"G20 가상통화 공동규제 추진…정부 입장 적극 개진해야" 2018-02-08 11:41:08

7개국(G7)과 자금세탁방지기구(FATF) 등은 2015년부터 가상통화 거래와 관련 행위자에 대한 규제 공조를 시작했다고 KIEP는 덧붙였다. 주요국별 가상통화에 대한 정책 대응을 보면, 미국 과세당국은 가상통화를 증권과 같은 상품이자 자산으로 정의하고, 자산거래에 관한 과세원칙을 가상통화 거래에 적용하고 있다. 일본...

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• #G20 가상통화 #가상통화 #정부 #관련 #거래 #거래소 #업체 #중국

가상계좌 못받은 가상화폐 거래소 결국 거래 중단 2018-02-06 07:01:00

자율규제안에 거래소의 자금세탁방지 의무를 포함하는 방안을 마련 중이다. 거래소가 자금세탁방지 의무를 수행할 테니 은행이 이런 거래소에는 가상계좌를 내달라는 것이다. 블록체인협회 관계자는 "자율규제위원회를 발족하고 거래소에 자금세탁방지 의무를 부과하는 규정을 자율규제안에 넣는 방식으로 문제 해결을...

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• #가상계좌 못받은 #거래소 #가상계좌 #은행 #거래 #발급 #사용 #중단

“가상화폐 거래 금지는 오해...블록체인과 분리할 수 없어” 2018-02-05 18:38:51

가상화폐 거래에 있어서 사기나 자금세탁, 탈세 등 불법행위를 근절하고, 투기과열에 따른 사회적 문제를 잡겠다는 것”이라고 설명했습니다. 이어 “자금세탁방지 가이드라인은 현행법상 은행을 통한 간접 규제”라며 “필요하다면 거래소 자체에 대해서 자금세탁방지 의무를 부여할 수 있도록 관련법 개정을 적극적으로...

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• #가상화폐 거래 #가상화폐 #의무 #교수 #규제 #설명

[가상화폐 뉴스] 금융위 "가상화폐 업체, 자금세탁 방지 의무화 추진" 2018-02-05 16:57:46

구축, 시스템 안정적 유지, 자금세탁 방지 등을 요구하는 것이다. 이는 결국 투자자 보호와 연결된다"고 말했다. 그는 "앞으로 가상화폐 취급 업체들이 자금세탁 방지 장치를 의무로 갖추도록 관련 법 개정을 검토하고 있다"고 덧붙였다. 한편, 최 위원장은 지난달 30일 "가상화폐는 우리가 흔히 사용하는 화폐라고 볼 수...

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• #가상화폐 뉴스 #가상화폐 #업체

최종구 "은행 채용비리 금감원 검사 믿는다" 2018-02-05 16:47:48

것이 아니고 투자자 보호장치 구축, 시스템 안정적 유지, 자금세탁 방지 등을 요구하는 것"으로 "결국 투자자 보호와 연결된다"고 말했다. 그는 "앞으로 가상화폐 취급 업체들이 자금세탁 방지 장치를 의무로 갖추도록 관련 법 개정을 검토하고 있다"고 덧붙였다. laecorp@yna.co.kr (끝) <저작권자(c) 연합뉴스, 무단...

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• #최종구 은행 #채용비리 #위원장 #은행

금융당국 "가상화폐 거래소 신규계좌 발급 안막는다" 2018-02-04 10:34:14

이 관계자는 "다만 자금세탁 방지 관련 법적 의무를 지닌 은행이 가상통화 거래소의 고객확인 등 내부통제 절차와 시스템 안정성, 고객보호장치, 자금세탁 방지 절차 등을 점검해 이런 의무를 준수할 능력이 되는 거래소에만 신규 발급할 수 있다"고 설명했다. 신규계좌 발급은 일정 요건 이상 시스템을 갖춘 거래소에...

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• #금융당국 가상화폐 #거래소 #발급 #실명확인 #은행 #금융당국

금융당국 "가상화폐 신규계좌 발급은 은행 판단 영역" 2018-02-04 10:27:18

의무를 지닌 은행이 가상통화 거래소의 고객확인 등 내부통제 절차와 시스템 안정성, 고객보호장치, 자금세탁 방지 절차 등을 점검해 이런 의무를 준수할 능력이 되는 거래소에만 신규 발급할 수 있을 것이라고 금융당국은 덧붙였다. 신규계좌 발급은 일정 요건 이상 시스템을 갖춘 거래소에 한정한다는 것으로, 조건을...

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• #금융당국 가상화폐 #거래소 #은행 #금융당국 #발급 #가상화폐

[가상화폐 뉴스] 금융당국, 가상화폐 다단계 사기 등 규제 착수 2018-01-30 19:09:04

어렵다. 금융 당국은 또 거래소에 자금세탁 방지 의무를 부과하는 내용을 담아 특금법을 개정할 계획이다. 현재는 은행을 통해 가상화폐 거래의 자금세탁 위험을 간접적으로 살피고 있지만, 앞으로는 거래소를 직접 점검할 법적 근거를 마련할 방침이다. 또 가상화폐 거래를 통해 마약대금이나 테러자금이 운용될 수...

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• #가상화폐 뉴스 #가상화폐 #개정 #자금세탁

가상화폐 실명확인 개시…거래자들 "통장 만들고 적금 취소" 편법 시도 2018-01-28 11:04:21

"가상통화 투기 근절 차원에서 실명제와 자금세탁방지 의무 강화 등 조치를 취했고 이 제도가 잘 이행되는지 점검하는 데 주력하겠다"고 밝혔다.한경닷컴 뉴스룸 open@hankyung.com 기업의 환율관리 필수 아이템! 실시간 환율/금융서비스 한경money [ 무료 주식 카톡방 ] 국내 최초, 카톡방 신청자수 37만명 돌파...

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• #가상화폐 실명확인 #계좌 #가상화폐 #실명확인