고형권 "해외조세회피방지 금융정보교환 참여국 확대해야" 2018-06-01 10:13:02

자금세탁방지기구(FATF)의 자금세탁 방지 및 테러자금 조달 방지를 위한 국제 기준의 이행과 확산을 강조했다. 회원국들은 경제의 포용성을 높여 지속가능한 성장을 하기 위한 교육, 의료, 주거 등에 관한 투자와 소외계층 지원에 관한 의견을 교환했다. 고 차관은 한국의 사람중심 경제 정책을 설명하고, OECD의 모범사례...

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• #고형권 해외조세회피방지 #회원국 #정책 #방지 #금융정보교환 #고형권

인니 검찰, '가족동반 테러' 등 선동 성직자에 사형 구형 2018-05-19 11:28:47

연계한 인도네시아 최대 테러단체 '자마 안샤룻 다울라'(JAD)를 이끌어온 아만은 2004년 서자바 주(州) 치망기스 테러 공모 혐의로 7년, 2010년 아체주(州) 테러단체 활동자금 조달 혐의로 7년형을 선고받았다. 또 그는 2016년 수도 자카르타 도심에서 발생한 총기·폭탄 테러를 배후조종한 혐의로 올해 초...

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• #인니 검찰

이란, 중앙은행총재 미 제재 강력 비판…"적대정책 실패할 것" 2018-05-16 21:21:28

제재한 미국의 행태는 불법적이다"라고 비난했다. 미 재무부는 이란 혁명수비대가 레바논 무장정파 헤즈볼라를 지원하는 데 발리올라 세이프 이란중앙은행 총재와 알리 타잘리 국제국 부국장이 자금 조달에 깊이 연루됐다면서 제재 대상으로 지정했다. 미국은 헤즈볼라를 국제테러조직으로 지정해 이를 지원하는 행위를...

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• #이란 중앙은행총재

이란 제재 페달 밟는 미국, 중앙은행장을 블랙리스트에 2018-05-16 01:27:45

같은 테러단체의 자금 조달을 촉진하기 위해 혁명수비대와 공모하는 것은 끔찍하지만 놀랄 일은 아니다"면서 "미국은 이란이 국제금융시스템을 뻔뻔하게 오용하는 것을 용납하지 않을 것"이라고 말했다. 이번 제재는 미국이 지난주 이란 핵 합의를 탈퇴한 후 나온 두 번째 단독 제재다. 트럼프 행정부는 지난 10일 이란의...

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• #이란 제재

카지노에 무통장 송금 300만원 넘으면 본인 확인 2018-05-10 12:00:02

금융정보분석원(FIU)은 자금세탁방지(AML)·테러자금조달금지(CFT) 제도를 강화하기 위해 특정금융거래보고법 시행령을 개정한다고 10일 밝혔다. 개정안은 국제 기준과 해외 입법례를 반영, 무통장·외환송금이나 환전 등 금융회사 계좌를 통하지 않고 이뤄지는 일회성 금융거래의 정의를 '동일 금융회사에서 고객 확인...

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• #카지노에 무통장

업비트, 업계 최초 월드 체크 도입… 자금세탁 방지 2018-04-30 08:52:05

암호화폐에도 자금세탁 방지(aml) 및 불법자금조달 방지(cft) 효과를 가져올 수 있게 됐다고 설명했다.우선 업비트는 회원가입을 받을 때 회원 정보가 월드 체크 데이터와 대조돼 범죄나 테러에 연관됐는지 여부를 확인하게 된다. 위험하다고 판단되는 경우 등록 절차가 즉시 중단되며 위험하지 않지만 요주의 대상으로...

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• #업비트 업계

세계 70여개국 "테러세력 돈줄 끊자" 선언 2018-04-27 09:46:14

결의로 맞서야 할 이유"라고 강조했다. 특히 테러단체들은 선불카드와 온라인지갑(online wallets)을 포함해 크라우드펀딩 등의 추적이 어려운 테러자금 모금 방법까지 활용하는 것으로 전문가들은 분석하고 있다. 크라우드펀딩은 웹이나 모바일네트워크 등 온라인 플랫폼을 통해 다수의 개인으로부터 자금을 모으는 행위를...

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