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"우선 매수기회 주겠다"…불법 유사투자자문 45곳 적발 2020-04-27 12:00:00
투자매매나 중개를 한 사항과 불법선물계좌를 대여하고 수수료를 받는 등의 불법 혐의도 적발됐다. 금융감독원 관계자는 "혐의가 확인된 업체를 수사기관에 통보하고, 실효성 있는 제재 조치를 이행할 예정"이라고 밝혔다. 한편 금감원은 유사투자자문업체의 불법 행위에 대해 일반 투자자의 적극적인 제보를 장려하기...
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국내투자자 해외파생상품 거래 급증…코로나19로 변동성 확대 2020-04-22 06:23:02
정식업체인 것처럼 선물 계좌를 대여하고 불법 중개하는 무인가업체들도 종종 적발된다. ◇ 분기별 국내 투자자의 해외파생상품 거래량 추이 (단위: 계약) ┌────────────┬────────────┬───────────┐ │ 연 │분기│거래량│ ├────────────┼────────...
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투자금 `먹튀`…무인가 투자업체 주의보 2019-06-20 16:33:59
현혹했습니다. 또 투자자에게 선물 계좌를 대여하고, 주식 매입 대금의 10배까지 대출해주겠다고 모집한 후 홈페이지를 폐쇄하는 등의 방식으로 투자금을 빼돌렸습니다. 금감원은 "투자 전 금감원 홈페이지를 통해 합법업체인지 여부를 조회하고, 비정상적 거래조건에 현혹되지 않도록 주의해야한다"고 당부했습니다.
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개인, 해외 장내파생상품서 年 1000억 안팎 손실 2019-02-11 17:50:22
이익 계좌의 두 배 이상이었다. 2017년에는 손실 계좌가 1만5677개로, 이익 계좌(6214개)의 2.5배 수준이었다.불법 해외 파생상품 중개업체로 인한 피해 사례도 급증하고 있다. 금융회사와 비슷한 명칭을 사용하며 정식 업체인 것처럼 위장한 선물계좌 대여업자 등이 수백 곳에 이르는 것으로 알려졌다. 이들은 선물계좌를...
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[단독] 비대면 증권 계좌 '구멍'…위조신분증도 통과 2019-01-21 17:32:23
물품구매나 성매매 관련 사기, 불법선물계좌대여,사기도박 등은 예외사항으로 규정하고 있습니다. 즉, 이번처럼 조건만남에 활용된 계좌는 금융당국 소관이 아니라는 겁니다. 심지어 증권사에는 계좌 개설을 막는 시스템도 갖춰져 있지 않습니다. 피해자는 지금 이 순간에도 자신도 모르게 계좌가 개설돼 범죄에...
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[세법시행령 요약] 산후조리원비 연 200만원까지 의료비 세액공제 2019-01-07 13:00:22
물품·장소 등을 대여해 사용·소비할 수 있도록 중개하는 것, 국내에서 재화 또는 용역을 매매할 수 있도록 중개하는 것 등 두 가지로 규정. 국내·외 사업자 간 과세형평을 높이기 위한 조항으로 7월 1일부터 시행. ◇ 국세기본법·개별소비세법 시행령…불성실 가산세율 인하 ▲ 납부·환급 불성실·원천징수납부 등...
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"다사다난 증시"…10대 재벌 193조 날렸다 2018-12-27 17:26:47
세계 최대 선물옵션 거래소인 CME로부터 불법 대여계좌로 인한 시장 질서 교란행위와 이에 따른 조사까지 방해했다는 혐의로 거래 정지에 이어 과태료 제재까지 받았습니다. 반면 주주 행동주의가 새로운 투자 수단으로 급부상한 것은 갖은 악재 속 그나마 긍정적인 이슈로 꼽힙니다. 주주 행동주의는 일정한 지분을 확보한...
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도박성 짙은 '렌트 방식 FX 마진거래' 전면 수사 2018-09-30 18:30:20
다른 fx마진거래 중개 업체는 국내 증권·선물사와의 실제 외환 거래가 있었지만 a업체는 이마저도 없었다. 국내 증권·선물사로부터 제공받은 지수 등락 화면을 바탕으로 회원들의 베팅을 유도했다. 이렇게 운영된 a업체의 거래 규모는 50억원가량인 것으로 조사됐다. 회원 규모는 6600여 명에 달하는 것으로...
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[세법개정 요약] ① 소득분배 개선과 과세형평 제고 2018-07-30 14:01:10
해외금융계좌만 신고대상. 해외금융계좌 미신고 소명 요구대상도 개인에서 법인으로 확대되고, 해외금융계좌 미신고 벌금액이 과태료보다 적은 경우 병과하되 과태료 상당액에서 벌금액을 차감한 금액을 과태료로 부과. ▲ 2억원 초과 해외부동산 처분 시 신고 의무화 = 내년부터 2억원이 넘는 해외부동산 처분 시 신고...
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개인투자자 공매도 문턱 낮춘다…"대상 종목·수량 확대"(종합) 2018-05-28 14:03:06
대여 가능 주식 선정·배분 기준을 개선해 최소 대여 동의 계좌 수를 현행 100계좌에서 70계좌로 완화하는 방안이 검토된다. 현재 개인 공매도를 위한 주식 대여는 증권금융을 중심으로 이뤄지는데, 작년 6월 증권금융의 주식 대여 동의에 대한 기준 변경으로 대여 가능 종목이 크게 감소한 상태다. 예컨대 개인 공매도를...
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