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文대통령 "새 안보리 결의 포함 더욱 강화된 대북압박 가해야" 2017-07-07 20:26:50
새로운 위협으로 등장한 폭력적 극단주의와 테러 문제를 거론하며 "G20의 강력한 대응 의지 천명이 필요하다"며 "G20이 테러리즘 대응을 위한 기존의 유엔 안보리 결의 등을 함께 충실하게 이행해 나가자"고 강조했다. 문 대통령은 이어 "한국은 국제사회의 노력에 적극 동참할 것"이라며 "폭력적 극단주의 피해국가에 대한...
핀테크업체로 3천달러 이하 해외송금시 매번 실명확인 불필요 2017-07-04 18:14:34
계약상 송금의뢰인과 자금이체자의 실명·계좌번호를 확인·대조한 경우에 한해 추가적 실명확인은 생략이 허용된다. 소액해외송금업자는 또 고객의 신원과 금융거래 목적, 자금 원천 등을 확인해 자금세탁이나 테러자금 조달로 의심할만한 합당한 근거가 있을 경우 거래내역을 금융정보분석원에 보고할 의무가 있다. 또...
[ 분야별 송고기사 LIST ]-외신 2017-06-30 08:00:07
170629-0979 외신-0139 15:57 가상화폐 발행, 벤처기업의 '새 자금조달방법'으로 각광 170629-0994 외신-0140 16:00 [AsiaNet] THE JUNEI HOTEL 교토 고쇼니시, 2017년 7월 1일 토요일 개장 170629-0999 외신-0141 16:02 러 극동서 10만달러 밀반출 북한인 적발…"제재로 송금 어려워" 170629-1001 외신-0142 16:04...
北, '최고수준 대북 금융제재 유지' FATF 성명에 반발 2017-06-28 22:30:03
사실상 거래중단, 북한에 금융회사 해외사무소 설립 금지 등 최고수준의 대북 금융제재를 유지한다는 내용을 골자로 하는 성명을 채택한 바 있다. FATF는 1989년 G7(주요 7개국) 정상회의에서 자금 세탁, 테러 자금조달을 방지하기 위해 설립된 국제기구로, 한국을 비롯해 미국·중국·일본·러시아 등 37개국이 가입해...
[연합뉴스 이 시각 헤드라인] - 16:00 2017-06-26 16:00:01
국제자금세탁방지기구(FATF)가 북한에 대한 사실상 거래중단 등 최고수준의 제재를 유지하기로 했다. 금융위원회는 FATF가 21∼23일 스페인 발렌시아에서 연 총회에서 이런내용의 성명을 채택했다고 26일 밝혔다. FATF는 1989년 G7(주요 7개국) 정상회의에서 자금 세탁, 테러 자금조달을방지하기 위해 설립된 국제기구로,...
FATF "대북제재 최고수준 유지…정밀금융제재 시행"(종합) 2017-06-26 15:54:55
자금 세탁, 테러 자금조달, WMD 확산금융 등으로 확대했다. 북한과 이란의 WMD 자금조달에 대한 정밀금융제재도 관할 범위에 속한다. FATF는 이란에 대해서는 전신송금과 현금운반과 관련, 그간의 제도 개선 실적을 고려해 최고수준의 제재 부과 여부 결정을 1년간 더 유예하고 '고도주의 요구(Black list)' 국가로...
FATF "북한과 사실상 거래중단…최고수준 제재 유지" 2017-06-26 12:00:12
1989년 G7(주요 7개국) 정상회의에서 자금 세탁, 테러 자금조달을 방지하기 위해 설립된 국제기구로, 우리나라를 비롯해 미국·중국·일본·러시아 등 37개국이 가입해 있다. 이번 성명에서 FATF는 북한에 대한 사실상 거래중단, 북한에 금융회사 해외사무소 설립 금지 등 최고수준의 제재를 유지하기로 했다. 앞서 FATF...
美하원 외교위 "대북제재 더 강화할 수 있다"(종합) 2017-06-22 10:27:10
큰 제약을 받았고, 불법무기 프로그램 자금조달이 크게 저하됐다"고 지적했다. 외교위는 그러나 "당시 제재는 북한 정권의 공허한 약속에 조기에 해제됐다"면서 "북한 정권과 거래하는 제3국의 은행에 대한 제재는 같은 효과를 낼 수 있다"면서 사실상 '세컨더리 보이콧' 도입을 강조했다. WSJ도 이날 '북한에...
美하원 외교위 "대북제재 더 강화할 수 있다" 2017-06-22 09:18:05
큰 제약을 받았고, 불법무기 프로그램 자금조달이 크게 저하됐다"고 지적했다. 외교위는 그러나 "당시 제재는 북한 정권의 공허한 약속에 조기에 해제됐다"면서 "북한 정권과 거래하는 제3국의 은행에 대한 제재는 같은 효과를 낼 수 있다"면서 사실상 '세컨더리 보이콧' 도입을 강조했다. lkw777@yna.co.kr (끝)...
아베 '사학스캔들' 속 日 여권 공모법 강행처리…정국 급랭 2017-06-15 10:05:04
계획할 경우 적용된다. 테러나 약물, 인신매매, 사법방해, 불법 자금조달 등이 대표적 범주다. 다만 이들 가운데 누군가가 자금·물품 조달이나 범행 장소 사전 답사 등의 준비행위를 했을 경우가 처벌 대상이 된다. 처벌 수위는 실제 범죄를 실행했을 경우 10년 이상 징역·금고에 해당하는 범죄를 모의하다 적발될 경우...
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