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거래소·투자자 은행 같아도 거래소 실명확인 거쳐야 2018-01-28 06:01:20
은행이 자금세탁방지의무를 준수하고 이용자를 식별하기 위해서는 이용자가 가상화폐 거래소의 거래 은행에 계좌를 개설하는 것이 필수적인 조치라고 설명했다. 가상화폐 거래소에 입출금 계좌를 등록하는 절차와 방법은 거래소별로 차이가 날 수 있다. 가상계좌가 아닌 법인계좌(일명 벌집계좌)로 이용자의 자금을 받는...
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300만 가상화폐 거래자 실명확인 시작…혼란 불가피 2018-01-28 06:01:10
투기 근절 차원에서 실명제와 자금세탁방지 의무 강화 등 조치를 취했고 앞으로는 이런 제도가 잘 이행되는지 점검하는 데 주력할 것"이라면서 "은행은 법·제도를 준수하는 범위에서 신규 계좌개설 등 영업행위를 스스로 결정할 수 있다"고 말했다. speed@yna.co.kr (끝) <저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포 금지>
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가상화폐 과세 딜레마…세금 매기려니 제도권 편입 '부담' 2018-01-27 08:15:01
최근 발표한 자금세탁 방지 가이드라인에 따라 거래소가 개별 거래내역을 구분해 관리하도록 의무화했지만 이를 바로 과세자료로 활용할 수 없다는 것이 과세 전문가들의 의견이다. 우선 거래 실명화가 이뤄져도 거래소에 기록되는 개별 거래 내역은 여전히 주민등록번호를 포함하지 않고 있어 과세자료로서 한계가 있다....
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"블록체인은 제2의 반도체… 거래소 폐쇄는 안돼" 2018-01-26 19:59:42
갖춘 거래소가 자금세탁방지 의무를 은행을 대신해 해야 할 것”이라고 주장했다. 김화준 블록체인협회 부회장은 “아직 가상화폐에 대한 ‘투기 논란’이 사그라지지 않았다”며 “신규 가상화폐 상장 재개에는 시간이 좀 더 걸릴 것”이라고 했다.이날 행사에는 김성태 자유한국당...
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[가상화폐 뉴스] 하루 1천만원, 일주일 2천만원 입출금시 `의심거래` 2018-01-25 10:34:35
보고 의무를 부과하고 있다. 하루 5회나 일주일 7회 등 단시간 내에 빈번한 금융거래를 해도 의심거래로 분류된다. 법인 또는 단체가 거래소와 금융거래를 하는 경우도 의심거래에 해당한다. 금융당국은 이번 자금세탁 방지 가이드라인에서 금융회사에 가상화폐 관련 의심거래 모니터링을 강화하고 전담 인력을 지정하라고...
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금융당국, 가상화폐 의심거래 분석 위해 '전담분석팀' 가동 2018-01-25 07:09:45
보고 의무를 부과하고 있다. 하루 5회나 일주일 7회 등 단시간 내에 빈번한 금융거래를 해도 의심거래로 분류된다. 법인 또는 단체가 거래소와 금융거래를 하는 경우도 의심거래에 해당한다.금융당국은 이번 자금세탁 방지 가이드라인에서 금융회사에 가상화폐 관련 의심거래 모니터링을 강화하고 전담 인력을 지정하라고...
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가상화폐 의심거래 정조준…금융당국 전담분석팀 가동 2018-01-25 06:31:01
경우를 의심거래로 분류하고 은행에 보고 의무를 부과하고 있다. 하루 5회나 일주일 7회 등 단시간 내에 빈번한 금융거래를 해도 의심거래로 분류된다. 법인 또는 단체가 거래소와 금융거래를 하는 경우도 의심거래에 해당한다. 금융당국은 이번 자금세탁 방지 가이드라인에서 금융회사에 가상화폐 관련 의심거래 모니터...
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가상화폐 실명제 30일 시행…하루 1천만원 이상 FIU 보고(종합2보) 2018-01-23 18:37:27
소요될 전망이다. 금융당국은 자금세탁방지 가이드라인을 통해 은행이 가상통화 취급업소에 대해 높은 수준의 주의의무를 이행해야 한다고 권고했다. 취급업소가 거래금을 안전하게 관리하는지 여부 등도 확인하는 등 강화된 고객확인(EDD) 제도를 시행해야 한다. 은행은 거래소가 계좌를 사적으로 활용하는지 감시하고,...
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"가상화폐 계좌서 하루 1000만원 넘게 입·출금땐 자금세탁 의심" 2018-01-23 18:33:58
가상화폐 거래실명제 도입정부, 자금세탁 방지 가이드라인 발표기존 가상계좌 서비스 중단 실명 확인받은 은행 계좌 거래소 등록 계좌와 연동 기존 거래자도 계좌 바꿔야하루 5회 이상 거래도 은행들이 모니터링해야 일부 거래소 시세조종 의심 [ 박신영 기자 ] 금융당국이 가상화폐 거래와 관련해 23일 내놓은 대책은 두...
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금융위, 가상화폐 실명제 도입…"협조 않는 거래소 퇴출" 2018-01-23 17:51:09
경우에는 은행이 이를 자금세탁 거래로 볼 수 있는 근거가 있는지 적극적으로 살펴본 후 금융정보분석원에 보고하도록 했습니다. [인터뷰] 김상봉 한성대 교수 "(그 동안) 불법적으로 사용되는 부분들이 많이 있었습니다. 자금출처가 불명확하고 자금세탁이 될 가능성이 높기 때문에 실명제법을 따라서 하는게 중요할 것...
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