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우리금융, '준법감시 현장자문단' 역량 강화 2021-02-15 09:42:31
의무 이행의 적정성을 점검 및 관리하고 있다. 자문단은 '우리은행·우리금융저축은행 그룹', '우리카드·우리금융캐피탈 그룹' 등 대고객 금융거래 상품 및 서비스가 유사한 자회사들로 묶인다. 지주사가 자회사 저축은행 점검시 우리은행 직원이 공동 참여해 업무 노하우 등을 전수하는 식이다. 지난해...
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에이넥스코리아, 의료정보 토큰 인셋 18일 와우팍스 상장 2021-02-10 11:13:16
되는 의료 정보 공유 생태계 만들고 향후 뷰티, 헬스, 관광, 바이오 등 다양한 분야로의 확장성을 기대하고 있다. 한편 거래소인 와우팍스(wowPAX)는 가상자산사업자에게 자금세탁방지 의무를 부과하는 내용의 특금법이 오는 3월 25일 시행됨에 따라 유관 기업들과 컨소시엄으로 고객의 투자금에 대한 에스크로(Escrow)...
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빗썸, ISMS·실명계좌 확보…가상자산거래소 신고 준비 착착 2021-02-03 13:54:14
사업 전망이 불투명한 상황이다. 특금법이 무엇보다 자금세탁방지(AML)에 초점이 맞춰져 있는 만큼 빗썸은 AML 시스템 강화에도 주력하고 있다. 업계 최초로 자금세탁방지센터를 설립한데 이어 지난해에는 'AML토털 솔루션을' 구축했다. 이 솔루션은 △자금세탁행위 방지를 위한 '고객확인(CDD·EDD) 의무 수행...
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[희망 2021 핀테크 본격화] 신한은행 앱에서 배달음식 주문…토스뱅크, 7월부터 영업 시작 2021-01-02 19:39:20
금융당국에 신고하고 영업해야 한다. 이 과정에서 자금세탁방지 의무 등과 관련한 각종 요건을 충족해야 하는데, 신고를 마칠 수 있는 거래소는 손에 꼽을 정도가 될 것이란 관측이 나오고 있다. P2P(개인 간 대출)는 5월 1일부터 투자한도가 바뀐다. 일반 개인투자자는 모든 P2P 업체를 통틀어 3000만원(부동산 관련은...
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NH농협은행, 자금세탁방지 시스템 고도화 완료 2020-11-25 20:39:01
NH농협은행이 자금세탁방지(AML) 업무에 디지털 기술을 적용해 ‘자금세탁방지시스템 고도화 프로젝트’를 완료했다고 25일 밝혔다. 이번 프로젝트는 자금세탁, 테러자금 조달 등 위험거래 사전 차단을 위한 선진화된 시스템 구축을 위해 지난 4월부터 시작됐다. NH농협은행은 고객확인의무 이행 프로세스 혁신, 업무절차...
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G20 정상선언문 채택 "코로나 치료제·백신 공평하게 보급" [전문] 2020-11-23 07:27:55
FSB, 자금세탁방지기구(FATF), IMF가 제출한 소위 '글로벌 스테이블코인'과 여타 가상자산에 대한 보고서를 환영한다. 우리는 또한 이들 보고서를 고려하여 표준제정기구가 기존 표준 검토에 참여하고, 필요에 따라 조정할 것을 기대한다. 우리는 IMF의 이른바 '글로벌 스테이블코인'과 디지털 화폐의...
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프로비트, `정보보호관리체계(ISMS) 인증` 순조롭게 진행 중 2020-11-11 16:45:51
국회에서 통과하여 가상자산 거래소를 포함한 자금세탁방지 의무를 적용 받는 금융주체들로부터 금융거래정보 보고 및 이용에 따른 법률 개정안이 2021년 3월경에 효력 발생을 앞두고 가상자산 거래소를 비롯한 업계에 긴장감이 도사리고 있다. 해당 법안이 들어서면서 가상자산 사업자들은 금융정보분석원(FIU)에 신고를 ...
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가상자산 범위에서 선불카드·모바일 상품권은 제외(종합) 2020-11-02 14:05:49
금융회사(은행)는 가상자산 사업자의 자금세탁방지 이행 현황을 확인해야 한다. 금융위는 "법 시행 초기에는 자금세탁방지 역량과 실적이 우수한 은행부터 실명 확인 입출금 계정을 도입하고 제도 안착 정도에 따라 다른 금융회사의 허용 여부를 검토할 계획"이라고 설명했다. 금융위는 금융정보분석원(FIU) 고시 개정을...
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금융위 "가상자산 사업자, FIU 신고해야…제도화는 아냐" 2020-11-02 12:00:02
큰 가상자산에 대해 취급을 금지하기로 했다. 지나치게 강력한 의무 조항과 부족한 도입 준비 기간으로 인해 논란이 됐던 트래블룰(Travel Rule, 자금 송수신자간 신원파악 의무)에 대해서는 1년간의 추가 유예 기간을 부여, 오는 2022년 3월25일까지 관련 시스템을 구축하도록 했다. 또 100만원 이상 가상자산 거래에 대해...
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가상자산 범위에서 선불카드·모바일 상품권은 제외 2020-11-02 12:00:01
파악이 곤란해 자금세탁 방지 위험이 큰 가상자산은 취급이 금지된다. 시행령은 또 고객 예치금 분리 보관, 정보보호 관리체계(ISMS) 인증 획득, 고객 거래 내용 분리 관리 등 실명 확인 입출금 계정의 개시 기준도 정했다. 실명 확인 계정은 같은 금융회사에 개설된 가상자산 사업자 계좌와 고객 계좌 사이에서만 금융...
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