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中, '가상자산' 겨냥 자금세탁 방지 강화…"의심스런 거래 보고" 2024-09-10 11:47:57
발달에 따라 갈수록 교묘해지고 있는 자금 세탁을 근절하기 위해 관련 법 개정을 추진한다고 관영 영자지 차이나데일리가 10일 보도했다. 중국 국회 격인 전국인민대표대회(전인대) 상무위원회는 이날부터 13일까지 베이징에서 제11차 회의를 열어 자금세탁 방지법 개정안과 통계법 개정안 등을 검토할 예정이다. 왕샹 전...
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日 정치권부터 글로벌 웹3 리더들까지…도쿄에서 열린 웹3 축제의 장 [WebX 2024] 2024-08-29 20:26:34
세탁방지(AML) 규정을 준수하도록 하는 것"이라고 설명했다. 이어 그는 "이런 유형의 자체 규제는 웹3 스타트업이 활동할 수 있는 넓은 무대를 마련한다"고 덧붙였다. 한편 미국의 경우, 올해 11월 치러질 대선에 따라 규제 상황이 달라질 것으로 보인다. 이에 대해 캐서린 다울링(Katherine Dowling) 비트와이즈 자산 관리...
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가상자산 활용한 돈세탁, 어떻게 이뤄지나 봤더니[비트코인 A to Z] 2024-08-25 11:05:27
자금세탁이 법정화폐와 같은 전통적 방법에 비해 매우 낮은 수준임이 밝혀졌다. 하지만 가상자산 자금세탁 수법은 나날이 진화하고 있다. 범죄자들은 자금의 출처와 목적지를 모호하게 하기 위해 정교한 기술을 개발하며 적응해 왔다. 중개 지갑, 믹서, 크로스체인 브릿지 등이 거래 도구로 사용되며 불법 거래를 추적하는...
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韓 코인 투자자는 호구?…'솔브 프로토콜', 대놓고 불법 영업 포착 [이슈+] 2024-08-23 11:17:41
법 사업자 리스트에 올리고 있으며, 플랫폼 접속 차단을 요청하기도 한다"라며 "국내 투자자 보호를 위해 이같은 노력을 계속 이어가고 있으며, 미신고 사업자에 대한 처벌은 특금법 등의 형벌 조항에 의거해 조치를 내릴 것"이라고 밝혔다.외국인 불법영업 활개치는데…韓 프로젝트 설자리 좁아져결국 국내 투자자 보호를...
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방글라 과도정부, 前정권 외교관여권 전격 취소…해외도피 봉쇄? 2024-08-22 15:43:11
봉쇄? 과도정부 수반, 英日 대사에 '세탁자금 환수' 지원 등 요청 (뉴델리=연합뉴스) 유창엽 특파원 = 반정부 시위 격화로 총리가 퇴진한 혼란을 수습 중인 방글라데시 과도정부는 전 정부 시절 발급된 모든 외교관 여권을 취소하기로 했다고 현지 매체들이 22일(현지시간) 전했다. 과도정부 내무부 관계자는 최근...
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'월급 238만원' 필리핀 이모님 비싸다더니…'뜻밖의 상황' [이슈+] 2024-08-21 19:52:01
언급하며 "우리는 최저임금이 외국인에게도 적용되도록 법이 돼 있기 때문에 할 수 없이 200만원 정도를 줘야 한다"며 "충분한 도움이 될지 의문이고, 좀 아쉬운 부분"이라고 말했다. 이번 시범사업 참여를 신청한 731가구 중 312가구(42.6%)가 소위 강남 3구(강남·서초·송파)에 있는 가구였다는 점은, 상대적으로...
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中스파이 혐의 필리핀 전 시장 '몰래 출국'…필리핀 대통령 격노 2024-08-21 16:45:57
세탁, 불법 입국 알선 등 범죄에 연루된 혐의를 받고 있다. 특히 그는 10대 때 궈화핑이라는 중국인으로 필리핀에 입국한 뒤 필리핀인으로 '신분 세탁'을 했다는 의혹이 제기되면서 지난 5월부터 필리핀 상원의 조사를 받아왔다. 궈 전 시장이 상원의 출석 요구에 여러 차례 불응하자 당국은 그에 대해 체포 영장을...
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'상장빔'으로 차익 챙긴 뒤 "I♥Korean"…실명거래 비웃은 외국인 돈 벌었다 2024-08-11 18:10:36
돈세탁까지올해 초 상장한 암호화폐 만타네트워크도 차명 거래 및 자금 세탁 의혹이 제기됐다. 빗썸에서 상장 때 483원에 거래를 시작한 만타는 당일 30만원으로 620배 폭등했다. 상장 한 시간 전 한 지갑에서 200만 개에 달하는 만타네트워크가 빗썸에 입금된 정황이 포착됐는데, 업계에서는 만타네트워크 본사 한국인...
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대만 최대 음란물 조직 적발…아동 성착취 영상도 공유 2024-08-02 15:50:02
방지법과 자금세탁방지법, 조직범죄 연루 등 혐의로 남성 449명을 체포했다고 밝혔다. 이 가운데는 회원수 약 5천명의 대만 최대 불법 포르노 플랫폼 '촹이쓰팡'(創意私房) 운영자로 알려진 창모씨도 포함됐다. 창씨는 중국에 있는 실질적 소유주를 대신해 플랫폼을 관리해온 것으로 전해졌다. 플랫폼에는 어린이...
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"하나님이 고수익 보장"…교인들 500억원 뜯어낸 집사의 최후 2024-07-29 08:23:16
'정치자금이나 기업 비자금 세탁에 사용해 큰 수익을 얻은 뒤, 1개월 이내에 수천퍼센트에 달하는 높은 이자를 지급하겠다'고 속여 교인 등 53명으로부터 530억여원의 돈을 편취한 혐의로 재판에 넘겨졌다. 신씨는 매일 새벽기도와 봉사활동에 참여하며 교인들의 신망을 얻은 뒤 범행을 저지른 것으로 조사됐다....
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