마카오 당국, 삼합회 두목 연루된 가상화폐 사업에 '경고' 2018-04-21 13:03:46

이들은 홍콩에서 ICO를 통해 5억 달러의 자금을 조달해 마카오 카지노에 블록체인 기술을 도입할 예정이다. 이는 ICO를 통한 자금조달 중 사상 최대 규모인 것으로 전해졌다. ICO는 새로운 기업이 증권시장에 상장하는 기업 상장(IPO)처럼, 새로운 가상화폐를 시장에 내놓아 투자자들로부터 대규모 자금을 끌어모으는 것을...

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인니, 부정부패 막겠다며 현금거래 규제 추진…실효성은 '글쎄' 2018-04-19 11:06:25

제출을 주도한 인도네시아 자금세탁 감시기관 금융거래보고분석센터(PPATK)는 해당 법안이 올해 하반기에 하원을 통과해 정식으로 시행되길 바라고 있다. 키아구스 아흐마드 바다루딘 PPATK 소장은 "이는 돈세탁과 테러자금조달 등 행위를 저지르려는 이들을 압박하기 위한 것"이라고 말했다. 실제로 현금거래 규제 법안이...

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HSBC, 인공지능 이용해 돈세탁·테러자금 조달 적발한다 2018-04-09 17:05:31

HSBC, 인공지능 이용해 돈세탁·테러자금 조달 적발한다 (런던=연합뉴스) 박대한 특파원 = 글로벌 은행들이 인공지능(AI) 기술을 활용해 돈세탁이나 사기, 테러자금 조달 등 수상한 금융활동을 실시간으로 적발하는 방안을 속속 도입하고 있다. 9일(현지시간) 영국 경제 일간 파이낸셜타임스(FT)에 따르면 유럽 최대 은행인...

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독일 뮌스터 차량돌진…무방비 군중 노린 공격에 또 속수무책(종합) 2018-04-08 05:59:58

의한 테러 공격이 아니라 정신 이상 증세를 보이는 자국 시민이 저지른 일이라는 데 무게가 실리고 있긴 하지만, 이번에도 일상의 필수품으로 손쉽게 조달할 수 있는 트럭에 무고한 시민들이 속수무책 희생됐다는 점에서 충격이 적지 않다. 주말을 맞아 도심을 한가롭게 걷거나, 인근 카페에서 차를 마시며 봄볕을 즐기던...

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독일 뮌스터 차량돌진…무방비 군중 노린 공격에 또 속수무책 2018-04-08 04:07:51

정치적 동기를 지닌 테러리스트뿐 아니라, 정신이상자나 사회 불만 세력 등에 의해서도 무차별적인 살상 도구로 이용될 수 있다는 점을 생생하게 보여줬다. 프랑스 혁명기념일인 2016년 7월 14일, 프랑스 남부 해안도시인 니스 해변에서 이슬람 테러리스트에 의해 발생한 트럭 공격으로 최소 84명이 사망하는 참극이 일어난...

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[가상화폐 뉴스] 최근 가상화폐 투자심리 위축 원인은? 2018-03-19 09:05:29

것으로 이미 정해져 있다. 특히 자금세탁과 테러자금조달 등 가상화폐와 관련한 불법행위 차단을 위해 국제사회가 공조할 경우 투자심리는 더 위축될 것으로 전망된다. 세계 최대 온라인 광고를 제공하는 구글의 가상화폐 광고 금지도 원인으로 꼽힌다. 구글은 오는 6월부터 가상화폐와 ICO(가상화폐를 이용한 자금조달)...

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[가상화폐 뉴스] G20 재무장관 회의 가상화폐 규제안 관심 2018-03-16 15:31:14

사용자와 투자자 보호, 탈세, 돈세탁, 테러자금 조달에 관한 문제를 제기한다"면서 "어느 시점에서는 암호 화폐는 금융 안정에 영향을 미칠 수도 있다"라고 덧붙였다. 이들은 이어 "우리는 국제기준제정기구들이 암호화 자산과 그 위험성에 대한 감시를 강화하고 다자간 대응이 필요할지에 대해 평가하는 데 동의한다"고...

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[가상화폐 뉴스] G20 회의 가상화폐 규제 수위는? 2018-03-15 23:52:31

사용자와 투자자 보호, 탈세, 돈세탁, 테러자금 조달에 관한 문제를 제기한다"면서 "어느 시점에서는 암호 화폐는 금융 안정에 영향을 미칠 수도 있다"라고 덧붙였다. 이들은 이어 "우리는 국제기준제정기구들이 암호화 자산과 그 위험성에 대한 감시를 강화하고 다자간 대응이 필요할지에 대해 평가하는 데 동의한다"고...

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춘래불사춘 가상화폐… 비트코인 800만원대 추락 2018-03-15 19:59:26

탈세, 돈세탁, 테러자금 조달에 사용될 수 있다”며 “언젠가는 가상화폐가 금융시장 안정에 영향을 미칠 수도 있을 것”이라고 주장하는 내용이 담겨 있다. 지난 14일에는 세계적 포털서비스인 구글이 오는 6월부터 가상화폐 관련 광고를 중단하겠다고 밝혔다. 국내에서는 14일 검찰이 횡령 등의 불법행위...

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