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뉴스타파 "김석기씨, LOL리그로 한국 게임사업" 2013-06-07 04:11:35
회사가 유령회사며 김석기 씨의 비자금 세탁을 위한 회사라는 의혹이 제기한 바 있다. 당시 아주부 그룹 이사회 의장과 독일 투자사 사핀다 그룹(sapinda group)의 ceo를 맡고 있는 라르스 빈트호르스트를 포함, 아주부 관련 최고 경영진 3명이 전용기를 타고 한국을 찾아 '전혀 근거없는 소문'이라고 해명하기도...
<아랍은행이 전재국씨 유령회사 위탁관리>(종합) 2013-06-06 16:45:24
장남 전재국씨의 페이퍼컴퍼니를 위탁 관리한점은 이 은행이 유령회사 설립·운영에 깊이 관여했음을 보여준다. 지난번 뉴스타파가 공개된 조민호 SK증권[001510] 부회장의 페이퍼컴퍼니 계좌도 이 은행에서 관리한 것으로 드러났다. 뉴스타파에 따르면 전 씨는 지난 2004년 7월 싱가포르의 한 법무법인을 통...
<전재국씨 유령회사 아랍은행이 위탁경영해줘> 2013-06-06 15:03:56
점은 이 은행이 유령회사 설립·운영에 깊이 관여했음을 보여준다. 지난번 뉴스타파가 공개된 조민호 SK증권[001510] 부회장의 페이퍼컴퍼니 계좌도 이 은행에서 관리한 것을 비춰볼 때 추가적인 한국인 역외탈세 혐의자도 나올 수있을 것으로 기대되는 대목이다. 뉴스타파에 따르면 전 씨는 지난 2004년 7월...
불법대출 받고 위장 망명한 탈북자 2013-06-05 17:11:48
이씨 등은 2011년 11월부터 지난해 5월까지 경기 부천 등에 유령법인 4개를 차린 뒤 ‘해외로 망명해 국적을 취득하면 재입국해도 대출금을 갚을 의무가 없다’고 탈북자들을 꼬드겨 불법대출을 받도록 알선한 혐의를 받고 있다.이지훈 기자 lizi@hankyung.com ▶ 변두섭 예당 회장, 숨진 채 발견▶ 제주 '살인 진드기&...
재벌그룹 해외계열사 2천693곳…국내계열사의 1.8배 2013-06-05 05:52:08
해외법인을 세우기도 하지만 유령회사로서 정체가모호할 때도 있다. 검찰은 CJ 사건에서도 해외 위장 계열사를 통해 비자금을 조성한 정황을 잡고실체 파악에 나선 것으로 전해졌다. CJ의 해외계열사 140개 중에도 6개는 홍콩에 있고 7개는 말레이시아에 설립됐다. 말레이시아에는 조세피난처인 라부안이 있는...
<與 원내대표, 기업 불법행위에 직격탄…재계 '긴장'> 2013-06-04 12:19:07
최 원내대표는 "최근 모 대기업이 해외에 유령법인을 설립해 불법 비자금으로자사의 주가를 조작하고, 조세피난처에 페이퍼컴퍼니를 설립해 탈세를 시도한 혐의로 조사받고 있다"며 "이러한 행위는 경제민주화라는 거창한 말을 갖다 붙일 필요도없이 사회정의 차원에서 엄단해야 한다"고 비판했다. 그의 이런 발언은...
<전두환 장남 전재국 씨, 무슨 의혹을 받나> 2013-06-03 14:05:26
구속됐을 때 장남은 유령회사 설립 전재국 씨의 페이퍼컴퍼니가 전 전 대통령의 비자금 은닉처로 의심받는 가장 큰이유는 페이퍼컴퍼니의 설립 시기다. 전 씨는 지난 2004년 7월 싱가포르의 한 법무법인을 통해 영국령 버진아일랜드에 '블루 아도니스'란 유령회사를 세웠다. 자신의 동생인 전재용 씨가...
재계·문화·교육계 이어 대통령 아들까지…탈세의혹 일파만파 2013-06-03 11:36:45
영국령 버진아일랜드에 페이퍼컴퍼니(유령회사)를 설립한 것으로 나타났다고 밝혔다.뉴스타파는 이날 오전 프레스센터에서 기자회견을 갖고 이런 내용을 담은 국제탐사보도언론인협회(icij)와의 공동 작업을 통해 확인한 '조세피난처 프로젝트' 4차 명단을 발표했다.뉴스타파에 따르면 전재국씨는 2004년 7월 28일...
전재국 유령회사 설립 … 비자금 판도라 열리나 2013-06-03 10:43:08
페이퍼컴퍼니(실체가 없는 유령회사)를 설립하는 것 자체는 불법이 아니지만 조세피난처에 법인을 설립한 경우 세금 포탈과 비자금 조성 의혹이 제기될 수 있어 파장이 거세지고 있다.뉴스타파는 3일 오전 10시30분 서울 프레스센터 20층 국제회의장에서 기자회견을 열고 전두환 전 대통령 장남 전재국씨가 조세피난처에...
<"이제 시작일뿐"…역외탈세 조사 시한없다> 2013-06-02 06:10:08
등 조세피난처에 페이퍼컴퍼니(서류로만 존재하는 유령회사)를 세운 뒤 탈세를 한 의혹이 있는 법인 15곳, 개인사업자 8명 등 23곳에 대해본격적으로 세무조사에 착수한 국세청의 발걸음이 한층 바빠지고 있다. 특히 이번 역외탈세 세무조사는 역외거래 등에 대한 상당 기간의 자료 검토 과정을 거쳐 혐의가 있는...
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