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美당국 '마약자금 세탁 방조' TD뱅크에 4조원대 벌금부과(종합) 2024-10-11 03:53:14
10위 은행…美법무 "자금세탁 유죄인정 은행 중 최대 규모" (뉴욕=연합뉴스) 이지헌 특파원 = 캐나다에 본사를 둔 대형 은행인 TD뱅크의 미국 법인이 마약자금 세탁에 관여한 혐의와 관련해 총 35억 달러대(약 4조8천억원) 규모의 벌금이 부과됐다. 10일(현지시간) 미 법무부 발표 등을 종합하면 TD뱅크 미 법인은 자금세탁...
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"유한책임회사도 외부감사 받도록 할 것" 2024-10-10 17:47:46
관련해서는 그동안 자금세탁 방지나 투자자 보호 쪽으로 제도를 개선해 왔다”며 “현재 시장 구조 문제로 독과점 이슈가 제기되고 있어 어떤 방법으로 시정할 수 있을지 보겠다”고 했다. 김 위원장은 금융투자소득세 시행과 관련해 강명구 국민의힘 의원이 ‘투자자 이탈 가능성’을 질의하자 “그럴 우려가 있다”며...
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"中 체포 급증에 구금시설 만원…12명 정원 방 20여명 수용" 2024-10-10 16:57:36
자금 세탁 같은 범죄가 만연하고 있다고도 했다. 후난성 주저우시에서 경찰서 부서장을 지낸 궈민은 RFA에 "구금 시설, 감옥 확장은 아마도 중앙정부 지도 아래 몇 년 전에 시작했다"며 "정부가 오랫동안 현재 상황을 예상하며 그에 맞게 준비를 한 것으로 보인다"고 말했다. RFA는 아울러 "최고인민검찰원 글에 따르면...
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김병환, '상테크는 상품권깡' 지적에 "문제의식 있다…상황점검" 2024-10-10 11:38:05
김 위원장은 "가상자산사업자와 관련해서는 그동안 자금세탁방지나 투자자 보호 제도를 개선해 왔는데 시장 구조적 문제나 독과점 이슈는 저희가 어떤 방안으로…"라고 말끝을 흐리면서도 "가상자산위원회를 구성해서 전반적으로 살펴보겠다"고 말했다. yulsid@yna.co.kr (끝) <저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포,...
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싱가포르 "부동산 중개인 등, 돈세탁 의심 고객 보고해야" 2024-10-05 19:29:32
돈세탁 의심 고객 보고해야" "보고 안하면 위법"…자금 세탁 단속 강화 (하노이=연합뉴스) 박진형 특파원 = 싱가포르가 돈세탁을 뿌리뽑기 위해 부동산 중개인, 보석상, 고급 차 딜러 등이 자금 세탁과 관련해 의심스러운 고객을 당국에 적극 신고하도록 만들 방침이다. 5일(현지시간) 블룸버그·로이터 통신에 따르면 전날...
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고객돈 맡는 가상자산사 대주주가 사기전과?…법제 '구멍' 2024-09-29 07:31:00
법적 근거가 없다. 자금세탁이나 사기 등 불법행위를 저지른 전과자가 가상자산사업자의 지분을 사들여 대주주로서 들어와도 금융당국이 제도적으로 차단할 방안이 없다는 의미다. 현행 특금법은 대표자와 임원에 한해 범죄수익은닉의 규제 및 처벌 등에 관한 법률, 외국환거래법, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 등...
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[한경에세이] 금융소비자 보호와 가상자산 2024-09-23 17:30:16
불법 재산을 숨기는 장소와 방법은 항상 우리를 놀라게 한다. 비트코인으로 대표되는 가상자산은 이동이 쉽고 익명성이 보장된다는 장점이 있다. 2024년 미국 대선 후보 양측이 친(親)가상자산 정책을 내건 만큼, 향후 미국 정부의 정책 방향에 따라 가상자산이 경제에 미치는 영향력은 더욱 커질 것이다. 그러나 익명성을...
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"결혼한다고 연락왔길래"…수상한 모바일 청첩장 '발칵' 2024-09-20 10:57:34
세탁책 등 핵심 조직원 6명이 모두 국내로 송환했다. 수사 관서는 경북경찰청 사이버범죄수사대로 경찰은 작년 7월 모바일 청첩장을 받고 사기 피해를 당했다는 신고를 최초로 접수했다. 이후 악성프로그램이 설치되는 모바일 스미싱 사건이라고 판단해 본격적으로 수사에 착수했다. 수사팀은 피해금을 송금받은 가상계좌,...
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한국 선진국 맞아?…"가상자산 규제는 방글라데시 수준" [한경 코알라] 2024-09-11 10:03:19
기본법’으로 보기에는 미흡한 점이 많다. 특금법 시행령 개정안은 자금세탁 방지에 초점을 맞춘 법안이고, 가상자산 이용자 보호법은 거래소 관리·감독이 주요한 내용이기 때문이다. 그래서 업계에서는 시급하고 필수적인 이용자 보호에 대한 ‘1단계 입법’이 이루어졌으니, ‘2단계 입법’을 통해 유럽의 MiCAR(Markets...
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中 전인대 상무위 소집…"고교·대학 군사훈련 강화"(종합) 2024-09-10 21:23:33
발표를 돌연 중단했을 만큼 실업난이 심각하다. 회의에서는 이밖에 통계법 개정안 초안과 감염병 예방·통제에 관한 법률 개정안 초안, 친환경·저탄소 에너지 전환을 촉진하는 것을 한층 강조하는 에너지법 초안, 자금세탁 모니터링 강화를 담은 자금세탁방지법 개정안 초안 등도 심의됐다. anfour@yna.co.kr (끝)...
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