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금감원, 금융권 매출채권 담보대출 실태 긴급 점검 2014-02-07 09:35:58
ENS의 직원과 협력사 대표 등이 허위 매출채권을 발행해 금융사로부터 수천억원을 대출받은 것과 관련해 여타 금융사들에 대해서도 긴급 점검을 확대하기로 했다”고 말했습니다. 금감원은 이번에 사기를 당한 하나은행과 농협은행, 국민은행 외에 여타 시중은행과 지방은행 등을 상대로 매출채권 발행 실태와 관행 등을...
KT 자회사 직원, 2800억대 사기대출…수천만원 챙겨 2014-02-07 09:32:43
은행 대출을 받을 수 있도록 서류를 위조해 허위 매출채권을 제공해 준 혐의를 받고 있다. 협력 업체들은 이 대가로 김씨에게 매달 수백만원씩 수천만원을 챙겨줬고 차량 리스 비용도 부담한 것으로 알려졌다.이들 업체는 금융기관에서 대출을 받을 때 kt ens의 매출채권이 있으면 이를 담보로 대출을 쉽게 받을 수 있다는...
금융당국, 全금융권 매출채권 담보대출 실태 조사 2014-02-07 06:01:08
이용해 허위 매출 채권을 발행하는 수법으로시중은행과 저축은행에서 수천억원을 대출받은 점과 관련해 나머지 금융사에 대해서도 점검을 확대하기로 했다. 외상매출채권 담보대출은 중소기업이 물품납입대금을 효율적으로 회수할 수 있도록 만들어진 어음대체 결제 제도로 2001년 한국은행이 도입했다. 물품...
KT자회사 대출사기 파장 증권사로 확산 2014-02-07 03:17:16
KT ENS 직원 김모씨는 회사 협력업체와 공모해 허위 매출채권을 발행하는 수법으로 SPC를 통해 금융권에서 수천억원을 대출받았다. 김씨 등이 만든 허위 매출채권을 이용해 SPC가 국내 금융권에서 받은 대출금은 수천억원, 남아있는 대출금 잔액만 2천800억원에 달한다. 하나은행, 농협은행, 국민은행이 모두 2천억원, 10개...
뻥 뚫린 대출심사…3000억 털렸다 2014-02-06 22:16:22
하는 수법을 썼다. 허위 매출채권은 100여차례 만들어진 것으로 알려졌다. 금감원 관계자는 “kt ens는 처음엔 n사 등과 정상적인 거래를 하고 매출채권을 발행했다”며 “이후 거래가 끊어졌지만 은행들은 이를 모른 채 허위 매출채권을 진짜로 믿고 대출해준 것으로 파악됐다”고 설명했다. 금융계에서는 은행들이 kt...
<초대형 대출사기 금융社 피해는…법정싸움 불가피>(종합) 2014-02-06 18:16:12
정상 대출금도 섞여있을 것으로 보고있다. 허위 세금계산서를 만들어 KT ENS 직원이 가져다 쓴 돈이 대부분이었다면 KT ENS 측에서 납품대금을 결제할 일이 없으므로 은행 자체적으로 이상 징후를 포착했을것이라는 설명이다. 이번 사기 대출 피해를 본 시중은행의 한 관계자는 "상당 기간 정상적으로 매출이...
<기업들 대출사기에 금융사들 속수무책>(종합) 2014-02-06 18:11:15
수법이 유사하다. 허위 매출을 일으켜 만든 어음을 진성어음(실제 상거래가 수반된 어음)처럼 꾸며 제시하고, 어음을 할인받아 현금으로 챙겨 잠적하는 것이다. 어음결제 사고가 빈번하고 구매기업이 '배 째라' 식으로 납품기업에 돈을 주지않는 사례가 생기자 이를 대체해 외상매출채권이 도입됐다....
'김용판 무죄'에 여야 엇갈린 반응…"환영" vs "특검만이 답" 2014-02-06 17:39:04
여당인 새누리당은 대선개입 의혹이 허위였음이 드러났다며 재판부의 판결을 환영한 반면에 민주당을 비롯한 야당은 검찰의 부실수사로 인한 결과인 만큼 특별검사제 도입을 통한 재수사만이 해법이라며 강력 반발했다.새누리당 민현주 대변인은 구두 논평에서 "재판부의 공정하고도 엄정한 판결을 환영한다"면서 "지난 한...
<사기대출 또 발생…"2천800억원은 역대 최대">(종합) 2014-02-06 17:34:30
10월에는 허위 대출서류로 7억원 규모의 국민주택기금 전세자금 대출을받은 사기조직 30명이 한꺼번에 검찰에 적발됐다. A(60)씨 등은 경기도 파주에 의류 원단 유통업체인 것처럼 유령회사를 세웠다. 이들은 2012년 6월부터 1년여 동안 무직자 6명의 명의를 빌려 재직증명서, 소득세원천징수 확인서, 급여명세서...
KT 자회사 대출사기 사건 증권사에도 '불똥' 2014-02-06 17:34:23
공모해 허위 매출채권을 발행하는 수법으로 SPC를 통해 금융권에서 수천억원을 대출받았다. SPC는 매출채권을 담보로 제공하고 대출을 받았으나, 이는 서류상으로만 존재하는 가짜인 것으로 확인됐다. 김씨 등이 만든 허위 매출채권을 이용해 SPC가 국내 금융권에서 받은 대출금은수천억원, 남아있는 대출금 잔액만...