의 압박 기조 속에서도 굳건한 한미동맹 정신에 기초해 양국 간 실질협력을 강화한 대표적 사례로 평가하고 있다"고 밝혔다. 외교부는 이어 "동맹국과의 특수 관계와 한국이 처한 교역 상황에 대한 고려를 바탕으로 미 측이 최대의 유연성을 발휘한 것으로 본다"고 덧붙였다. 또한 외교부는...

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• #이란제재 한국예외

미국 정부 "한국, 對이란 제재 예외 인정" 발표 2018-11-05 22:30:00

또 미국의 이번 결정은 이란의 가용 자금원 차단이란 최고 수준의 압박 기조 속에도 동맹국과의 특수 관계 및 한국이 처한 교역 상황을 고려해 미 정부가 최대한 유연성을 발휘한 것으로 풀이했습니다. 다만 원유 감축 수준 등 구체적인 내용은 한미 간 합의에 따라 공개되지 않았습니다. 앞서 미 정부가 재개한 2단계 이란...

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• #미국 정부

폭력조직 '춘천식구파' 결성 7년 만에 와해…검찰, 73명 기소 2018-10-30 16:26:55

수 있는 중대 범죄다. 일반 형법을 적용하는 경우와 비교하면 가중 처벌의 의미가 있다. 검찰 관계자는 "경찰과 상호 협력을 통해 폭력조직의 두목과 조직원 대부분을 법정에 세웠다"며 "조직의 자금원인 해외 불법 도박 사이트를 단속해 범죄 수익을 적극적으로 환수함으로써 유사 범죄단체의 재결성 여지도 차단했다"고...

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• #폭력조직 춘천식구파

英 명품백화점서 241억 쓴 `큰 손`…누구길래? 2018-10-11 23:45:58

통해 자금원을 캐내려는 목적이다. 하지예바도 영국에 2건의 부동산을 보유한 것으로 알려졌다. 런던의 고급 주택가인 나이츠브리지에 1천500만 파운드(226억 원) 규모의 저택이, 버크셔 지역에는 골프장이 각각 있다. 주택은 7년 전 영국령 버진아일랜드에 있는 회사가 사들인 것이나, 영국 법원은하지예바와 그녀의 남편...

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• #명품백화점서 241억 #영국 #파운드 #공개

명품백화점서 '흥청망청'…신원 드러난 '큰손' 英 자금출처 조사 2018-10-11 16:37:53

형사처벌이나 압류가 불가능한 상황에서 UWO를 통해 자금원을 캐내려는 목적이다. 하지예바도 영국에 2건의 부동산을 보유한 것으로 알려졌다. 런던의 고급 주택가인 나이츠브리지에 1천500만 파운드(226억 원) 규모의 저택이, 버크셔 지역에는 골프장이 각각 있다. 주택은 7년 전 영국령 버진아일랜드에 있는 회사가 사...

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• #명품백화점서 흥청망청신원 #영국 #파운드 #소명

유엔 "소말리아 테러조직 알샤바브, 이란거쳐 목탄 수출" 2018-10-10 18:27:21

내 테러조직에 유입되는 자금원을 차단하기 위해 소말리아산 목탄 수출을 제재했다. 유엔은 또 이 보고서에서 알샤바브가 통제 지역에서 검문소를 지나는 차량에 통행료를 부과하고 자체적으로 '세금'을 걷는 방식으로 매년 수백만 달러를 조성한다고 밝혔다. 유엔은 "알샤바브는 공포와 폭력으로 세금을 걷는...

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• #유엔 소말리아 #유엔 #목탄 #소말리아

이란-사우디, "내정 간섭 '한계선' 넘지 마라"…상대방 비판 2018-09-29 16:37:21

연설에서 "국가의 주권은 마지막 한계선"이라며 이란이 예멘, 시리아, 이라크, 레바논 등 중동 인근 국가의 내정에 개입한다고 비판했다. 이어 "이란은 테러 행위와 공격적 행동을 멈추지 않는다"며 "국제 사회는 테러리즘 종식, 자금원 차단, 테러 지원세력 처벌에 더 협조해야 한다"고 촉구했다. hskang@yna.co.kr (끝)...

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• #이란사우디 내정 #이란 #테러 #사우디 #내정 #국가 #한계선

"주포가 기획, 화가는 주가 관리"…작전세력이 밝힌 비화(종합) 2018-09-18 18:40:57

비용을 조달하는 자금원으로는 명동 사채시장과 저축은행을 꼽았다. 그는 "명동 사채업자는 주가 통제 등에 어려움이 있어 최근 몇 년 사이에는 비교적 안정적인 저축은행이 선호된다"며 "수익은 절대로 주식계좌에서 직접 인출하지 않으며 비트코인 등 암호화폐 거래나 해외 헤지펀드 상대 블록딜 매도, 페이퍼컴퍼니...

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• #주포가 기획