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"오정현 SSCP 전 대표 개인계좌로 830억원 빼돌려" 2013-07-05 10:59:29
영국령 버진아일랜드에 페이퍼컴퍼니(서류로만 존재하는 유령회사)를 세운 것으로 나타난 오정현 전 SSCP 대표가 2007년부터 6년간 회사 자금 830억여원을 개인 계좌로 빼돌렸다고 인터넷 언론 뉴스타파가 5일 밝혔다. 뉴스타파는 오 전 대표가 100% 지분을 소유하고 있던 SSCP의 계열사인 STM코퍼레이션의 법인...
김병진 전 대림산업 회장 조세회피처에 유령회사(종합3보) 2013-06-27 19:53:25
2대 주주인 김재훈씨도 조세회피처에 유령회사를 세워 이 회사의 지분을 매입한 것으로 드러났다. 더 클래스 효성은 외제차메르세데스-벤츠를 수입판매하는 업체다. 뉴스타파에 따르면 김 전 회장과 배 전 사장 등은 대림에서 퇴직한 이후 벤처기업 컨스트넷을 운영하며 2003년 신원이 불분명한 남용아씨와 함께...
검찰, '비자금 의혹' CJ그룹 이재현 회장 구속영장 청구 2013-06-26 14:01:19
계좌와 페이퍼컴퍼니(서류상 존재하는 유령회사) 등 다양한 불법 수단을 사용하는 등 혐의가 중대하다고 판단해 구속영장을 청구한 것으로 알려졌다.한경닷컴 기사제보 및 보도자료 open@hankyung.com ▶ 불꺼진 시청사 주차장서 男女 알몸으로…후끈 ▶ 이효리 "어릴 적부터 가슴 발육이…" 폭탄 고백 ▶ 배우...
<싱가포르와 조세조약 개정…전두환 비자금 나올까> 2013-06-23 07:06:05
위해 유령회사를 만든 것이 아니냐는 의혹이 확산한 것이다. 지난 18일 국세청의 국회 기획재정위원회 업무보고에서도 이에 대한 질문이 집중적으로 이뤄졌다. 민주당 안민석 의원 등은 조세조약 개정 이후 싱가포르에 재국씨의 계좌정보를요청할 것이냐고 따져 물었다. 김덕중 국세청장은 명시적으로...
<조세피난처 페이퍼컴퍼니 설립, 예보-뉴스타파 공방>(종합) 2013-06-15 14:21:54
"수천만 달러의 금융자산이 직원 개인 명의의 유령회사와 해외계좌로 오고 갔다면 금융사고 가능성도 있다"고 말했다. 예보를 감독해야 할 금융위원회나 국회가 페이퍼컴퍼니의 존재 자체를 까맣게모른 점도 문제라고 밝혔다. 예보는 부실금융기관의 자산을 회수할 때 이를 최소비용으로 했음을 금융위원회·국...
"예보ㆍ산하기관 6명 조세피난처에 유령회사"(종합3보) 2013-06-15 13:35:15
계좌로 오갔다면 그 과정에서 금융사고가 일어났을 가능성도 배제할 수 없다"고 덧붙였다. 아울러 뉴스타파는 예보가 페이퍼컴퍼니 운영과 관련된 내역을 관리 감독 기관인 금융위는 물론 국회에도 제대로 보고하지 않았다고 밝혔다. 또 예보에 페이퍼컴퍼니를 통해 2천만달러 가량의 자금을 회수했다고 밝힌...
"예보ㆍ산하기관 6명 조세피난처에 유령회사"(종합2보) 2013-06-15 12:00:23
이와 연결된해외계좌로 오갔다면 그 과정에서 금융사고가 일어났을 가능성도 배제할 수 없다"고덧붙였다. 아울러 예보는 페이퍼컴퍼니 운영과 관련된 내역을 관리 감독 기관인 금융위는물론 국회에도 제대로 보고하지 않았다고 뉴스타파는 밝혔다. 또 예보에 페이퍼컴퍼니를 통해 2천만달러 가량의 자금을...
<감독기관 모르게 조세피난처에 유령회사 세운 예보> 2013-06-15 11:50:24
개인명의의 유령회사·해외계좌로 오고갔다면 금융사고 가능성도 배제할 수 없다"고 말했다. 예보를 감독해야 할 금융위원회나 국회가 페이퍼컴퍼니의 존재 자체를 까맣게모른 점도 문제다. 예보는 부실금융기관의 자산을 회수할 때 이를 최소비용으로 했음을 금융위, 국회에 보고해야 한다. 그러나 뉴스타파...
<뉴스타파 6차 명단 4명…무슨 의혹받나>(종합) 2013-06-13 21:41:03
설립했다. 이 유령회사를통해 상속이나 증여, 횡령 등을 시도한 것으로 추정된다. 일부는 차명 주주를 내세워 실소유주가 누구인지 감추는 수법도 썼다. ◇ 건실한 기업을 부도까지…SSCP 오정현 대표이사 뉴스타파가 이날 밝힌 가장 눈에 띄는 사례는 코스닥 상장기업 SSCP의 오정현대표이사다. SSCP는 전자제품...
<세계 1등 기업 대표도 페이퍼컴퍼니> 2013-06-13 19:12:26
홍콩지사의 계좌 인출권은 김 회장과배우자 노블인더스트 이선희 대표에게 부여된 것으로 확인됐다. 페이퍼컴퍼니 다른한 곳도 노브랜드의 대주주로 있음이 밝혀졌다. 특히 2005년 설립한 페이퍼컴퍼니의 발행주식은 총 3주로, 같은 이름의 회사가단어 하나만 다른 3개의 회사를 다시 세워 각각 1주씩 지분을 나눠...
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