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[제36차 국제통화금융위원회(IMFC) 공동선언문 전문] 2017-10-15 12:00:05
노력에는 재정 이슈, 자금세탁 테러 자금 조달방지(AML/CFT), 금융규제 및 감독에 대한 체계 강화 노력이 포함된다. 또한, 우리는 불평등에 대한 IMF의 업무를 지원한다. 우리는 시장접근이 가능한 국가들의 채무 지속가능성 체계에 대한 검토가 이루어지기를 기대한다. 우리는 2018년 하반기에 운영될 것이라 예상되는,...
국제테러 거점된 말레이?…올해만 외국인 테러범 45명 체포 2017-10-14 11:28:48
테러 조직원 1명도 체포된 것으로 확인됐다. 아부사야프 조직원들은 2017년 쿠알라룸푸르 동남아시안(SEA) 게임 폐막식을 노리는 등 IS와 함께 말레이시아 국내에서 테러를 저지르려 했던 것으로 조사됐다. 푸지 청장은 "다른 단체들은 말레이시아를 여타 국가에서 테러를 저지르기 위한 작전기지로 삼거나 은신처 혹은...
악명높은 삼합회 두목 활동 재개 조짐…'떨고 있는' 마카오 2017-10-08 17:21:18
5억 달러의 자금을 조달해 마카오 카지노에 블록체인 기술을 도입할 예정이다. 이는 가상화폐 상장을 통한 자금조달 중 사상 최대 규모인 것으로 전해졌다. 가상화폐는 실물 없이 사이버상으로만 거래되는 전자화폐를 말한다. 최근에는 물품 구매나 거래를 할 수 없는 가짜 가상화폐가 판을 치면서, 가상화폐 투자가 일종의...
한국·중국 ICO 금지…대만도 규제 강화 '고민' 2017-10-02 20:05:19
가상화폐를 발행하거나 거래해 자금을 조달하는 행위도 연방증권법으로 규제하기로 했다.중국과 한국은 다단계금융사기(폰지사기), 세금포탈 등 ico 시장의 부작용을 해결하는 데 초점을 맞춰 거래를 금지했다. ico가 돈세탁, 테러자금 조달 등 불법 행위에 악용될 가능성도 배제할 수 없다.추가영 기자 gychu@hankyung.com...
英 저가항공 모나크 파산…"테러로 북아프리카 여행객 뚝" 2017-10-02 17:48:35
항공편 운항 유지를 위한 자금조달 계획과 논의한 뒤 항공운항 면허 갱신을 거부했다. 블레어 니모 모나크에어라인스 최고경영자(CEO)는 재정난의 뿌리는 북아프리카 이집트와 튀니지에서 발생한 테러 사건들과 터키 시장 붕괴라고 말했다. 이집트의 홍해 주변 휴양지와 튀니지 휴양지는 영국인들이 즐겨 찾는 휴양지였으나...
美상원의원 "北미사일 부품 제조 도운 5개 中은행 확인" 2017-09-30 08:43:04
회수해 분석한 결과 북한의 미사일 부품 조달과 국제 금융 거래 과정에 중국 기업이 관여한 것으로 드러났다고 명시하기도 했다. "이들 5개 은행이 더는 이런 부품을 만들지 못하도록 제재를 할 것이냐"는 도널리 의원의 질문에 시걸 맨델커 재무부 테러·금융정보 담당 차관은 "다음에 취할 조치를 예측하지는 않겠다"고만...
'삼성 정유라 지원' 포착 FIU 정보로 작년 탈세 2조5천억 추징 2017-09-27 06:30:23
기록했다. 사상 최대치다. FIU는 범죄자금의 세탁행위와 테러자금 조달을 방지하기 위해 2001년 설립된 금융위원회 소속 기관이다. FIU는 금융회사 등에서 받은 금융정보를 분석해 의심스러운 거래 내용을 검찰·경찰·국세청·관세청 등의 기관에 제공하고 있다. 이 FIU의 정보로 작년 검찰은 삼성이 최순실 일가에 약...
[ 분야별 송고기사 LIST ]-경제 2017-09-25 15:00:03
펀드자금, 미국→유럽으로" 170925-0149 경제-0010 08:29 한화투자 "GS리테일 3분기 영업익 부진…목표가↓" 170925-0155 경제-0011 08:37 메리츠종금 "정유·화학株 최근 주가 하락 과도" 170925-0156 경제-0012 08:44 한우선물세트 인기…이마트 "역대 최대 매출 기대" 170925-0157 경제-0013 08:45 키움증권 "한온시스템...
'핵무기·테러' 금융제재 1천300여명…北노동당·알카에다 포함(종합) 2017-09-25 08:49:49
국제 테러단체들도 포함돼 있다. 이들은 계좌 개설·자금 이체 등 국내 금융회사에서 모든 거래가 제한되고 동산·부동산 처분 등의 재산권 행사도 정부 허가를 받아야만 가능하다. 정부는 미국의 독자 대북제재 대상에 대해서도 양국 공조 차원에서 국내 금융회사들에 주의를 촉구한 것으로 알려졌다. 금융당국 관계자는...
국내서 1300여명, '핵무기·테러'로 금융거래·재산권 제한 2017-09-25 06:52:19
테러 등으로 금융거래와 재산권 생사가 제한되는 것으로 전해졌다.정부의 대북 독자제재 대상인 북한의 핵심 권력기관과 지도부가 총망라돼 있고 미국 9·11 테러를 주도한 알카에다 등 국제 테러단체들도 포함돼 있다.금융당국 관계자는 25일 "대량살상무기 확산 등의 이유로 국내에서 금융제재를 받는 대상이...
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