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혹시 마약대금?… '수상한 자금' 수십억 국내반입 2018-01-23 17:27:00
계좌에서 단기간에 수십억원의 자금이 특정 개인이나 특정 법인 명의 계좌로 이체된 뒤 현금으로 인출됐다는 설명이다. 금융위 관계자는 “이런 자금 흐름이 마약 대금 같은 불법자금의 국내 반입이나 수출대금 과소신고(탈세) 후 가상화폐로 대금을 지급하는 조세 포탈 및 관세법 위반으로 의심된다”고...
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가상화폐 고객돈 거래소 사장계좌로…"검은돈 반입도"(종합) 2018-01-23 17:16:30
서비스를 이용하지 않는 등 자금세탁 위험성이 높아 특별한 주의를 요하는 경우 금융거래를 거절할 수 있다. 금융회사는 이사회·경영진에 자금세탁방지와 관련된 의무를 부여하고 임직원에 대해 교육, 자금세탁방지 관련 감사 등을 실시해야 한다. speed@yna.co.kr (끝) <저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포 금지>
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은행권, 가상화폐 실명확인 분주…"당분간 혼선 불가피" 2018-01-23 16:58:55
문제가 없다는 입장입니다. 자금세탁방지 의무 관련 시스템 보완을 이유로 실명확인 서비스 도입을 미뤘던 신한은행도 당국 일정에 맞춰 시스템을 마련하겠다는 계획입니다. 반면 나머지 국민은행과 하나은행, 광주은행은 가상화폐 거래소 계좌가 없어 신규 가상계좌가 만들어질 경우에만 실명확인 시스템을 적용할...
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가상화폐 고객돈 거래소 임원계좌로…"위법 정황" 2018-01-23 14:06:54
서비스를 이용하지 않는 등 자금세탁 위험성이 높아 특별한 주의를 요하는 경우 금융거래를 거절할 수 있다. 금융회사는 이사회·경영진에 자금세탁방지와 관련된 의무를 부여하고 임직원에 대해 교육, 자금세탁방지 관련 감사 등을 실시해야 한다. speed@yna.co.kr (끝) <저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포 금지>
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"하루 1천만원은 의심거래 보고…가상화폐 투자한도 아냐" 2018-01-23 12:04:43
금융감독원은 가상화폐 거래소와 관련해 벌인 자금세탁방지의무 점검 결과를 23일 공개하면서 하루 1천만원, 1주일 2천만원 등 '의심거래 보고' 기준에 대해 "가상화폐 투자 한도와 무관하다"고 설명했다. 의심거래로 보고되는 게 해당 거래의 중단이나 취소를 의미하는 것도 아니라고 밝혔다. 이번 점검에서 계좌...
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가상화폐 거래실명제 30일 시행…기존계좌 사용불가(종합) 2018-01-23 11:45:45
계좌를 신규개설해야 한다. 은행은 자금세탁방지의무를 준수하며 가상통화 취급업소를 점검하고 고객 확인 등 효과적인 내부통제 절차, 시스템 안정성, 고객 보호장치 등을 갖춘 가상통화 취급업소에 대해서만 서비스를 제공할 예정이다. 엄격한 실명확인을 거치면 가상통화를 새로 거래하는 것도 가능하다. 금융당국은...
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가상화폐 신규거래 30일부터 가능…실명확인 절차는 2018-01-23 11:29:54
수 있다. 금융당국은 은행이 자금세탁방지의무를 준수하고 이용자를 식별하기 위해서는 이용자가 가상화폐 거래소의 거래 은행에 계좌를 개설하는 것이 필수적인 조치라고 설명했다. 가상화폐 거래소에 입출금 계좌를 등록하는 절차와 방법은 추후 거래소별로 공지할 예정이다. pseudojm@yna.co.kr (끝) <저작권자(c)...
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금융위 "가상화폐 실명제 실시…실명확인 안하는 거래소 계좌 폐쇄" 2018-01-23 11:17:31
실시한 결과, 자금세탁방지의무 이행에 많은 취약점이 발견됐다"며 "개인이 아닌 법인 명의로 가상통화 거래를 위한 자금을 거래소 계좌에 입금한 사례도 드러났다"고 말했습니다. 이어 "이런 의심거래들을 예방하기 위해 금감원과 합동으로 가상통화 관련 자금세탁방지 가이드라인을 마련했다"며 "가이드라인은 오늘...
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금융위, 가상화폐 자금세탁 통로 악용 막는다…가이드라인 제정 2018-01-23 10:52:57
입출금계정 서비스를 이용하지 않는 등 자금 세탁 위험성이 높다고 판단된 경우 실명계좌 활용 감시를 강화하고 취급업소가 정보 제공을 거부할 경우 금융거래를 거절할 수 있도록 했다.이어 특정금융거래정보의 보고 및 이용 등에 관한 법률 제 4조를 기반으로 fiu가 제공하는 자금세탁 의심 유형에 해당하는 금융거래를...
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[가상화폐 뉴스] 가상화폐 투자 30일부터 어떻게 바뀌나? 2018-01-23 08:54:46
거래를 사실상 투기로 인식하는 만큼 은행들이 가상계좌 신규 발급에 좀 더 까다로운 기준을 제시할 가능성이 상당하다는 분석이 나온다. 금융정보분석원과 금융감독원은 현행법상 자금세탁 방지 의무가 있는 은행을 통해 거래소 가상화폐 관련 자금세탁방지 업무 가이드라인을 적용할 예정으로 알려졌다. 이에 따라...
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