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비트코인 소득=복권당첨금?…자칫하면 '세금 폭탄' 맞는다 2020-10-30 15:47:26
사업자(VASP)의 범위를 규정하고 이들에게 자금세탁방지(AML)등의 의무를 부과하는 것을 골자로 한다. 특금법과 세법개정안이 예정대로 시행된다면 현재 운영되는 가상자산 사업체들은 5개월 이내에 특금법이 요구하는 AML 등의 시스템을 구축해야 하는 의무가 생긴다. 또 모든 이용자의 가상자산 양도 및 대여 소득을 ...
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"당장 5개월 남았는데"…늦어지는 특금법 시행령에 속 타는 업계 2020-10-28 16:53:51
시행, 가상자산 사업자(VASP)들의 범위를 규정하고 자금세탁방지(AML) 등의 의무를 부여한다. 특금법상 VASP로 분류되는 사업자들은 특금법 시행 후 6개월 이내인 2021년 9월 25일까지 금융정보분석원(FIU)에 가상자산 사업자 신고를 완료해야 한다. 같은 해 10월부터 '소득세법 일부개정법률안(의안번호 3324)'에...
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국제자금세탁방지기구 "코로나19, 테러자금 탐지에 심각한 영향" 2020-10-26 12:00:03
동향을 지속적으로 파악하고 자금세탁방지 및 테러자금 조달 금지 업무의 지속성을 유지하는데 만전을 기하겠다"고 밝혔다. 한편 FATF는 각국의 국제기준 이행을 종합 평가하면서 북한과 이란에 종전처럼 최고수준 제재(Counter-measure)를 이어나가기로 했다. 최고수준 제재는 금융회사의 해외사무소 설립 금지, 사실상...
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"JP모건도 비트코인 하던데"…정부 눈치에 숨죽인 은행들 2020-09-27 07:00:04
개정안에 대해 "가상자산사업자에 자금세탁방지 의무를 부과하는 것이 목적일 뿐, 금융사업자의 지위를 부여하거나 제도권에 편입하는 것은 아니다"라고 재차 강조했습니다. "가상자산, 이미 하나의 산업…산업이 아니라고 생각하는게 문제의 시작"행사에 참석한 업계 관계자들은 이러한 사태가 벌어진 원인에 대해 "결국...
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바이낸스KR, AML·트래블룰 준수 위해 '마이키핀 얼라이언스' 합류 2020-09-22 17:40:24
바이낸스KR(공동대표이사 강지호, 웨이주오)이 자금세탁방지(AML) 의무 및 자금이동규칙(트래블 룰) 준수를 위해 탈중앙화 신원증명(DID) 연합체 ‘마이키핀 얼라이언스’에 합류했다고 22일 밝혔다. 마이키핀 얼라이언스는 국내 블록체인 기업 코인플러그의 DID 인증 서비스 ‘마이키핀’ 회원사 간 비즈니스 상생을 위해...
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앞다퉈 비트코인 키우는데…한국은 '범죄자' 취급? 2020-09-20 07:00:07
"특금법은 가상자산사업자에 자금세탁방지 의무를 부과하는 것이 목적일 뿐, 금융사업자의 지위를 부여하거나 제도권에 편입하는 것은 아니다"라며 선을 그었습니다. 후발 주자였던 유럽, 가상자산 산업 ‘떠오르는 태양’ 되나EU는 최근 가상자산의 금융상품 취급을 골자로 하는 법률 제안을 준비하고 있습니다. 이미...
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"꿈 깨라, 금융으로 인정한 적 없다" 가상화폐 거래소에 쐐기 박은 금융위 2020-09-15 16:12:03
"특금법은 가상자산사업자에 자금세탁방지 의무를 부과하는 것이 목적일 뿐"이라며 "가상자산사업자에 대해 금융사업자의 지위를 부여하거나 제도권 금융회사로 편입하는 것은 아니다"고 못 박았다. 가상화폐 거래소가 금융사업자 지위를 인정받고 제도권 금융에 편입된다는 내용의 한 언론 보도를 반박하면서다. 특금법에...
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빗썸, 자금세탁방지시스템 구축 2020-09-07 16:56:57
빗썸이 내년 특정금융거래정보법 시행에 대비해 자금세탁방지(AML) 시스템을 도입했다고 7일 발표했다. 빗썸은 가상화폐거래소 전문 솔루션 기업 옥타솔루션과 함께 자금세탁행위 방지를 위한 고객확인(CDD·EDD) 의무 수행과 의심거래보고(STR) 시스템을 개발했다. 여기에 이상금융거래탐지 시스템(FDS), 가상화폐 거래...
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빗썸, 자금세탁 방지시스템 구축…"안전한 거래 환경 조성" 2020-09-07 14:29:03
법률(이하 특금법)' 시행에 대비해 자금세탁방지(AML) 종합시스템을 구축했다고 7일 밝혔다. 이번에 구축한 시스템은 △자금세탁행위 방지를 위한 고객 확인(CDD·EDD) 의무 수행 및 의심거래보고(STR) 시스템 △이상금융거래탐지시스템(FDS) △가상자산 거래 추적 시스템으로 구성됐다. 시스템은 은행·보험사·증권사...
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빗썸, 자금세탁방지 시스템 구축…"트래블룰 추가 보완" 2020-09-07 09:51:05
자금세탁방지(AML) 시스템을 구축했다고 밝혔다. 이번에 구축한 종합 시스템은 자금세탁행위 방지를 위한 고객확인(CDD·EDD) 의무 수행과 의심거래보고(STR) 시스템, 이상금융거래탐지시스템(FDS) 시스템, 가상자산 거래 추적 시스템으로 구성됐다. 시스템은 솔루션 공급사인 옥타솔루션의 `cryptoAML-PRISM` 솔루션을...
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