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[마켓인사이트]국민은행 "자금세탁위험 관리체계 구축...수시로 관리중" 2018-10-31 16:53:38
개편했다"고 설명했다. 국민은행은 외부 감사업체를 통해 자금세탁방지체계 적정성과 독립성도 확보했다고 밝혔다. 이어 "미국 감독당국(frb)과 뉴욕주 감독규정(part504)를 준수하기 위해 선제적으로 대응하고 있다"고 설명했다. 증권가에서는 최근 미국 중간선거(11월 6일) 직전 미 정부가 한국 국적의 ...
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[딜로이트 기고] 美 '증권형 ICO 판별'이 핵심, 싱가포르 '증권법·AML' 적용기준 명확 2018-10-26 14:30:00
한다.자금세탁 및 테러자금 조달 방지mas는 디지털 토큰이 비증권형이라 해도 자금세탁방지(aml) 및 테러자금조달방지(cft) 조항이 적용될 수 있다고 명시했다. 수상한 거래는 경찰청에 보고할 의무가 있으며 테러자금 조달 위험성이 있는 거래는 금지 요구될 수 있다고 했다. 나아가 mas는 이와 관련한 새로운 지불서비스...
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美재무, 카슈끄지사건 파문에도 사우디 방문…"이란문제 협의" 2018-10-22 00:25:19
이란의 군사적, 정치적 영향력을 제어하고 테러세력의 자금조달 관련 대응을 카운터파트와 논의하기 위해 "예정대로 리야드를 방문할 것"이라고 말했다. 므누신 장관은 "FII에 참석해 연설하는 것이 적절하다고 생각하지 않는다"면서도 "우리는 사우디와 계속 중요한 이슈가 있고, 그것이 내가 가는 이유"라고 설명했다. 미...
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FATF "가상화폐, '화폐' 아니다" 2018-10-21 18:46:05
자금세탁을 막아야 한다는 국제기구의 성명이 나왔다. 금융위원회 금융정보분석원(fiu)은 지난달 14일부터 19일까지 프랑스 파리에서 열린 국제자금세탁방지기구(fatf) 총회에 참석한 뒤 이런 논의 결과를 21일 전했다. fatf는 가상통화 서비스 제공자에게 자금세탁방지·테러자금조달금지 의무를 부과했다. 서비스...
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국제자금세탁방지기구 "가상통화 화폐 아냐"…세탁방지 의무 2018-10-21 12:00:09
참석하고 이런 논의 결과를 21일 전했다. FATF는 자금세탁과 테러자금조달에 공동 대응하고자 설립된 국제기구다. FATF는 이번 총회에서 가상통화는 화폐(Fiat Currency)가 아니며, 자금세탁 또는 테러자금조달 용도로 악용되지 않도록 국가가 조치를 취해야 한다는 내용의 성명서를 채택했다. 가상통화와 관련한 FATF...
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자금세탁방지기구 "이란, 내년 2월까지 국제수준 맞춰야" 통보 2018-10-20 16:54:34
정부가 제출한 유엔 테러자금조달방지(CFT)를 위한 국제협약에 가입하는 안을 가결했다. CFT는 FATF가 정한 국제 기준으로, 이에 가입하면 이 기준에 따라 테러자금을 지원하지 못하도록 하는 제도와 독립적 기구를 마련하고 필요하면 국제기구가 감사할 수도 있다. 이란의 헌법에 따라 헌법수호위원회가 의회가 가결한...
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김동연 "가상화폐공개 지금은 금지돼 있지만…저는 전향적" 2018-10-19 17:04:45
시각에 대해서는 "국제적 논의는 조세회피, 테러자금 조달 등 리스크(위험) 요인을 강조하고 있다"면서 "다만 블록체인을 인프라 기술로서, 플랫폼 경제 기반으로 활성화해야겠다"고 설명했다. 김 부총리는 가상화폐와 블록체인의 관계에 대해서는 "블록체인은 넓은 숲, 기반이고 가상화폐는 나무 같은 것으로 비유해 본다...
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[딜로이트 기고] 밋업·바운티·에어드롭까지…다양해지는 'ICO 마케팅' 2018-10-18 07:00:00
kyc다. kyc는 ico에서 판매되는 토큰이 자금 세탁, 테러 지원 등 불법행위에 이용되는 것을 방지하고자 ico 참여자 신원을 확인하는 절차이다. 기본적 개인정보와 암호화폐 지갑 주소를 입력하고 신분증 사진으로 본인을 인증하는 방식으로 진행된다. 투자자들은 kyc를 거쳐 비로소 투자할 수 있게 된다.앞선 6회 기고(☞...
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[ 분야별 송고기사 LIST ]-외신 2018-10-08 08:00:07
지지 록콘서트에서 경찰·참석자 충돌 181007-0617 외신-008623:37 이란 의회 '유엔 테러자금조달방지' 국제협약 가입안 가결(종합) 181007-0618 외신-008723:39 나이지리아 부하리 대통령, 내년 대선 출마 예정 181007-0619 외신-008823:39 외신 "트럼프-김정은 2차회담 합의됐다"…폼페이오 방북 주목 181007-06...
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이란 의회 '유엔 테러자금조달방지' 국제협약 가입안 가결(종합) 2018-10-07 23:37:03
'유엔 테러자금조달방지' 국제협약 가입안 가결(종합) 유럽과 자금거래 '장애물' 제거…보수세력 격렬히 반대 (테헤란=연합뉴스) 강훈상 특파원 = 이란 의회가 7일(현지시간) 정부가 제출한 유엔 테러자금조달방지(CFT)를 위한 국제협약에 가입하는 안을 가결했다. 헌법수호위원회의 최종 동의를 얻어야...
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