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제도권 밖에서 덩치 키우는 가상화폐…하루 거래 8조원 2021-03-08 06:10:03
의심되는 거래는 FIU에 보고해야 한다. 다만 자금세탁 방지 의무는 카지노 등에도 부여되기 때문에 이 자체로 가상화폐가 '제도화'됐다고 볼 순 없다. 특금법에는 고유재산과 고객 예치금을 구분해 관리하고 정보보호 관리체계 인증을 받도록 하는 등의 이용자 보호 장치도 일부 포함돼 있다. 그러나 법의 목적이...
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가상화폐 거래소 얼마나 문닫나…`특금법` 시행 한달 앞 비상 2021-03-01 07:02:33
시행령은 가상화폐 거래소들에도 자금세탁 방지 의무를 부여하고 반드시 은행으로부터 실명을 확인할 수 있는 입출금계좌를 받아 영업하도록 규정하고 있다. 은행은 가상화폐 거래소로부터 실명 확인 입출금계좌 발급 신청을 받으면, 해당 거래소(가상자산 사업자)의 위험도·안전성·사업모델 등에 대한 종합적 평가 ...
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특금법 시행 한달 앞…가상화폐 거래소 무더기 문닫나 2021-03-01 06:19:00
시행령은 가상화폐 거래소들에도 자금세탁 방지 의무를 부여하고 반드시 은행으로부터 실명을 확인할 수 있는 입출금계좌를 받아 영업하도록 규정하고 있다. 은행은 가상화폐 거래소로부터 실명 확인 입출금계좌 발급 신청을 받으면, 해당 거래소(가상자산 사업자)의 위험도·안전성·사업모델 등에 대한 종합적 평가...
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내년부터 비트코인 돈세탁 손금보듯 들여다본다(종합) 2021-02-24 08:49:57
등 암호화폐가 자금세탁, 재산은닉, 테러 자금 모금, 사이버 범죄 등 검은 거래의 수단으로 이용되는 것을 극도로 경계한다. 이에 따라 암호화폐 규제에 대한 국제 공조가 한층 강화될 것으로 보인다. 성태윤 연세대 경제학부 교수는 "각국 정부나 중앙은행 입장에서는 암호화폐가 돈세탁이나 정상적 외환거래를 우회하는...
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비트코인 옥죄는 '정책 불확실성' 커진다 2021-02-24 05:51:01
등 암호화폐가 자금세탁, 재산은닉, 테러 자금 모금, 사이버 범죄 등 검은 거래의 수단으로 이용되는 것을 극도로 경계한다. 이에 따라 암호화폐 규제에 대한 국제 공조가 한층 강화될 것으로 보인다. 성태윤 연세대 경제학부 교수는 "각국 정부나 중앙은행 입장에서는 암호화폐가 돈세탁이나 정상적 외환거래를 우회하는...
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FIU "가상자산사업자 등의 자금세탁 방지 업무 정착 지원" 2021-02-21 12:00:01
자금세탁 방지 부문만 별도로 집중적으로 검사하는 것이다. 아울러 FIU는 차세대 FIU 정보시스템 등을 통해 의심거래 심사·분석 역량을 강화하고, 자금세탁 의무 부담 기관의 증가 등에 대응해 자체 검사·감독 인력 확대도 추진하겠다고 밝혔다. 금융위 소속기관인 FIU는 금융회사 등으로부터 의심거래와 고액현금거래를...
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내달 25일부터 가상자산사업자에 FIU 신고 의무 2021-02-17 12:00:09
내달 25일부터 가상자산사업자에 FIU 신고 의무 (서울=연합뉴스) 김연숙 기자 = 암호화폐 거래소 등 가상자산사업자는 내달 25일부터 금융정보분석원(FIU)에 사업자 신고를 하고 심사를 받아야 한다. 금융위원회와 금융감독원은 내달 25일 특정금융정보법(특금법)의 시행을 앞두고 가상자산사업자의 신고 매뉴얼을 17일...
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가상자산과 금전 교환 없으면 실명확인 의무 제외 2021-02-17 12:00:09
3월 25일부터 자금세탁방지 의무를 이행해야 한다. 다만 실질적으로 가상자산사업자가 금융위원회 금융정보분석원(FIU)에 신고를 완료하기 이전 고객확인 의무 등을 이행하기 어려운 측면이 있어 신고 수리 이후부터 자금세탁방지 의무를 이행하도록 했다. sj9974@yna.co.kr (끝) <저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포...
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코빗, '인공지능 자비스'로 자금세탁 방지한다 2021-02-17 02:04:07
기술에 기반한 AML 솔루션을 개발함으로써 자금세탁방지기구(FATF)의 권고사항 및 특금법 시행에 따른 자금세탁방지 의무를 준수할 수 있게 돼 의미가 깊다"며 “에스투더블유랩과의 지속적으로 협력하면서 이상거래 발생 시 신속한 대응이 이뤄질 수 있도록 노력하겠다"고 밝혔다. 한편 코빗은 오는 3월 특금법 시행 이후...
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우리금융, 준법감시 현장자문단 역량 강화 2021-02-15 09:47:24
준법의무 이행의 적정성을 점검 및 관리하고 있다. 자문단은 `우리은행·우리금융저축은행 그룹`, `우리카드·우리금융캐피탈 그룹` 등 대고객 금융거래 상품 및 서비스가 유사한 자회사들로 묶인다. 지주사가 자회사 저축은행 점검시 우리은행 직원이 공동 참여해 업무 노하우 등을 전수하는 식이다. 지난해 자금세탁방지...
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